Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Вологодавтодор" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Вологодавтодор"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 160019, Вологодская обл., г. Вологда, ул. Комсомольская, д. 55

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023500881029

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3525011978

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02396-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7367

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.06.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 05.06.2025г., по адресу: г. Вологда, ул. Комсомольская, д.55, 4 этаж, кабинет 418 (зал заседаний), в 11 часов 00 минут.

Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 160019, г. Вологда, ул. Комсомольская, д. 55, ПАО "Вологодавтодор"; 160019, г. Вологда, ул. Комсомольская, д. 55, каб. № 223, Вологодский филиал АО "НРК-Р.О.С.Т.»; адрес (адреса) электронной почты: не применимо.

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 81,43522 %.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1) Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.

2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

3) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) Общества по результатам 2024 года.

4) Избрание членов Совета директоров Общества.

5) Назначение аудиторской организации Общества.

6) Выплата вознаграждения членам Совета директоров Общества за исполнение ими своих обязанностей в 2024 году.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

1) Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня: Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.

«За» - 94 943 голоса (99,94526 %)

«Против» - 0 голосов (0,00000 %)

«Воздержался» - 52 голоса (0,05474 %)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 (0,00000 %), по иным основаниям 0 (0,00000%).

Формулировка решения, принятого по вопросу № 1 повестки дня: Утвердить годовой отчет Публичного акционерного общества «Вологодавтодор» за 2024 год.

2) Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

«За» - 94 943 голоса (99,94526 %)

«Против» - 0 голосов (0,00000 %)

«Воздержался» - 52 голоса (0,05474 %)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 (0,00000%), по иным основаниям - 0 (0,00000%).

Формулировка решения, принятого по вопросу № 2 повестки дня: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Публичного акционерного общества «Вологодавтодор» за 2024 год.

3) Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов Общества по результатам 2024 года.

«За» - 94 905 голосов (99,90526 %)

«Против» - 75 голосов (0,07895 %)

«Воздержался» - 15 голосов (0,01579 %)

Формулировка решения, принятого по вопросу № 3 повестки дня:

Утвердить следующее распределение прибыли Публичного акционерного общества «Вологодавтодор» по результатам 2024 года:

1. Прибыль к распределению за 2024 год: 1 084 878 703 руб.

1.1. Прибыль, направляемая на выплату дивидендов: 3 499 530 руб.

1.2. Отчисления в централизованный фонд ПАО «Вологодавтодор»: 1 081 379 173 руб.

2. Выплатить из прибыли за 2024 год дивиденды по обыкновенным именным акциям ПАО «Вологодавтодор» за 2024 год в размере 30 (Тридцать) рублей на одну обыкновенную именную акцию. Дивиденды выплачиваются денежными средствами в безналичном порядке. Физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров ПАО «Вологодавтодор», выплата дивидендов осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета или специальные счета операторов финансовых платформ, реквизиты которых имеются у регистратора ПАО «Вологодавтодор», либо при отсутствии сведений о банковских счетах, специальных счетах операторов финансовых платформ путем почтового перевода денежных средств. Иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров ПАО «Вологодавтодор», дивиденды выплачиваются путем перечисления денежных средств на их банковские счета.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 23 июня 2025 года.

Срок выплаты годовых дивидендов: номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров: с 24 июня 2025 года по 7 июля 2025 года; другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам: с 23 июня 2025 года по 28 июля 2025 года.

4) Результаты голосования по вопросу № 4 повестки дня: Избрание членов Совета директоров Общества.

«За» (распределение голосов по кандидатам):

1) Вельсовский Анатолий Юрьевич - 100 552 голоса

1982 г.р., образование: Вологодский государственный технический университет, заведующий кафедрой автомобильные дороги инженерно-строительного института ФГБОУ ВО «ВоГУ», директор ООО НПЦ «Хайтек»

2) Колпаков Николай Николаевич – 95 694 голоса

1963 г.р, образование: Вологодский государственный технический университет, генеральный директор ПАО «Вологодавтодор»

3) Басков Александр Викторович – 93 956 голосов

1957 г.р., образование: Вологодский государственный технический университет, первый заместитель генерального директора ПАО «Вологодавтодор»

4) Двойнишников Сергей Иринеевич – 93 362 голоса

1966 г.р., образование: Вологодский государственный технический университет, директор Вологодского ДРСУ ПАО «Вологодавтодор»

5) Цыпленков Юрий Евгеньевич - 93 316 голосов

1954 г.р., образование: Тольяттинский политехнический институт, директор Сокольского ДРСУ ПАО «Вологодавтодор»

6) Сорокин Александр Николаевич – 93 270 голосов

1971г.р., образование: Вологодский государственный технический университет, директор Великоустюгского ДРСУ ПАО «Вологодавтодор»

7) Смирнов Александр Алексеевич – 93 268 голосов

1983 г.р., образование: Вологодский государственный технический университет, директор Шекснинского ДРСУ ПАО «Вологодавтодор»

«Против» – 0 голосов

«Воздержался» – 259 голосов

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 672, по иным основаниям – 616.

Формулировка решения, принятого по вопросу № 4 повестки дня: Избрать Совет директоров Публичного акционерного общества «Вологодавтодор» в составе:

1) Вельсовский Анатолий Юрьевич

2) Колпаков Николай Николаевич

3) Басков Александр Викторович

4) Двойнишников Сергей Иринеевич

5) Цыпленков Юрий Евгеньевич

1954 г.р., Тольяттинский политехнический институт, директор Сокольского ДРСУ ПАО «Вологодавтодор»

6) Сорокин Александр Николаевич

7) Смирнов Александр Алексеевич

5) Результаты голосования по вопросу № 5 повестки дня: Назначение аудиторской организации Общества.

«За» - 94 958 голосов (99,96105%)

«Против» - 0 голосов (0,00000 %)

«Воздержался» - 37 голосов (0,03895 %)

Формулировка решения, принятого по вопросу № 5 повестки дня:

Назначить аудиторской организацией Публичного акционерного общества «Вологодавтодор» Общество с ограниченной ответственностью аудиторскую фирму «Анлен».

6) Результаты голосования по вопросу № 6: Выплата вознаграждения членам Совета директоров Общества за исполнение ими своих обязанностей в 2024 году.

«За» - 94 957 голосов (99,96000 %)

«Против» - 0 голоса (0,00000 %)

«Воздержался» - 37 голосов (0,03895 %)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 1 (0,00105%), по иным основаниям – 0 (0,00000%).

Формулировка решения, принятого по вопросу № 6 повестки дня: Выплатить вознаграждение членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Вологодавтодор» за исполнение ими своих обязанностей в 2024 году в размере 694 960 руб.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол от 10.06.2025 года № 41.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции именные обыкновенные в бездокументарной форме, государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации: 1-01-02396-D, 04.02.1993г.

3. Подпись

3.1. генеральный директор

Н.Н. Колпаков

3.2. Дата 10.06.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru