Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "Гидромехоборудование" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Гидромехоборудование"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 195027, Санкт-Петербург, ул. Якорная, д. 17

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1037816011969

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7806011032

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03764-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7806011032

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.06.2025

2. Содержание сообщения

Сообщение о существенном факте

Решения общих собраний участников (акционеров)

2. Содержание сообщения

Дата составления настоящего протокола общего собрания акционеров: 10 июня 2025 года. Номер протокола б/н

Место проведения заседания: 191119, г. Санкт-Петербург, наб.Обводного канала, д. 93а, литера А, этаж 3, офис 5Н, Бизнес-центр Нептун

Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием: 11.30

Время открытия заседания: 12.00

Категории акций: Акции обыкновенные именные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-03764-D

Дата регистрации выпуска акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров 07.07.1993

2.1. Кворум собрания акционеров эмитента по вопросам №1-3,5,6 составил 78,0437%. По вопросу №4 кворум составил 73,2181%

2.2. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.

2.3. Форма проведения Общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Заседание, совмещенное с заочным голосованием.

2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования 07.06.25

2.5. Дата проведения собрания: «10» июня 2025 года.

2.6. Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования 195027, город Санкт-Петербург, ул.Якорная, д.17, лит.А, пом.1Н, пом.89,90.

2.7. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Гидромехоборудование» за 2024 год.

2) Распределение прибыли и убытков ОАО «Гидромехоборудование» по результатам 2024 года, о дивидендах за 2024 год.

3) Утверждение аудитора ОАО «Гидромехоборудование» на 2025 год.

4) Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Гидромехоборудование».

5) Определение количественного состава Совета директоров ОАО «Гидромехоборудование».

6) Избрание членов Совета директоров ОАО «Гидромехоборудование».

Первый вопрос повестки дня: Утверждение годового отчета годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Гидромехоборудование» за 2024год

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

ЗА 61 116

ПРОТИВ 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0

По результатам голосования ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Гидромехоборудование» за 2024 год

Второй вопрос повестки дня: Распределение прибыли и убытков ОАО «Гидромехоборудования»по результатам 2024 года, о дивидендах за 2024 год

ЗА 61 116

ПРОТИВ 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0

По результатам голосования ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить распределение прибыли и убытков ОАО «Гидромехоборудование» по результатам 2024 года. Дивиденды за 2024 год не выплачивать.

Третий вопрос повестки дня: Утверждение аудитора ОАО «Гидромехоборудования» на 2025 год

ЗА 61 116

ПРОТИВ 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0

По результатам голосования ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить аудитором ОАО «Гидромехоборудование» на 2025 год ООО «Орбита-аудит»

Четвертый вопрос повестки дня:. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Гидромехоборудование»

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня 46 831, кворум по данному вопросу 73,2181%.

Число голосов, отданных за каждую кандидатуру из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

ЗА 46 831

ПРОТИВ 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0

По результатам голосования ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Избрать ревизионную комиссию ОАО «Гидромехоборудование» в составе 3 человек:

Глинская Елена Владимировна

Пиранашвили Ольга Вячеславовна

Бензенко Анастасия Владимировна

Пятый вопрос повестки дня: Определение количества состава Совета директоров ОАО «Гидромехоборудование»

ЗА 61 116

ПРОТИВ 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0

По результатам голосования ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Определить количественный состав Совета директоров ОАО «Гидромехоборудование» в количестве 5 человек.

Шестой вопрос повестки дня: Избание членов Совета директоров ОАО «Гидромехоборудование»

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня 305 580 . Кворум по данному вопросу 78,0437%

ЗА 61 116

ПРОТИВ 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0

По результатам голосования ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Избрать членами Совета директоров Общества:

1. Гюрджан Сергей Александрович

2. Тюрин Борис Петрович

3. Левичев Александр Львович

4. Бородашкина Елена Владимировна

5. Сережечкин Константин Александрович

3. Подпись:

3.1. Руководитель юридического лица ______________ Лазарев Сергей Васильевич

3.2. Дата подписи: 10.06.2025 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru