ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "Передвижная энергетика" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Передвижная энергетика"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 629404, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Лабытнанги, ул. Первомайская, д. 60
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700465418
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7719019846
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02859-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7389
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.06.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам повестки дня заседания.
Количество избранных членов Совета директоров ПАО «Передвижная энергетика» (эмитента) составляет 7 человек.
В заседании Совета директоров принято участие всеми членами Совета директоров.
Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
Итоги голосования:
по вопросу № 1: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
по вопросу № 2: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
по вопросу № 3: «ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
по вопросу № 4: «ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
При подведении итогов голосования по вопросам 3, 4 повестки дня заседания не учитывался голос члена Совета директоров Кузнецова Е.Г., являющегося Генеральным директором
ПАО «Передвижная энергетика» и занимавшего данную должность в течение года, предшествовавшего принятию решений по указанным вопросам .
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
ВОПРОС 1: Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «Передвижная энергетика».
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Избрать Председателем Совета директоров ПАО «Передвижная энергетика» Шабаль Наталью Владимировну.
ВОПРОС 2: Об избрании заместителя Председателя Совета директоров ПАО «Передвижная энергетика».
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Избрать заместителем Председателя Совета директоров ПАО «Передвижная энергетика» Катину Анну Юрьевну.
ВОПРОС 3: О согласии на совершение сделки - заключение договора оказания брокерских услуг на товарной бирже между ПАО «Передвижная энергетика» и АО «РГ Логистика», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Определить, что цена договора оказания брокерских услуг между ПАО «Передвижная энергетика» и АО «РГ Логистика» (далее – Договор), заключение которого является сделкой,
в совершении которой имеется заинтересованность, составляет не более 85 699 548 (Восемьдесят пять миллионов шестьсот девяносто девять тысяч пятьсот сорок восемь) руб. без налога на добавленную стоимость (сумма налога определяется по ставке, предусмотренной пунктом 3 статьи 164 Налогового кодекса Российской Федерации) из расчета предельной стоимости единицы Товара по товарной (биржевой) Сделке, равной с учетом коэффициента волатильности рынка в размере 1,1, не более 71 000 руб. без налога на добавленную стоимость, за 1 тонну Товара и определяется как суммарная величина стоимости приобретаемого биржевого Товара, брокерского вознаграждения (основного и дополнительного), сумм Биржевых и Клиринговых сборов, расходов по транспортировке, оформлению документов, хранению и передаче Товара покупателю и иных расходов, понесенных Брокером для исполнения Поручений Клиента, при этом:
- основное вознаграждение Брокера по Договору составляет 0,25 процента от суммы товарной Сделки (в рублях с учетом НДС), НДС по ставке, предусмотренной пунктом 3 статьи 164 Налогового кодекса Российской Федерации;
- дополнительное вознаграждение Брокеру за исполнение поручения по приобретению Товара по более выгодной цене в размере 30 % разницы между ценой Товара, указанной в поручении на покупку Товара, и ценой фактической Сделки;
- биржевые (АО «СПбМТСБ») и клиринговые сборы (АО «РДК»), подлежащие оплате Клиентом, составляют:
а) биржевой сбор – 0,06 процента от объема товарной Сделки в рублях без НДС;
б) клиринговый сбор:
- при условии, что Поставщик является Контролером поставки – 0,03 процента от объема товарной Сделки в рублях без НДС;
- при условии, что Поставщик не является Контролером поставки – 0,057 процента от объема товарной Сделки в рублях без НДС.
2. Предоставить согласие на заключение договора оказания брокерских услуг между ПАО «Передвижная энергетика» и АО «РГ Логистика», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
стороны Договора:
Брокер - АО «РГ Логистика»
Клиент - ПАО «Передвижная энергетика»;
предмет Договора:
обязательство Брокера от своего имени и за счет Клиента или от имени и за счет Клиента и на основании его поручений (далее – «Поручения») совершать Сделки, а также совершать в пользу Клиента юридические и иные действия и оказывать услуги, сопутствующие исполнению Поручений, на условиях и в порядке, установленных Правилами торгов и Правилами клиринга, а также обязательство Клиента принять результаты исполнения Брокером выданных ему Поручений, уплатить вознаграждение и возместить расходы Брокера в порядке, размере и сроки, установленные Договором; объем, содержание, сроки действия (исполнения) Поручений, а также состав (содержание) услуг по Договору определяются Договором и Поручениями, оформляемыми в соответствии с Правилами торгов; условия сделки, заключаемой на Бирже, содержатся в Заявках, Правилах торгов, а также Спецификациях биржевого товара и в условиях Договора;
совершение Сделок Брокером в рамках Договора осуществляется в системе электронных торгов Биржи;
цена Договора:
определяется в соответствии с частью 1 решения;
срок действия Договора:
договор вступает в силу с момента его заключения сторонами посредством его подписания уполномоченными представителями сторон и действует по 31 декабря 2025 года.
Заинтересованные лица и основания их заинтересованности в совершении сделки:
- контролирующее лицо Общества - ПАО «РусГидро» (косвенный контроль), которое является также контролирующим лицом АО «РГ Логистика» (косвенный контроль), являющегося стороной сделки;
- контролирующее лицо Общества - АО «РАО ЭС Востока» (прямой контроль), которое является также контролирующим лицом АО «РГ Логистика» (косвенный контроль), являющегося стороной сделки.
ВОПРОС 4: Об одобрении сделки – заключении договора возмездного оказания комплекса услуг в сфере информационных технологий между ПАО «Передвижная энергетика» и ООО «РусГидро ИТ сервис» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Определить, что цена договора возмездного оказания услуг между ПАО «Передвижная энергетика» и ООО «РусГидро ИТ сервис» (далее – Договор), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 5 640 600 (Пять миллионов шестьсот сорок тысяч шестьсот) рублей 00 копеек без учета налога на добавленную стоимость, при этом налог исчисляется дополнительно по ставке, установленной статьей 164 Налогового кодекса Российской Федерации.
2. Одобрить совершение Обществом сделки – заключение договора возмездного оказания комплекса услуг в сфере информационных технологий, являющегося сделкой, в которой имеется заинтересованность, на следующих условиях.
Стороны Договора:
Заказчик – ПАО «Передвижная энергетика»;
Исполнитель – ООО «РусГидро ИТ сервис».
Предмет Договора:
Исполнитель обязуется в соответствии с Техническим заданием Заказчика оказать Заказчику на возмездной основе комплекс услуг в сфере информационных технологий:
1) услуги поддержки пользователей (диспетчеризация обращений пользователей в корпоративной системе автоматизации Службы поддержки пользователей (КСА СПП);
2) услуги технической поддержки ИТ-инфраструктуры в составе сервисов:
- поддержки корпоративной сети передачи данных (КСПД);
- развития и сопровождения каналов связи;
- мониторинга ИТ-инфраструктуры и доступности сервисов;
- поддержки базовых информационных сервисов;
3) услуги Центра обработки данных в составе сервисов:
- предоставление вычислительных мощностей Центра обработки данных.
Объем и состав (содержание) Услуг по Договору определяются Техническим заданием Заказчика (прилагается).
Цена Договора: определяется в соответствии с частью первой формулировки решения.
Срок оказания услуг:
начало оказания услуг – 01 января 2025 года;
окончание оказания услуг – 31.12.2025 года.
Срок действия Договора: Договор вступает в юридическую силу с момента его заключения сторонами посредством подписания Договора в виде единого документа представителями обеих сторон, действует до полного исполнения сторонами принятых на себя обязательств, при этом условия договора подлежат применению к отношениям сторон, возникшим с 01.01.2025.
3. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» определить, что информация об условиях указанных сделок, а также о лицах, являющихся их сторонами, не раскрывается до их совершения.
Заинтересованные лица и основания их заинтересованности в совершении сделки:
ПАО «РусГидро» - контролирующее лицо Общества (косвенный контроль), которое является также контролирующим лицом ООО «РусГидро ИТ сервис» (прямой контроль), являющегося стороной сделки.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров Общества (эмитента), на котором приняты решения: 6 июня 2025.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Общества (эмитента), на котором приняты решения: 9 июня 2025 № 6/2025.
3. Подпись
3.1. Начальник юридического отдела (представитель ПАО "Передвижная энергетика", действующий на основании доверенности) (доверенность от 10.04.2025 № 37/2025)
С.А. Стоянова
3.2. Дата 10.06.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия