Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "МЭЗ" - Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Малаховский экспериментальный завод"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 140032, Московская обл., г. Люберцы, пос. Малаховка, ул. Шоссейная, д. 40

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025003208230

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5027028130

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02229-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35740

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.06.2025

2. Содержание сообщения

Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.

Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Решения совета директоров (наблюдательного совета)" (опубликовано 26.05.2025 18:02:45) https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=bHp-A6QSPSUalJ0x1TaDErg-B-B.

Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения:

1. Общие сведения

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025003208230

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5027028130

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02229-A

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.05.2025

2. Содержание сообщения

Дата проведения заседания Совета Директоров: 23.05.2025г.

Дата составления и номер протокола заседания Совета Директоров: 26.05.2025г. № 2/2025

Кворум заседания Совета Директоров: 100% , имеется

Содержание решений, принятых Советом Директоров и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

1. Вопрос №1 Повестки дня. Определение:

- способа принятия решений годовым общим собранием акционеров Общества;

-возможности дистанционного участия в заседании, порядка доступа к дистанционному участию в заседании, в том числе способы достоверного установления лиц, принимающих дистанционное участие в заседании, возможности присутствия в месте проведения заседания или проведение заседания без определения места его проведения;

- даты, времени, места проведения заседания,

- адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования;

- дату окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании;

- даты на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.

Совет директоров РЕШИЛ:

Годовое общее собрание акционеров Общества провести 30 июня 2025 года 10.00, время начала регистрации участников собрания 9.30 часов.

Место проведения заседания: 140032, Московская область, г.Люберцы, пгт. Малаховка, ул. Шоссейная, д. 40, 2-ой этаж здания Заводоуправления.

Способ принятия решений – заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием;

Возможность дистанционного участия в заседании – невозможно, дистанционное участие не предусмотрено.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени - 107076, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б; получатель: регистратор общества АО «НРК-Р.О.С.Т.».

Дата окончания приема бюллетеней для голосования - «30» июня 2025г.;

Дата на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров - 05.06.2025 года.

В собрании участвуют владельцы обыкновенных именных акций ПАО «МЭЗ». Ответственный – АО «НРК – Р.О.С.Т.» (далее – «Регистратор»).

Голосовали: «ЗА» - единогласно

2.Вопрос №2 Повестки дня.Рассмотрение предложений по Повестке дня годового заседания общего собрания Общества и включении кандидатов в бюллетень для голосования по выборам Совета директоров, Ревизионной комиссии и аудитора Общества.

Совет директоров РЕШИЛ:

2.1. Включить в Повестку дня годового общего собрания следующие вопросы:

1. Об утверждении Годового отчета Общества за 2024 год.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2024 год.

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового 2024 года.

4. Об избрании членов Совета директоров Общества.

5. Об утверждении аудитора Общества на 2025 год.

6. Об утверждении Устава ПАО «МЭЗ» в новой редакции.

7. Об утверждении Положения «О Совете Директоров ПАО «МЭЗ» в новой редакции».

8. Об утверждении Положения «Об общем собрании акционеров и порядке ведения заседания общего собрания акционеров ПАО «МЭЗ»».

9. Об избрании ревизионной комиссии.

Примечание. Голосование по 9 вопросу повестки дня заседания годового Общего собрания акционеров не проводить в случае принятия решения по вопросу 6 повестки дня «Утверждение Устава ПАО «МЭЗ» в новой редакции».

2.2. Включить в бюллетень для голосования по выборам Совета директоров Общества следующие кандидатуры:

1. Кирпиченкова Л.И.

2. Нартова Н.Н.

3. Ефимцева Ю.Г.

4. Харитонов С.В.

5. Мальцева Т. В.

Голосовали: «ЗА» - единогласно

2.3. Включить в бюллетень для голосования по выборам Ревизионной комиссии Общества следующие кандидатуры:

1. Васильева Анна Алексеевна

2. Башлакова Рузалия Мухаметшевна.

3. Мельников Сергей Александрович

Голосовали: «ЗА» - единогласно

2.4.Включить в бюллетень для голосования для утверждения аудитора Общества на 2025 год Акционерное общество «Русское общество содействия КОНСАЛТИНГ»

Сокращенное фирменное наименование: АО «РОСКОНСАЛТИНГ»

Место нахождения: 115114, город Москва, Кожевническая ул, д. 7 стр. 2, помещ. III ком. 15, ИНН: 7717101527, ОГРН: 1027739572090

Голосовали: «ЗА» - единогласно

3.Вопрос №3 Повестки дня: Предварительное утверждение Годового отчета по итогам 2024 финансового года, представляемого акционерам Общества на утверждение.

Утвердить текст Годового отчета по итогам 2024 финансового года, представляемого акционерам Общества на утверждение .

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

4.Вопрос №4 Повестки дня: Подготовка рекомендации общему собранию акционеров по вопросу размера, порядка и сроках выплаты дивидендов по итогам финансового 2024 года.

По итогам финансового 2024 года рекомендовать общему собранию акционеров по вопросу: «Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового 2024 года» - выплатить дивиденд по результатам работы ПАО «МЭЗ» за 2024 года:

- по привилегированным именным акциям номинальной стоимостью 0,05 рубля, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-02229-А от 21.06.2018 в размере 21,5 рубля на одну акцию в денежной форме путем безналичного перевода, а в случае отсутствия сведений о банковском счете путем почтового перевода.

- по обыкновенным именным акциям номинальной стоимостью 0,05 рубля, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-02229-А от 21.06.2018 в размере 21,5 рубля на одну акцию в денежной форме путем безналичного перевода, а в случае отсутствия сведений о банковском счете путем почтового перевода.

Предложить дату, на которую определяются лица, имеющие право на выплату дивидендов по обыкновенным и привилегированным именным акциям Общества – 11 июля 2025 года.

Голосовали: «ЗА» - единогласно

5.Вопрос №5 Повестки дня:Утверждение: Повестки дня общего годового собрания акционеров; перечня информации (материалов), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров лицам, имеющим право на участие в общем собрании и порядка ознакомления; формы и текста для публикации сообщения акционерам о проведении годового общего собрания; формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня собрания.

Совет директоров РЕШИЛ утвердить:

5.1. Повестку дня годового заседания общего собрания акционеров:

1. Об утверждении Годового отчета Общества за 2024 год.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2024 год.

4. Об избрании членов Совета директоров Общества.

5. Об утверждении аудитора Общества на 2025 год.

6. Об утверждении Устава ПАО «МЭЗ» в новой редакции.

7. Об утверждении Положения «О Совете Директоров ПАО «МЭЗ»» в новой редакции».

8. Об утверждении Положения «Об общем собрании акционеров и порядке ведения заседания общего собрания акционеров ПАО «МЭЗ».

9. Об избрании ревизионной комиссии.

5.2. Определить нижеследующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества:

? Годовой отчет о работе Общества за 2024 год;

? Бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2024 год;

? заключение аудитора;

? заключение ревизионной комиссии;

? проект решений годового общего собрания акционеров ПАО «Малаховский экспериментальный завод».

? сведения о кандидатах в Совет Директоров Общества, ревизионную комиссию Общества, об аудиторе Общества;

? заключение внутреннего аудита;

? сведения об общей сумме невостребованных дивидендов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания общего собрания акционеров;

? проект Устава ПАО МЭЗ» в новой редакции,

? проект Положения «О Совете Директоров ПАО «МЭЗ» в новой редакции;

? проект Положения «Об общем собрании акционеров и порядке ведения заседания общего собрания акционеров ПАО «МЭЗ»;

справку об отсутствии заключенных крупных сделок и сделок с заинтересованностью.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров можно ознакомиться на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: http://www.oao-mez.ru/; а также в помещении исполнительного органа Общества (2-ой этаж здания Заводоуправления по адресу: Московская область, г.Люберцы, пгт. Малаховка, ул. Шоссейная, д. 40, ежедневно в рабочие дни с 09.00 час до 16.00 час., кроме перерыва с 12.00 до 13.00, начиная с 10.06.2025 года.

Обязанность по обеспечению акционерам Общества доступа к вышеуказанной информации (материалам) для ознакомления возложить на Генерального директора Общества Ефимцеву Ю.Г.

Голосовали: «ЗА» - единогласно

5.3. Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров:

1. Путём размещения текста сообщения о проведении годового общего собрания акционеров на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: http://www.oao-mez.ru/;

2. Дополнительно - путём рассылки Регистратором Общества почтовых извещений акционерам.

Утвердить форму сообщения о проведении Собрания.

Поручить Генеральному директору Общества Ефимцевой Ю.Г. в срок не позднее 10.06.2025 года осуществить размещение текста сообщения о проведении Собрания акционеров на официальном сайте Общества и заключить договор с Регистратором на почтовое информирование акционеров о проведении Собрания.

Поручить Регистратору осуществление почтового информирования акционеров о проведении Собрания в срок до 10.06.2025 года.

5.4. Утвердить форму и текст бюллетеней голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества по всем вопросам повестки дня собрания Подготовку бюллетеней для голосования поручить Регистратору.

Голосовали: «ЗА» - единогласно

Идентификационные признаки ценных бумаг

Акции именные обыкновенные: государственный регистрационный номер выпуска 1-01-02229-А от 21.06.2018. Количество 6 798 540 шт.

Акции именные привилегированные: государственный регистрационный номер выпуска 2-01-02229-А от 21.06.2018. Количество 201 460 шт.

Всего 7 000 000 шт.

Изменен год в дате составления протокола заседания Совета Директоров 2025 вместо 2024 из-за технической ошибкию

3. Подпись

3.1. генеральный директор

Ю.Г. Ефимцева

3.2. Дата 10.06.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru