ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "МЗИК" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Машиностроительный завод имени М.И.Калинина, г.Екатеринбург"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 620091, Свердловская обл., г. Екатеринбург, проспект Космонавтов, стр. 18

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026605624451

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6663003800

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31749-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=261

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.06.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование), (способ принятия решений общим собранием акционеров): заседание общего собрания акционеров, совмещенное с заочным голосованием.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес,

дата и время проведения заседания: 06 июня 2025г. 13 час. 00 мин.;

место проведения заседания: г. Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18, корп. 50, зал заседаний;

почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 620091, г. Екатеринбург, проспект Космонавтов, стр.18.

Заполненные бюллетени для голосования, полученные Обществом до 03 июня 2025 года включительно, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования. Акционеры, бюллетени которых будут получены Обществом в указанный срок, считаются принявшими участие в заседании.

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания.

По вопросам 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 – 860 509 целых и 320800/700693 голосов.

По вопросу 5 повестки дня (1 голосующая акция=9 голосов) – 7 744 585 целых и 84428/700693 кумулятивных голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П).

По вопросам 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11 повестки дня – 860 509 целых и 320800/700693 голосов.

По вопросу 5 повестки дня – 7 744 585 и 84428/700693 кумулятивных голосов.

По вопросу 6 число голосов – 835 771 и 320800/700593 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:

Общее количество участников собрания составило 207 лиц.

По вопросам 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11 повестки дня число голосов, участвовавших в собрании, составило: 615 271 или – 71.50 %.

По вопросу 5 повестки дня число кумулятивных голосов, участвовавших в собрании, составило: 5 537 439 или 71.50 %.

По вопросу 6 число голосов, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества, участвовавших в собрании, составило: 590 546 или 70.66 %.

Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров имеется. Общее собрание акционеров правомочно.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение годового отчета Общества.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2024 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2024 года.

5. Избрание членов Совета директоров Общества.

6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

7. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.

8. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

9. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

10. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

11. Утверждение Положения о Правлении Общества в новой редакции.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Результаты голосования:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум:

По вопросу 1: ЗА-614 759 (99.9168%), ПРОТИВ-0 (0.0%), ВОЗДЕРЖАЛСЯ-10 (0,0016%)

По вопросу 2: ЗА-614 695 (99.9064%), ПРОТИВ-0 (0.0%), ВОЗДЕРЖАЛСЯ-74 (0.0120%)

По вопросу 3: ЗА- 614 597 (99.8905%), ПРОТИВ- 8 (0.0013 %), ВОЗДЕРЖАЛСЯ- 28 (0.0046%)

По вопросу 4: ЗА- 614 723 (99.9109%), ПРОТИВ- 26 (0.0042 %), ВОЗДЕРЖАЛСЯ- 0 (0.0%)

По вопросу 5: Голоса между кандидатами в Совет директоров распределились следующим образом: информация не раскрывается на основании статьи 92.2 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг».

По вопросу 6: Результаты голосования: информация не раскрывается на основании статьи 92.2 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг».

По вопросу 7: ЗА- 614 545 (99.8820%), ПРОТИВ- 16 (0.0026 %), ВОЗДЕРЖАЛСЯ- 205 (0.0333%)

По вопросу 8: ЗА- ЗА-614441 (99.8651%) ПРОТИВ-25(0,0041%) ВОЗДЕРЖАЛСЯ-299(0,0486%)

По вопросу 9: ЗА-614 480(99.8714%) ПРОТИВ-25(0,00415) ВОЗДЕРЖАЛСЯ-254(0,0413%)

По вопросу 10: ЗА-614 468(99.8695%) ПРОТИВ-27(0,0044%) ВОЗДЕРЖАЛСЯ-270(0,0439%)

По вопросу 11: ЗА-614 468(99.8695%) ПРОТИВ-27(0,0044%) ВОЗДЕРЖАЛСЯ-251(0,0408%)

Формулировки решений:

По вопросу повестки дня 1 принято решение: Утвердить годовой отчет ПАО «МЗИК» за 2024 год.

По вопросу повестки дня 2 принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «МЗИК» за 2024г.

По вопросу повестки дня 3 принято решение: Распределить чистую прибыль ПАО "МЗИК" по результатам 2024 года, составившую 1 182 858 714 руб. 33 коп.:

- направить на выплату дивидендов: 650 578 993 руб.44 коп.:

– по обыкновенным акциям: 532 293 116 руб. 19 коп.

– по привилегированным акциям: 118 285 877 руб. 25 коп.

- направить на пополнение оборотных средств 532 279 720 руб. 89 коп.

По вопросу повестки дня 4 принято решение: Установить следующий размер дивидендов по акциям ПАО "МЗИК" по результатам 2024 года и порядок их выплаты:

- по обыкновенным акциям: 532 293 116 руб. 19 коп.

- по привилегированным акциям: 118 285 877 руб. 25 коп.

Выплату осуществить в денежной форме: физическим лицам путем почтового перевода или путем перечисления на их банковские счета; юридическим лицам путем перечисления на их банковские счета в срок до 29 июля 2025 года включительно.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 25 июня 2025 года.

По вопросу повестки дня 5 принято решение: Избрать Совет директоров ПАО "МЗИК" в количестве 9 человек в следующем составе: информация не раскрывается на основании статьи 92.2 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг».

По вопросу повестки дня 6 принято решение: Формулировка принятого решения: Избрать Ревизионную комиссию ПАО "МЗИК" в количестве 3 человек в следующем составе: информация не раскрывается на основании статьи 92.2 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг».

По вопросу повестки дня 7 принято решение: Назначить аудитором ПАО «МЗИК» на 2025 год аудиторскую организацию ЗАО "Аудиторская фирма "Критерий-Аудит"

По вопросу повестки дня 8 принято решение: Утвердить Устав ПАО "МЗИК" в новой редакции.

По вопросу повестки дня 9 принято решение: Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО "МЗИК" в новой редакции.

По вопросу повестки дня 10 принято решение: Утвердить Положение о Совете директоров ПАО "МЗИК" в новой редакции.

По вопросу повестки дня 11 принято решение: Утвердить Положение о Правлении ПАО "МЗИК" в новой редакции.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол годового общего собрания акционеров от 10 июня 2025 года № 38.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

- акция обыкновенная, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-31749-D, дата государственной регистрации выпуска 14.11.1995г.

- акция привилегированная, государственный регистрационный номер выпуска 2-02-31749-D, дата государственной регистрации выпуска 14.11.1995г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Н.В. Клейн

3.2. Дата 11.06.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru