ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "МЭЗ "Уралэлектро" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «Медногорский электротехнический завод "Уралэлектро"»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 462275, Оренбургская обл., г. Медногорск, ул. Моторная, д. 1А

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025600752649

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5606000223

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00306-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1992

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.06.2025

2. Содержание сообщения

Полное фирменное наименование общества: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МЕДНОГОРСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД «УРАЛЭЛЕКТРО» (далее именуемое Общество).

Место нахождения Общества: Г. МЕДНОГОРСК, УЛ. МОТОРНАЯ, Д. 1А.

Адрес Общества: Г. МЕДНОГОРСК, УЛ. МОТОРНАЯ, Д. 1А.

Способ принятия решения общим собранием акционеров: заседание.

Вид заседания общего собрания акционеров: годовое.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: «15» мая 2025 г.

Дата проведения заседания общего собрания акционеров: «09» июня 2025 г.

Место проведения заседания общего собрания акционеров (адрес, по которому проводилось заседание): 462275, Оренбургская область, город Медногорск, Моторная ул., д.1а .

Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счетной комиссии:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Реестр».

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва.

Адрес регистратора: 129090, Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1.

Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Жукова Наталья Дмитриевна.

Время начала регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 14 час. 00 мин.

Время открытия заседания общего собрания акционеров: 14 час. 30 мин.

Время окончания регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:14 час. 50 мин.

Время начала подсчета голосов: 15 час. 05 мин.

Время закрытия заседания общего собрания акционеров: 15 час. 20 мин.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета АО «МЭЗ «Уралэлектро» за 2024 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «МЭЗ «Уралэлектро» за 2024 год

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «МЭЗ «Уралэлектро» по результатам отчетного года, установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов

3. Избрание членов Совета директоров АО «МЭЗ «Уралэлектро»

4. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «МЭЗ «Уралэлектро»

5. Утверждение Аудитора АО «МЭЗ «Уралэлектро»

6. Утверждение Устава АО «МЭЗ «Уралэлектро» в новой редакции

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров на 14 час. 30 мин. (время проведения заседания общего собрания акционеров, указанное в сообщении о проведении заседания для принятия решений общим собранием акционеров) имеется.

Общее собрание акционеров правомочно принимать решения.

Результаты голосования по вопросам повестки дня и формулировки принятых решений:

По вопросу повестки дня №1:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2024 отчетный год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня 489 240

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) 489 240

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня 477 056

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 476 760 | 99,93795%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 296

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2024 отчетный год.

По вопросу повестки дня №2:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Распределить прибыль, полученную по результатам 2024 отчетного года, следующим образом: Чистую прибыль АО «МЭЗ «Уралэлектро», полученную по результатам 2024 финансового года в сумме 126,6 млн. руб. направить:

- 111,2 млн. руб. на финансовое обеспечение производственного развития общества, в том числе мероприятий по приобретению нового оборудования.;

- 6, 00 млн. руб. на социальные расходы;

- 3, 00 млн. руб. - на благотворительные цели;

- 6,4 млн. руб. на выплату дивидендов в размере 39 руб. 50 коп. на 1 (одну) привилегированную именную акцию номиналом 158 руб.

Вознаграждение членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии не выплачивать.

В связи с принятием решения о выплате дивидендов за 2024 год, установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 20 июня 2025

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня 489 240

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) 489 240

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня 477 056

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 476 760 | 99,93795%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 296

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

Распределить прибыль, полученную по результатам 2024 отчетного года, следующим образом: Чистую прибыль АО «МЭЗ «Уралэлектро», полученную по результатам 2024 финансового года в сумме 126,6 млн. руб. направить:

- 111,2 млн. руб. на финансовое обеспечение производственного развития общества, в том числе мероприятий по приобретению нового оборудования.;

- 6, 00 млн. руб. на социальные расходы; - 3, 00 млн. руб. - на благотворительные цели;

- 6,4 млн. руб. на выплату дивидендов в размере 39 руб. 50 коп. на 1 (одну) привилегированную именную акцию номиналом 158 руб.

Вознаграждение членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии не выплачивать.

В связи с принятием решения о выплате дивидендов за 2024 год, установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 20 июня 2025

По вопросу повестки дня №3:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать членом Совета директоров:

Литвиненко Андрей Викторович

Дерипасов Александр Михайлович

Дерепасов Антон Викторович

Ерасов Виктор Игоревич

Маркелов Константин Юрьевич

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня 2 446 200

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) 2 446 200

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня 2 385 280

Голосование кумулятивное.

Количественный состав избираемого органа - 5.

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

Ф.И.О. кандидата Число голосов

Литвиненко Андрей Викторович 475 712

Дерипасов Александр Михайлович 475 972

Дерепасов Антон Викторович 475 954

Ерасов Виктор Игоревич 475 825

Маркелов Константин Юрьевич 480 672

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов» 0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов» 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 1 145

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

Избрать членом Совета директоров:

Литвиненко Андрей Викторович

Дерипасов Александр Михайлович

Дерепасов Антон Викторович

Ерасов Виктор Игоревич

Маркелов Константин Юрьевич

По вопросу повестки дня №4:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать членом Ревизионной комиссии:

1. Дерепасов Андрей Викторович

2. Ершов Павел Михайлович

3. Саакян Елена Михайловна

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня 489 240

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) 489 240

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня 477 056

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.

Количественный состав избираемого органа - 3.

Итоги голосования:

По кандидатуре №1 - Дерепасов Андрей Викторович:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 476 774 | 99,94089%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 229

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 53

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

По кандидатуре №2 - Ершов Павел Михайлович:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 477 003 | 99,98889%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 53

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

По кандидатуре №3 - Саакян Елена Михайловна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 477 003 | 99,98889%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 53

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

Избрать членом Ревизионной комиссии:

1. Дерепасов Андрей Викторович

2. Ершов Павел Михайлович

3. Саакян Елена Михайловна

По вопросу повестки дня №5:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить аудитором общества с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «СОВА» 460000, г.Оренбург, ул.Володарского,39 ИНН5609028675

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня 489 240

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) 489 240

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня 477 056

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 477 003 | 99,98889%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 53

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

Утвердить аудитором общества с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «СОВА» 460000, г.Оренбург, ул.Володарского,39 ИНН5609028675

По вопросу повестки дня №6:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня 489 240

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) 489 240

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня 477 056

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 476 707 | 99,92684%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 349

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Дата составления протокола 11 июня 2025 года.

Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:

Вид, категория (тип) – акции обыкновенные именные бездокументарные

Государственный регистрационный номер выпуска - 1-02-00306-E

Дата государственной регистрации – 15.09.2000 г.

Вид, категория (тип) – акции привилегированные именные бездокументарные

Государственный регистрационный номер выпуска - 2-03-00306-E

Дата государственной регистрации – 20.07.2001 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

К.Ю. Маркелов

3.2. Дата 11.06.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru