Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "НИИИТ" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Научно-исследовательский институт по измерительной технике"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 454080, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Витебская, д. 4 офис 217

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027403862551

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7453014928

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45010-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12271

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.06.2025

2. Содержание сообщения

Сообщение о существенном факте

о проведении заседания общего собрания участников (акционеров) эмитента

и о принятых им решениях

11. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество «Научно-исследовательский институт по измерительной технике»

1.3. ОГРН эмитента: 1027403862551

1.4. ИНН эмитента: 7453014928

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45010-D

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12271

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 11.06.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое;

2.2. Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, совмещенное с заочным голосованием;

2.3. Дата, место, время проведения заседания общего собрания акционеров эмитента:

Дата проведения заседания: 10 июня 2025 года.

Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования: 07 июня 2025 года 23 час. 59 мин. (время местное).

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 454080, г.Челябинск, ул. Витебская, д. 4, офис 217

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:

По первому вопросу повестки дня: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня для открытия собрания:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием по данному вопросу повестки дня: 457 699 200

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 457 699 200

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании, по данному вопросу повестки дня: 449 262 091

Наличие кворума: Есть (98,1566 %)

По второму вопросу повестки дня: Распределение прибыли и убытков по результатам отчетного 2024 года.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня для открытия собрания:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании, по данному вопросу повестки дня: 449 262 091

Наличие кворума: Есть (98,1566 %)

По третьему вопросу повестки дня: Избрание членов Совета директоров.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня для открытия собрания:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием по данному вопросу повестки дня: 3 203 894 400

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании, по данному вопросу повестки дня: 3 144 834 637

Наличие кворума: Есть (98,1566 %)

По четвертому вопросу повестки дня: Утверждение аудиторской организации.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня для открытия собрания:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании, по данному вопросу повестки дня: 449 262 091

Наличие кворума: Есть (98,1566 %)

2.5. Повестка дня заседания общего собрания акционеров эмитента:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год.

2. Распределение прибыли и убытков по результатам отчетного 2024 года.

3. Избрание членов Совета директоров.

4. Утверждение аудиторской организации.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых на заседании по указанным вопросам:

1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год

Результаты голосования: «За» 449 245 991 (99,9964%), «Против» 14 000 (0,0031 %), «Воздержался» 0 (0,0000%) Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П) 2 100 (0,0005 %)

Решение принято.

Формулировка принятого решения:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2024 год

2) Распределение прибыли и убытков по результатам отчетного 2024 года

Решение принято.

Формулировка принятого решения:

Чистую прибыль за 2024 год, в связи с ее отсутствием, не распределять. Дивиденды по акциям по результатам 2024 года не выплачивать.

3) Избрание членов Совета директоров.

Результаты голосования: "ЗА" – 3 144 707 237 голосов (99,9959%):

Кузнецов Борис Михайлович 449 243 891

Рышманова Елена Васильевна 449 243 891

Цветкова Екатерина Викторовна 449 243 891

Дручинина Марина Геннадьевна 449 243 891

Кузнецова Екатерина Васильевна 449 243 891

Филиппова Анна Андреевна 449 243 891

Куксин Дмитрий Анатольевич 449 243 891

"ПРОТИВ ВСЕХ" – 98 000 голосов (0,0031%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ"- 14 700 голосов (0,0005%). Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П) – 14 700 голосов (0,0005%)

Решение принято.

Формулировка принятого решения:

Избрать в состав Совета директоров следующих кандидатов:

Кузнецов Борис Михайлович

Рышманова Елена Васильевна

Цветкова Екатерина Викторовна

Дручинина Марина Геннадьевна

Кузнецова Екатерина Васильевна

Филиппова Анна Андреевна

Куксин Дмитрий Анатольевич

4) Утверждение аудиторской организации.

Результаты голосования: «За» 449 257 891 (99,9990%), «Против» 2 100 (0,0005%), «Воздержался» 0 (0,0000%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П) 2 100 (0,0005%)

Решение принято.

Формулировка принятого решения:

Утвердить аудиторской организацией ООО АФ «АВУАР».

2.7. Дата составления и номер протокола заседания общего собрания акционеров эмитента: № 4 от 11.06.2025 г.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

Акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-45010-D;

Акции привилегированные типа А, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-45010-D;

Акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-45010-D.

3.Подпись

3.1. Генеральный директор Е.В.Рышманова

3.2. Дата: 11.06.2025 г. М.П.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Е.В. Рышманова

3.2. Дата 11.06.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru