Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "Манотомь" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Манотомь"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 634061, Томская обл., г. Томск, проспект Комсомольский, д. 62

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027000868685

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7021000501

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10655-F

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=22067; http://manotom.e-disclosure.tomsk.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.06.2025

2. Содержание сообщения

2.1 Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное)

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

-дата проведения заседания: 10.06.2025.

-место проведения заседания: 634061, Россия, область Томская, город Томск, проспект Комсомольский, д. 62. административный корпус, 3 этаж (зал заседаний),

- время проведения заседания: 15.00 час. (время местное),

- почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 634061, Россия, область Томская, город Томск, проспект Комсомольский, д. 62 (открытое акционерное общество «Манотомь»),

-дата окончания приема бюллетеней для голосования: 07.06.2025.

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций общества, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 116 711.

На 10.06.2025 на 15:00 час. по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 108 386 голосами, что составляет 92,87 % от общего количества голосов лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.

В соответствии с требованиями п. 4.12 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П общее собрание, проводимое в форме заседания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания (далее по тексту – Положение).

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров имеется.

Кворум для открытия общего собрания имелся.

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 58 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», в случае проведения заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, общее собрание акционеров правомочно принимать решения, если акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества, приняли участие в заседании и заочном голосовании.

Годовое заседание общего собрания акционеров ОАО «Манотомь» имело кворум, то есть было правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

2. Распределение прибыли и убытков Общества по итогам 2024 года.

3. О выплате дивидендов за 2024 год.

4. Избрание Генерального директора Общества.

5. Избрание членов Совета директоров Общества.

6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

7. Назначение аудиторской организации Общества на 2025 год.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

По первому вопросу повестки дня: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

Выступил Гетц А.Ю., Метальников А.Ю. и озвучили основные положения отчета и показатели отчетности. Вопросов не поступало.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 116 711.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Центральным Банком Российской Федерации от 16.11.2018 № 660-П: 116 711.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 108 386 (92,87 %).

Кворум имелся.

Итоги голосования:

«ЗА» - 108 386 голосов, что составляет 100 % от числа голосов лиц, принявших участие в общем Собрании.

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0 % от числа голосов лиц, принявших участие в общем Собрании.

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 голосов, что составляет 0 % от числа голосов лиц, принявших участие в общем Собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 голосов, что составляет 0 % от числа голосов лиц, принявших участие в общем Собрании.

По итогам голосования по первому вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год (размещены на сайте ОАО “Манотомь” - https://www.manotom.com/about/sharers/).

По второму вопросу повестки дня: Распределение прибыли и убытков Общества по итогам 2024 года.

Выступил Гетц А.Ю. озвучил основные положения о прибыли и убытков Общества. Вопросов не поступало.

Кворум имелся.

Итоги голосования:

«ЗА» - 108 386 голосов, что составляет 100 % от числа голосов лиц, принявших участие в общем Собрании.

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0 % от числа голосов лиц, принявших участие в общем Собрании.

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 голосов, что составляет 0 % от числа голосов лиц, принявших участие в общем Собрании.

По итогам голосования по второму вопросу повестки дня принято решение:

В связи с отсутствием прибыли по итогам 2024 года прибыль не распределять. Убытки за 2024 год покрыть за счет нераспределенной прибыли прошлых лет.

По третьему вопросу повестки дня: О выплате дивидендов за 2024 год.

Выступил Гетц А.Ю. озвучил основные положения, в связи с отсутствием прибыли дивиденды не выплачиваются и др. положения. Вопросов не поступало.

Кворум имелся.

Итоги голосования:

«ЗА» - 108 386 голосов, что составляет 100 % от числа голосов лиц, принявших участие в общем Собрании.

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0 % от числа голосов лиц, принявших участие в общем Собрании.

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 голосов, что составляет 0 % от числа голосов лиц, принявших участие в общем Собрании.

По итогам голосования по третьему вопросу повестки дня принято решение:

В связи с отсутствием прибыли по итогам 2024 года дивиденды за 2024 год не выплачивать.

По четвертому вопросу повестки дня: Избрание Генерального директора Общества.

Выступил Гетц А.Ю. озвучил, что истек срок полномочий генерального директора и предложена новая кандидатура. Вопросов не поступало.

Кворум имелся.

Итоги голосования:

«ЗА» - 108 386 голосов, что составляет 100 % от числа голосов лиц, принявших участие в общем Собрании.

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0 % от числа голосов лиц, принявших участие в общем Собрании.

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 голосов, что составляет 0 % от числа голосов лиц, принявших участие в общем Собрании.

По итогам голосования по четвертому вопросу повестки дня принято решение:

Избрать Генеральным директором Общества Гетца Александра Юрьевича с 11 июня 2025 года сроком на 5 (Пять) лет.

По пятому вопросу повестки дня: Избрание членов Совета директоров Общества.

Выступил Гетц А.Ю. проинформировал о выдвижении кандидатов в состав совета директоров Общества. Вопросов не поступало.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 583 555.

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Центральным Банком Российской Федерации от 16.11.2018 № 660-П: 583 555.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 541 930 (92,87 %).

Кворум имелся.

Итоги голосования:

«ЗА» - 541 930 голосов, что составляет 100 % от числа голосов лиц, принявших участие в общем Собрании.

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0 % от числа голосов лиц, принявших участие в общем Собрании.

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 голосов, что составляет 0 % от числа голосов лиц, принявших участие в общем Собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными — 0 голосов, что составляет 0 % от числа голосов лиц, принявших участие в общем Собрании.

Итоги голосования:

1. Гетц Александр Юрьевич - «ЗА» - 105 851 голосов

2. Соловьева Ольга Александровна - «ЗА» - 104 666 голосов

3. Лукашов Андрей Юрьевич - «ЗА» - 121 361 голосов

4. Соловьев Артем Николаевич - «ЗА» - 104 286 голосов

5. Мачкинис Виктор Иванович - «ЗА» - 105 766 голосов

По итогам голосования по пятому вопросу повестки дня принято решение:

Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 членов следующих лиц:

1. Гетц Александр Юрьевич.

2. Соловьева Ольга Александровна.

3. Лукашов Андрей Юрьевич.

4. Соловьев Артем Николаевич.

5. Мачкинис Виктор Иванович.

По шестому вопросу повестки дня: Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Выступил Гетц А.Ю. проинформировал о выдвижении кандидатов в состав ревизионной комиссии Общества. Вопросов не поступало.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 66 491 (88,87 %).

Кворум имелся.

Итоги голосования:

Коробейникова Ирина Александровна:

ЗА» - 66 491 голосов, что составляет 100 % от числа голосов лиц, принявших участие в общем Собрании.

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0 % от числа голосов лиц, принявших участие в общем Собрании.

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 голосов, что составляет 0 % от числа голосов лиц, принявших участие в общем Собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов, что составляет 0 % от числа голосов лиц, принявших участие в общем Собрании.

Чернов Андрей Юрьевич:

ЗА» - 66 491 голосов, что составляет 100 % от числа голосов лиц, принявших участие в общем Собрании.

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0 % от числа голосов лиц, принявших участие в общем Собрании.

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 голосов, что составляет 0 % от числа голосов лиц, принявших участие в общем Собрании.

Чебунина Дарья Николаевна:

ЗА» - 66 491 голосов, что составляет 100 % от числа голосов лиц, принявших участие в общем Собрании.

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0 % от числа голосов лиц, принявших участие в общем Собрании.

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 голосов, что составляет 0 % от числа голосов лиц, принявших участие в общем Собрании.

По итогам голосования по шестому вопросу повестки дня принято решение:

Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве трех членов в следующем составе:

1. Коробейникова Ирина Александровна Инженер-технолог 1 категории КТС ОАО “Манотомь”.

2. Чернов Андрей Юрьевич Руководитель ДПОиЭБ ОАО “Манотомь”.

3. Чебунина Дарья Николаевна Начальник ПЭО ОАО “Манотомь”.

По седьмому вопросу повестки дня: Назначение аудиторской организации Общества на 2025 год.

Выступил Гетц А.Ю. проинформировал о необходимости проведения обязательного аудита отчетности в 2025 году и назначения аудиторской организации Общества. Вопросов не поступало.

Кворум имелся.

Итоги голосования:

«ЗА» - 108 386 голосов, что составляет 100 % от числа голосов лиц, принявших участие в общем Собрании.

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0 % от числа голосов лиц, принявших участие в общем Собрании.

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 голосов, что составляет 0 % от числа голосов лиц, принявших участие в общем Собрании.

По итогам голосования по седьмому вопросу повестки дня принято решение:

Назначить аудиторской организацией Общества на 2025 год - Акционерное общество Консультационная группа «Баланс» (ИНН 5406170683, ОГРН 1025402453020, дата и номер решения о приеме в члены СРО 23.09.2016 № 233 ОРНЗ 11606046546).

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 10.06.2025, б/н

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):

Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные, бездокументарные,

государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения): 1-01-10655-F 07.07.1993.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.Ю. Метальников

3.2. Дата 11.06.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru