ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО Бурятгражданпроект - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество Бурятгражданпроект

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 670034, Бурятия респ., г. Улан-Удэ, проспект 50-Летия Октября, д. 13

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020300970832

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0323021431

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 20578-F

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21655; http://burproekt.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.06.2025

2. Содержание сообщения

РЕШЕНИЯ ПРИНЯТЫЕ

НА ЗАСЕДАНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Акционерного общества " Бурятгражданпроект "

( 670034, г. Улан-Удэ, пр. 50-летия Октября, 13. )

Дата составления – 10 июня 2025г.

На основании договора на оказание услуг по подготовке и проведению общего собрания акционеров Акционерного общества «Бурятгражданпроект» от 3 февраля 2015 года № СФ-57/15, заключенного между Акционерным обществом «Бурятгражданпроект» и АО «МРЦ», функции счетной комиссии выполняет регистратор – филиал акционерного общества «Межрегиональный регистраторский центр» «Бурятский Фондовый Дом» (место нахождения – 670031, г. Улан-Удэ, ул. Солнечная, д.7 «А», оф.500).

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Бурятгражданпроект».

Место нахождения общества: Адрес общества: 670034 , Россия, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, пр. 50 – летия Октября 13.

Вид заседания (заочного голосования): Годовое.

Способ принятия решений общим собранием акционеров: Заседание.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 23 мая 2025 г.

Дата проведения заседания (дата окончания приема бюллетеней): 10 июня 2025 г.

Место проведения заседания: 670034 , Россия, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, пр. 50 – летия Октября 13.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 670034 , Россия, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, пр. 50 – летия Октября 13.

Вид, категория (тип), серия, форма и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг: Акции обыкновенные бездокументарные именные.

Государственный регистрационный номер выпуска (дата государственной регистрации выпуска): 1-02-20578-F от 01.07.1999, 1-03-20578-F от 06.04.2000;

Количество ценных бумаг выпуска, штук: 117 046;

Наименование органа, осуществившего присвоение государственного регистрационного номера выпуска: Иркутское РО ФКЦБ России;

Дата присвоения государственного регистрационного номера: 14.10.2003.

Настоящим подтверждаем, что общим собранием акционеров приняты следующие решения:

Вопрос повестки дня № 1: «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, а также распределении прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков Общества по результатам работы финансового 2024 года».

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 1: «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и убытках, утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2024 года. В связи с отсутствием у Общества чистой прибыли по результатам финансового 2024 года, дивиденды не выплачиваются».

Решение принято.

Вопрос повестки дня № 2: «Избрание членов Совета Директоров».

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 2: «Избрать Совет директоров АО «Бурятгражданпроект» в составе:

1. Грязнова Наталья Ивановна 2. Маркова Лариса Николаевна 3. Сизов Валентин Иванович».

Решение принято.

Уполномоченные лица АО «Межрегиональный регистраторский центр»:

__________________ Линейцев В.С.

(доверенность от 1.01.2025 года № 6-1/25

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

М.В. Можин

3.2. Дата 10.06.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru