ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ОАО "Автоэкспо-45" - Решения общих собраний участников (акционеров)
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Автоэкспедиционный комбинат №45"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107497, г. Москва, ул. Байкальская, д. 5 /7
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700589773
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7718018198
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16092-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35376
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.06.2025
2. Содержание сообщения
Сообщение о существенных фактах
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения: 09 мая 2025 года.
Место проведения: г. Москва, улица Байкальская, 5/7
Время начала регистрации участников заседания: 12:30
Время окончания регистрации участников заседания: 13:40
Время открытия заседания: 13:00
Время начала подсчета голосов: 13:50
Время закрытия заседания: 14:00
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 107497, г. Москва, улица Байкальская, 5/7
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Количество голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании, совмещенном с заочным голосованием, составило по вопросу 1 повестки дня 312 952 голосов.
Для принятия решения по вопросу 1 повестки дня кворум имелся (50,4924%).
Количество голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании, совмещенном с заочным голосованием, составило по вопросу 2 повестки дня – 312 952 голосов.
Для принятия решения по вопросу 2 повестки дня кворум имелся (50,4924%).
Количество голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании, совмещенном с заочным голосованием, составило по вопросу 3 повестки дня – 312 952 голосов.
Для принятия решения по вопросу 3 повестки дня кворум имелся (50,4924%).
Количество кумулятивных голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, составило по вопросу 4 повестки дня – 1 564 760 кумулятивных голосов.
Для принятия решения по вопросу 4 повестки дня кворум имелся (50,4924%).
Количество голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании, совмещенном с заочным голосованием, составило по вопросу 5 повестки дня – 312 952 голосов.
Для принятия решения по вопросу 5 повестки дня кворум имелся (50,4924%).
Количество голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании, совмещенном с заочным голосованием, составило по вопросу 6 повестки дня – 312 952 голосов.
Для принятия решения по вопросу 6 повестки дня кворум имелся (50,4924%).
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
3. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2024 года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. О назначении аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования по вопросу 1 повестки дня «Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год»:
«ЗА» 312 952 голосов (100,0000%), «ПРОТИВ» 0 голосов (0,0000%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов (0,0000%)
Формулировка принятого решения по вопросу 1 повестки дня:
Утвердить годовой отчет о деятельности Общества в 2024 году. Проект годового отчета Общества за 2024 год входит в состав информации (материалов), подлежащих предоставлению при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров Общества лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров. Порядок ознакомления с указанными материалами содержится в сообщении о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества.
Результаты голосования по вопросу 2 повестки дня «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год»:
«ЗА» 312 952 голосов (100,0000%), «ПРОТИВ» 0 голосов (0,0000%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов (0,0000%)
Формулировка принятого решения по вопросу 2 повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2024 год входит в состав информации (материалов), подлежащих предоставлению при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров Общества лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров. Порядок ознакомления с указанными материалами содержится в сообщении о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества
Результаты голосования по вопросу 3 повестки дня «О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2024 года»:
«ЗА» 312 952 (100%), «ПРОТИВ» 0 голосов (0,0000%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов (0,0000%)
Формулировка принятого решения по вопросу 3 повестки дня:
Чистую прибыль Общества по результатам деятельности в 2024 году не распределять, оставить в распоряжении Общества. Дивиденды по размещенным акциям Общества по итогам 2024 года не выплачивать.
Результаты голосования по вопросу 4 повестки дня «Об избрании членов Совета директоров Общества»:
число голосов, поданных «ЗА» кандидата:
- Охим Александр Александрович – «ЗА» 312952;
- Ярмольчук Владимир Сергеевич – «ЗА» 312952;
- Рыжова Юлия Валерьевна – «ЗА» 312952;
- Петров Андрей Константинович – «ЗА» 312952;
- Костенко Ярослав Андреевич – «ЗА» 312952.
число голосов «ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» – 0 (0,0000%)
число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» – 0 (0,0000%)
Формулировка принятого решения по вопросу 4 повестки дня:
Избрать Совет директоров Общества следующих лиц:
- Охим Александр Александрович;
- Ярмольчук Владимир Сергеевич;
- Рыжова Юлия Валерьевна;
- Петров Андрей Константинович;
- Костенко Ярослав Андреевич.
Результаты голосования по вопросу 5 повестки дня «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества»:
«ЗА» 312952 голосов (100,0000%), «ПРОТИВ» 0 голосов (0,0000%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов (0,0000%)
Формулировка принятого решения по вопросу 5 повестки дня:
Кирсанова Светлана Александровна– «ЗА» 312952 голосов, «ПРОТИВ» 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов
- Бельская Ольга Гавриловна– «ЗА» 312952 голосов, «ПРОТИВ» 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов
- Стремилова Юлия Александровна– «ЗА» 312952 голосов, «ПРОТИВ» 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов
Формулировка принятого решения по вопросу 5 повестки дня:
Избрать в Ревизионную комиссию следующих лиц:
- Кирсанова Светлана Александровна
- Бельская Ольга Гавриловна
- Стремилова Юлия Александровна
Результаты голосования по вопросу 6 повестки дня «О назначении аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества»:
«ЗА» 312952 голосов (100,0000%), «ПРОТИВ» 0 голосов (0,0000%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов (0,0000%)
Формулировка принятого решения по вопросу 6 повестки дня:
Назначить аудиторской организацией (индивидуальным аудитором) Общества на 2025 год следующее лицо: Общество с ограниченной ответственностью «Метроэк» (ИНН 7736130548).
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 11.06.2025, № б/н.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Акции обыкновенные именные бездокументарные,
государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-16092-А,
дата государственной регистрации выпуска: 03.06.2015 г.
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0QP1N3.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "ПРОФИС Недвижимость"
Я.А. Костенко
3.2. Дата 11.06.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия