Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "ЭРА" - Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество "ЭлектроРадиоАвтоматика"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: РФ, 190031, Санкт-Петербург, вн.тер.г.Муниципальный округ Сенной округ, пер. Гривцова дом 1/64, литера А, помещ.66-н

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027810260136

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7812018283

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00222-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7812018283/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.06.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид заседания общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое

2.2. Форма проведения заседания общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование) : собрание (совместное присутствие)

2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции обыкновенные именные, бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 01-02-00222-D, дата регистрации 11 августа 2014 года.

2.4. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:

Дата проведения собрания: 06 июня 2025г.

Место проведения собрания: Санкт-Петербург, переулок Гривцова, д.1/64, литера А, актовый зал

Время проведения заседания общего собрания акционеров эмитента: 10 час. 30 мин.

2.5. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: имеется

2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

- утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2024 год.

- распределение прибылей (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2024 отчетного года.

- избрание членов Совета директоров общества.

- избрание членов Ревизионной комиссии общества.

- назначение аудиторской организации общества.

Результаты голосования и формулировки принятых решений:

По вопросу повестки дня №1:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня 106 935

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) 106 935

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня 99 924

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется. Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 99 011 | 97,08478%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 2 913

Формулировка решения, принятого заседанием общего собрания:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2024 год.

По вопросу повестки дня №2:

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) 106 935

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 94 451 | 94,52284 %*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 17

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 4 416

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 1 040

Формулировка решения, принятого заседанием общего собрания :

Распределить прибыль по результатам 2024 отчётного года:

42496,6 тыс.руб. направить в централизованный фонд на развитие и потребление;

9745,0 тыс.руб. направить в фонд вознаграждения Совета директоров;

424,0 тыс.руб. направить в фонд вознаграждения Ревизионной комиссии;

149131,029 тыс.руб. направить в фонды подразделений (на развитие, потребление, пополнение оборотных средств)

10686,371 тыс.руб. направить на выплату дивидендов:

Выплатить дивиденды по результатам 2024 отчетного года в размере 88 руб. на 1 обыкновенную акцию и в размере 179 руб. на 1 привилегированную акцию.

Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов «16» июня 2025 г. Осуществить выплату дивидендов в денежной форме в безналичном порядке и в сроки, предусмотренные п.п. 6, 8 ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах».

По вопросу повестки дня №3:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня 962 415

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня 899 316

Голосование кумулятивное. 9 вакансий.

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

Ф.И.О. кандидата Число голосов

Бочарников Павел Николаевич 109 331

Богомолов Александр Валерьевич 94 320

Василенко Владимир Николаевич 93 204

Вильчинская Юлия Федоровна 99 936

Кабанец Сергей Иванович 1 764

Лебедев Сергей Валентинович 80 934

Пшеничный Александр Васильевич 104 922

Рокачевский Дмитрий Вячеславович 108 333

Татарский Виктор Сергеевич 107 236

Твердов Андрей Семенович 99 009

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов» 0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов» 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 328

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Избрать членом Совета директоров Общества:

1. Бочарников Павел Николаевич

2. Богомолов Александр Валерьевич

3. Василенко Владимир Николаевич

4. Вильчинская Юлия Федоровна

5. Лебедев Сергей Валентинович

6. Пшеничный Александр Васильевич

7. Рокачевский Дмитрий Вячеславович

8. Татарский Виктор Сергеевич

9. Твердов Андрей Семенович

По вопросу повестки дня №4:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня 43 538

Количественный состав избираемого органа - 3.

Итоги голосования:

По кандидатуре Алимова Маргарита Павловна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 42 331 | 97,22771%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 100

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 060

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 47

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

По кандидатуре Гостюжев Михаил Павлович:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 43 381 | 99,6394%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 100

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 10

По кандидатуре Сорокваша Елена Васильевна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 43 481 | 99,86908%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 17

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 40

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

Избрать членом Ревизионной комиссии Общества:

1. Алимова Маргарита Павловна

2. Гостюжев Михаил Павлович

3. Сорокваша Елена Васильевна

По вопросу повестки дня №5:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 106 935

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 99 924

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется. Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 93 130 | 93,20083%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 5 820

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 934

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

Назначить аудиторской организацией Общества - ООО «Тисс» (ОГРН 1037835013468).

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол № 1/2025 от 11 июня 2025 года

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "ЭРА"

__________________ Татарский В.С.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 11.06.2025г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru