ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "Ленаагросервис" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Ленаагросервис"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 677004, Саха (Якутия) респ., г. Якутск, ул. 50 Лет Советской Армии, д. 55 к. 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021401053431

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1435020780

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31434-F

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6833

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.06.2025

2. Содержание сообщения

1.8. Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: Обыкновенные, именные, бездокументарные.

1.9. Гос. рег. номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации (идентификационный номер выпуска) (дополнительного выпуска) (ценных бумаг и дата его присвоения): 1-01-31-434-F от 21.10.2003г.

2.1 Вид общего собрания: годовое, очередное.

2.2. Способ принятия решения общего собрания акционеров: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

2.3. Дата и место проведения заседания: 09.06.2025г. в 11 часов, РФ, РС(Я), г. Якутск, ул. 50 лет Советской Армии, 55/1

2.4. Кворум заседания: 72,8082%

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним:

1. Утверждение годового отчета ОАО «Ленаагросервис» за 2024 год. Информация по заключению ревизионной комиссии о результатах годовой проверки финансового-хозяйственной деятельности ОАО «Ленаагросервис» и по заключению независимого аудитора.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки с учетом п. 4.24 Положения ЦБ РФ № 660-П от 16.11.2018г.: 56 473(100%)

Число голосов, которыми обладали акционеры-владельцы голосующих акций по данному вопросу 41117, что составляет 72,8082% от общего числа акций Общества.

Число голосов отданных за каждый из вариантов голосования:

ЗА – 41117, Против – 0, Воздержался – 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней не действительными – 0

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Ленаагросервис» в том числе отчета о прибылях и убытках по итогам работы за 2023 год, распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки с учетом п. 4.24 Положения ЦБ РФ № 660-П от 16.11.2018г.: 56 473(100%)

Число голосов, которыми обладали акционеры-владельцы голосующих акций по данному вопросу 41117, что составляет 72,8082% от общего числа акций Общества

Число голосов отданных за каждый из вариантов голосования:

ЗА – 41117, Против – 0, Воздержался – 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней не действительными – 0

3. О выплате дивидендов за 2023год.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки с учетом п. 4.24 Положения ЦБ РФ № 660-П от 16.11.2018г.: 56 473(100%)

Число голосов, которыми обладали акционеры-владельцы голосующих акций по данному вопросу 41117, что составляет 72,8082% от общего числа акций Общества

Число голосов отданных за каждый из вариантов голосования:

ЗА – 41117, Против – 0, Воздержался – 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней не действительными – 0

4. Избрание членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 309 500

Число голосов, которыми обладали акционеры-владельцы голосующих акций по данному вопросу – 205585, что составляет 72,8082% от общего числа акций Общества

Число голосов отданных за каждый из вариантов голосования:

Число голосов, отданных за каждого кандидата лицами, принимающими участие в общем собрании, выбравших вариант голосования «ЗА»

Ф.И.О. кандидата Число голосов

Иванова Елена Владимировна 41117

Березовская Елена Анатольевна 41117

Костромин Андрей Валерьевич 41117

Гоголева Светлана Владимировна 41117

Фомичев Андрей Сергеевич 41117

Против 0

Воздержался по всем 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 0

5. Избрание ревизора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 61 900

В соответствии с п.6 ст.85 ФЗ «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании 6107 акций, принадлежащие членам Совета директоров Общества.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки с учетом п. 4.24 Положения ЦБ РФ № 660-П от 16.11.2018г.: 50366 (100%)

Число голосов, которыми обладали акционеры-владельцы голосующих акций по данному вопросу 35010, что составляет 69,5112% от общего числа голосующих акций Общества.

Число голосов отданных за каждый из вариантов голосования:

ЗА – 35010, Против – 0, Воздержался –0.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0.

6. Утверждение денежного вознаграждения, его размера членам Совета директоров Общества, ревизору Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 61 900

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки с учетом п. 4.24 Положения ЦБ РФ № 660-П от 16.11.2018г.: 56 473(100%)

Число голосов, которыми обладали акционеры-владельцы голосующих акций по данному вопросу 41117, что составляет 72,8082% от общего числа голосующих акций Общества.

Число голосов отданных за каждый из вариантов голосования:

ЗА – 41117, Против – 0, Воздержался – 0.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней не действительными – 0.

7. Утверждение «Положения об «Общем собрании акционеров ОАО «Ленаагросервис».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 61 900

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки с учетом п. 4.24 Положения ЦБ РФ № 660-П от 16.11.2018г.: 56 473(100%)

Число голосов, которыми обладали акционеры-владельцы голосующих акций по данному вопросу 41117, что составляет 72,8082% от общего числа голосующих акций Общества.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

ЗА – 41117, Против – 0, Воздержался – 0.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней не действительными – 0.

8. Утверждение «Положения о Совете директоров ОАО «Ленаагросервис».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 61 900

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки с учетом п. 4.24 Положения ЦБ РФ № 660-П от 16.11.2018г.: 56 473(100%)

Число голосов, которыми обладали акционеры-владельцы голосующих акций по данному вопросу 41117, что составляет 72,8082% от общего числа голосующих акций Общества.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

ЗА – 41117, Против – 0, Воздержался – 0.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней не действительными – 0.

2.6. Формулировка решений, принятых общим собранием акционеров:

1. Утвердить годовой отчет за 2024 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, распределение прибыли и убытков Общества за 2024 год.

3. Дивиденды не выплачивать.

4. Избрать Совет директоров в следующем составе:

Иванова Елена Владимировна – заместитель главного бухгалтера ЯФ ООО Банк «Агора»

Березовская Елена Анатольевна – зав. магазином «Ангара» ООО ТД «Агроснаб»

Костромин Андрей Валерьевич – начальник АХО ОАО «Ленаагросервис».

Гоголева Светлана Владимировна – зав. магазином «Ника» ООО ТД «Агроснаб».

Фомичев Андрей Сергеевич – продавец-кассир маг. «Автозапчасти» ОАО «Ленаагросервис».

5. Избрать ревизором Общества – Костромину Татьяну Витальевну.

6. Утвердить денежное вознаграждение:

1. Членам Совета директоров – по 40000 (сорок тысяч) рублей в год (компенсация расходов, связанных с исполнением своих функций).

2. Ревизору Общества – 20000 (двадцать тысяч) рублей в год (компенсация расходов, связанных с исполнением своих функций).

7. Утвердить «Положения об «Общем собрании акционеров ОАО «Ленаагросервис».

8. Утвердить «Положения о Совете директоров ОАО «Ленаагросервис».

Дата составления протокола годового заседания Общего собрания акционеров – 09.06.2025 года. № б/н.

Генеральный директор

Е.А. Стрельцова __________________

(подпись)

Дата 11.06.2025г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Е.А. Стрельцова

3.2. Дата 11.06.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru