ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "СЗ "Орёлстрой" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Специализированный застройщик "Орёлстрой"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 302002, Орловская обл., г. Орёл, пл. Мира, д. 7Г

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025700764363

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5751005940

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40851-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5270

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.06.2025

2. Содержание сообщения

Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).

Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: Способ принятия решений на годовом заседании общего собрания акционеров - заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 06 июня 2025 года; Орловская область, г. Орел, пл. Мира, д. 7г; 14 час. 00 мин.

Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента: по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров - 88,06% от общего количества голосов лиц, имевших право на участие в собрании по вопросам повестки дня.

Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ПАО «СЗ «Орелстрой» за 2024 год.

2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, ПАО «СЗ «Орелстрой» по результатам 2024 года.

3. Избрание членов Совета директоров ПАО «СЗ «Орелстрой».

4. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «СЗ «Орелстрой».

5. Назначение аудиторской организации ПАО «СЗ «Орелстрой».

6. Об участии ПАО «СЗ «Орелстрой" в Ассоциации «Национальное объединение застройщиков жилья».

Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

По первому вопросу: Результаты голосования: «ЗА» – 196 222 (99,96485%), «ПРОТИВ» - 29, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней «недействительными» или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) – 40.

Принятое решение: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «СЗ «Орелстрой» за 2024 год (в редакции, входящей в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрании).

По второму вопросу: Результаты голосования: «ЗА» – 146 055 (74,40738%), «ПРОТИВ» - 50 182, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 14, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней «недействительными» или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) - 40.

Принятое решение: Чистую прибыль ПАО «СЗ «Орелстрой» по результатам 2024 года направить на благотворительные и иные цели (не более 12,2% от суммы чистой прибыли); оставшуюся часть чистой прибыли направить на стабилизацию финансового положения ПАО «СЗ «Орелстрой» в условиях отраслевого кризиса, в том числе на вложение в новые проекты жилищного строительства в Орловском регионе. Дивиденды по размещенным акциям ПАО «СЗ «Орелстрой» по итогам работы за 2024 не начислять и не выплачивать.

По третьему вопросу: Результат голосования по вопросу:

Фамилия, имя, отчество кандидата Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов

Бреев Александр Викторович 182 790

Гарбузов Евгений Сергеевич 182 825

Гургунаев Омар Арабиевич 213 989

Ерихов Кирилл Юрьевич 182 757

Ивановский Владимир Сергеевич 225 413

Колесов Григорий Васильевич 186 735

Ладыгина Ольга Евгеньевна 99

Мигутцкий Олег Юрьевич 182 649

Платонова Ольга Юрьевна 225 487

Цыплаков Алексей Иванович 182 637

Чичерина Ольга Викторовна 86

«ПРОТИВ в отношении всех кандидатов» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов» – 387, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней «недействительными» или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) – 765.

Принятое решение: Избрать членами Совета директоров ПАО «СЗ «Орелстрой»:

- Бреева Александра Викторовича

- Гарбузова Евгения Сергеевича

- Гургунаева Омара Арабиевича

- Ерихова Кирилла Юрьевича

- Ивановского Владимира Сергеевича

- Колесова Григория Васильевича

- Мигутцкого Олега Юрьевича

- Платонову Ольгу Юрьевну

- Цыплакова Алексея Ивановича

По четвертому вопросу: Результат голосования по вопросу:

Фамилия, имя, отчество кандидата Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» % голосов, отданных за вариант голосования «ЗА», от числа голосов, принявших участие в голосовании по вопросу, с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней «недействительными» или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)

Андреева Светлана Александровна 196 126 99,91594 0 0 165

Бардакова Олеся Викторовна 195 764 99,73152 0 442 85

Бондарева Елена Андреевна 649 0,33063 0 195 557 85

Ткаченко Ирина Николаевна 196 079 99,892 0 0 212

Принятое решение: Избрать членами Ревизионной комиссии ПАО «СЗ «Орелстрой»:

- Андрееву Светлану Александровну

- Бардакову Олесю Викторовну

- Ткаченко Ирину Николаевну

По пятому вопросу: Результаты голосования: «ЗА» – 196 192 (99,94956%), «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней «недействительными» или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)- 99.

Принятое решение: Назначить аудиторской организацией ПАО «СЗ «Орелстрой» Общество с ограниченной ответственностью «Национальная аудиторская компания» (ОГРН: 5177746119337, ИНН: 9723037418).

По шестому вопросу: Результаты голосования: «ЗА» – 196 146 (99,92613%), «ПРОТИВ» - 43, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 33, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней «недействительными» или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) - 69.

Принятое решение: Руководствуясь нормами статьи 123.11 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также пунктов 3.1, 3.3 и 3.9 Устава Ассоциации «Национальное объединение застройщиков жилья» (ОГРН: 1137799018664; далее по тексту также – «Объединение»), ПАО «СЗ «Орелстрой» (ОГРН: 1025700764363) осуществить добровольный выход из Ассоциации «Национальное объединение застройщиков жилья» с прекращением своего членства в Объединении.

Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол б/н составлен 10.06.2025 г.

Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные; регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-02-40851-А, дата его регистрации 21.07.2017г.

3. Подпись

3.1. Управляющий директор

В.В. Гефель

3.2. Дата 11.06.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru