ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Топаз" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Топаз"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 362027, Северная Осетия - Алания респ., г. Владикавказ, ул. Ватутина, д. 132

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021500670377

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1503004148

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31896-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25600

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.06.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 28.05.2025 г.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 29.05.2025 г.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

1. Об избрании председательствующего на заседании Совета директоров Общества.

2. О созыве годового заседания общего собрания акционеров Общества.

3. Об утверждении повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества.

4 .О подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров Общества.

5. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2024 год.

6. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2024 год.

7. О рекомендациях по распределению прибыли Общества по результатам 2024 года.

8. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты.

2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:

акции обыкновенные именные бездокументарные: 1-01-31896-Е

2.4.1. Дата регистрации выпуска, дата присвоения регистрационного номера 19.07.1994 г., 13.01.2022 г.

акции привилегированные именные бездокументарные: 2-01-31896Е

Дата регистрации выпуска, дата присвоения регистрационного номера 19.07.1994 г., 13.01.2022 г.

3. Подпись

3.1. Временный генеральный директор

А.С. Дауев

3.2. Дата 10.06.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru