Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "ВУШ Холдинг" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «ВУШ Холдинг»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 127006, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Тверской, ул Долгоруковская, д. 21, стр. 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1227700499707

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9703103060

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03292-G

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38772

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.06.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Годовое заседание Общего собрания акционеров Общества.

2.2. форма проведения заседания общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание с дистанционным участием без определения места его проведения, совмещенное с заочным голосованием для принятия решений Общим собранием акционеров Общества.

2.3. дата, место, время проведения заседания общего собрания участников (акционеров) эмитента:

2.3.1. Дата проведения заседания общего собрания акционеров эмитента: 10 июня 2025 года.

2.3.2. Место проведения заседания общего собрания акционеров эмитента: годовое заседание Общего собрания акционеров Общества проводилось с дистанционным участием без определения места проведения, совмещалось с заочным голосованием. Лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, принимали дистанционное участие в годовом заседании Общего собрания акционеров путем подключения к видеотрансляции Общего собрания акционеров в Личном кабинете акционера, предоставленного Регистратором Общества - АО «НРК - Р.О.С.Т.». (https://lk.rrost.ru/).

2.3.3. Время проведения заседания общего собрания акционеров эмитента: с 11 часов 00 минут по московскому времени по 11 часов 50 минут по московскому времени.

2.4. сведения о кворуме заседания общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием (на 16 мая 2025 года): 110 907 773 голоса, что составляет 99,6% уставного капитала ПАО «ВУШ Холдинг».

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений по вопросам 1-7, 9 повестки дня - 65 695 962, а по вопросу 8 повестки дня - 591 263 658, что составляет 59,2348% от числа голосующих акций Общества, которыми обладали лица, имевшие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров.

Кворум имелся.

2.5. повестка дня:

1) Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год.

2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, составленной в соответствии с РСБУ за 2024 год.

3) Об утверждении годовой консолидированной финансовой отчетности Общества, составленной в соответствии с МСФО за 2024 год.

4) О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2024 год.

5) Об утверждении аудитора финансовой отчетности Общества в соответствии со стандартами РСБУ на 2025 год.

6) Об утверждении аудитора финансовой отчетности Общества в соответствии со стандартами МСФО на 2025 год.

7) Об определении количественного состава Совета директоров Общества.

8) Об избрании членов Совета директоров Общества.

9) Об установлении размера вознаграждения членам Совета директоров Общества.

2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

По первому вопросу повестки дня: «Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год».

Итоги голосования: «ЗА» - 65 685 859 голосов; «ПРОТИВ» - 4 092 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5 655 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными или по иным основаниям- 356.

По результатам голосования принято решение:

Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год в соответствии с проектом, входящим в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров Общества.

По второму вопросу повестки дня: «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, составленной в соответствии с РСБУ за 2024 год».

Итоги голосования: «ЗА» - 65 684 618 голосов; «ПРОТИВ» - 4 155 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 6 854 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными или по иным основаниям- 335.

По результатам голосования принято решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества, составленную в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета по итогам 2024 года в соответствии с проектом, входящим в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров Общества.

По третьему вопросу повестки дня: «Об утверждении годовой консолидированной финансовой отчетности Общества, составленной в соответствии с МСФО за 2024 год».

Итоги голосования: «ЗА» - 65 680 936 голосов; «ПРОТИВ» - 4 172 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 10 519 голосов.

По результатам голосования принято решение:

Утвердить годовую консолидированную финансовую отчетность Общества, подготовленную в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности по итогам 2024 года в соответствии с проектом, входящим в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров Общества.

По четвертому вопросу повестки дня: «О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2024 год».

Итоги голосования: «ЗА» - 65 611 976 голосов; «ПРОТИВ» - 70 906 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 12 976 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными или по иным основаниям- 102.

По результатам голосования принято решение:

Прибыль Общества по результатам 2024 года не распределять, дивиденды не выплачивать.

По пятому вопросу повестки дня: «Об утверждении аудитора финансовой отчетности Общества в соответствии со стандартами РСБУ на 2025 год».

Итоги голосования: «ЗА» - 65 676 533 голосов; «ПРОТИВ» - 10 866 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 8 461 голосов.

По результатам голосования принято решение:

Утвердить аудитором финансовой отчетности Общества в соответствии со стандартами РСБУ Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы» (ОГРН: 1082312000110, ИНН: 2312145943, КПП: 772201001, адрес места нахождения: 111020 г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Лефортово, ул. 2-я Синичкина, д. 9А, стр. 7).

По шестому вопросу повестки дня: «Об утверждении аудитора финансовой отчетности Общества в соответствии со стандартами МСФО на 2025 год».

Итоги голосования: «ЗА» - 65 678 153 голосов; «ПРОТИВ» - 9 165 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 8 417 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными или по иным основаниям- 227.

По результатам голосования принято решение:

Утвердить аудитором финансовой отчетности Общества в соответствии со стандартами МСФО Акционерное общество «Кэпт» (ОГРН: 1027700125628, ИНН: 7702019950, КПП: 77020100, адрес места нахождения: 125040, г. Москва, вн.тер.г.муниципальный округ Беговой, пр-кт Ленинградский, д. 34А).

По седьмому вопросу повестки дня: «Об определении количественного состава Совета директоров Общества».

Итоги голосования: «ЗА» - 65 669 032 голосов; «ПРОТИВ» - 11 980 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 14 848 голосов.

По результатам голосования принято решение:

Определить количественный состав Совета директоров Общества равным 9 (Девять) человек.

По восьмому вопросу повестки дня: «Об избрании членов Совета директоров Общества».

Итоги голосования:

"ЗА", распределение голосов по кандидатам:

Журавлев Олег Александрович - 86 277 195;

Чуйко Дмитрий Владимирович - 63 304 888;

Соловьева Юлия Дмитриевна - 63 252 286;

Ефремов Николай Сергеевич - 63 200 802;

Баяндин Егор Александрович - 63 081 982;

Еремин Антон Валентинович - 63 062 083;

Зальцман Евгений Ефимович - 62 951 349;

Розанов Всеволод Валерьевич - 62 944 938;

Лаврентьев Сергей Владимирович - 62 744 537.

«ПРОТИВ» - 138 501 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 261 018 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными или по иным основаниям- 44 079.

По результатам голосования принято решение:

Избрать Совет директоров Общества на срок до следующего годового заседания общего собрания акционеров Общества в составе:

1. Журавлев Олег Александрович;

2. Чуйко Дмитрий Владимирович;

3. Соловьева Юлия Дмитриевна;

4. Ефремов Николай Сергеевич;

5. Баяндин Егор Александрович;

6. Еремин Антон Валентинович;

7. Зальцман Евгений Ефимович;

8. Розанов Всеволод Валерьевич;

9. Лаврентьев Сергей Владимирович.

По девятому вопросу повестки дня: «Об установлении размера вознаграждения членам Совета директоров Общества».

Итоги голосования: «ЗА» - 65 609 568 голосов; «ПРОТИВ» - 42 614 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 43 668 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными или по иным основаниям- 112.

По результатам голосования принято решение:

Членам Совета директоров Общества – Розанову В.В. и Соловьевой Ю.Д., являющимся независимыми директорами в соответствии с требованиями (критериями), установленными законодательством РФ, Положением о совете директоров Общества и иными внутренними документами Общества, выплачивать вознаграждение в размере 8 000 000 (восемь миллионов) рублей в год (каждому). Члену Совета директоров Общества – Ефремову Н.С., являющемуся независимым директором в соответствии с требованиями (критериями), установленными законодательством РФ, Положением о совете директоров Общества и иными внутренними документами Общества, устанавливается вознаграждение из расчета 4 700 000 (Четыре миллиона семьсот тысяч) рублей в год.

Установить, что указанное вознаграждение выплачивается ежеквартально. Выплата вознаграждения производится в течение 45 (Сорока пяти) дней с даты окончания соответствующего квартала.

Прочим членам Совета директоров Общества, не являющимся независимыми директорами, вознаграждение не выплачивается.

2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 10 июня 2025 года, протокол № 2-2025.

2.8. вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска 1-01-03292-G от 11.08.2022, ISIN RU000A105EX7, CFI код: ESVXFR.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Д.В. Чуйко

3.2. Дата 11.06.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru