ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Топаз" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Топаз"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 362027, Северная Осетия - Алания респ., г. Владикавказ, ул. Ватутина, д. 132

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021500670377

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1503004148

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31896-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25600

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.06.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента. Общее количество членов совета директоров Общества составляет 7(семь) человек. В заседании приняли участие (представлены опросные листы) 6 из 7 членов Совета директоров Общества, кворум имеется. Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня в пределах своей компетенции.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Об избрании председательствующего на заседании Совета директоров Общества.

2. О созыве годового заседания общего собрания акционеров Общества.

3. Об утверждении повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества.

4. О подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров Общества.

5. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2024 год.

6. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2024 год.

7. О рекомендациях по распределению прибыли Общества по результатам 2024 года.

8. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Об избрании председательствующего на заседании Совета директоров Общества».

Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:

Избрать председательствующим на заседании Совета директоров Общества Кречина Антона Викторовича.

Итоги голосования:

"за" - 6 "против" - 0 "воздержался" - 0

Решение принято.

Принятое решение:

Избрать председательствующим на заседании Совета директоров Общества Кречина Антона Викторовича.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«О созыве годового заседания общего собрания акционеров Общества».

Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:

Созвать годовое заседание общего собрания акционеров Общества.

Итоги голосования:

"за" – 6 "против" - 0 "воздержался" - 0

Решение принято.

Принятое решение:

Созвать годовое заседание общего собрания акционеров Общества.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Об утверждении повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества».

Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:

Утвердить следующую повестку дня годового заседания общего собрания акционеров Общества:

1. Утверждение годового отчета Общества.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год.

3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2024 года.

4. О выплате (объявлении) дивидендов по акциям каждой категории (типа), сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2024 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

5. Избрание членов Совета директоров Общества.

6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

7. О назначении аудиторской организации для проведения обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества по итогам 2025 года.

Итоги голосования:

"за" – 6 "против" - 0 "воздержался" - 0

Решение принято.

Принятое решение:

Утвердить следующую повестку дня годового заседания общего собрания акционеров Общества:

1. Утверждение годового отчета Общества.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год.

3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2024 года.

4. О выплате (объявлении) дивидендов по акциям каждой категории (типа), сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2024 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

5. Избрание членов совета директоров Общества.

6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

7. О назначении аудиторской организации для проведения обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества по итогам 2025 года.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

"О подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров Общества".

Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:

Определить форму проведения годового общего собрания акционеров - заседание, голосование на котором совмещено с заочным голосованием.

1. Определить:

- дату проведения годового заседания общего собрания акционеров: 30 июня 2025 года.

- место проведения годового заседания общего собрания акционеров Общества: 362027,

г. Владикавказ, ул. Ватутина, 132.

- время проведения годового заседания общего собрания акционеров – 12.00 по московскому времени.

- время начала регистрации лиц, участвующих в годовом заседании общего собрания акционеров Общества – 11.30 по московскому времени.

- бюллетени для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров Общества должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, не позднее 20 дней до проведения собрания.

- почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 362027, г. Владикавказ, ул. Ватутина, 132

3. Утвердить форму сообщения о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества. Сообщение о проведении годового заседания общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 21 день до проведения заседания. В указанные сроки сообщение должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись.

4. Утвердить текст и форму бюллетеня для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров по итогам 2024 года.

5. Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров – 6 июня 2025 года.

6. Определить следующий перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров Общества:

- сообщение о проведении годового заседания общего собрания акционеров;

- бюллетень для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров с проектами решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров;

- годовой отчет Общества за 2024 год, предварительно утвержденный советом директоров Общества;

- копия годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год, предварительно утвержденной советом директоров Общества;

- копия заключения ревизионной комиссии Общества по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 год.

- копия протокола заседания совета директоров Общества по рассмотрению предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров.

- копия протокола заседания совета директоров Общества по созыву годового общего собрания акционеров Общества с рекомендациями по распределению прибыли Общества по результатам 2024 года и по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты.

Определить, что с указанной информацией (материалами) акционеры, имеющие право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров Общества, могут ознакомиться в рабочие дни в период с 6 июня 2025 по 30 июня 2025 года (включительно) по рабочим дням с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу Общества: 362027, г. Владикавказ, ул. Ватутина, 132.

7. Владельцы привилегированных акций типа А номер выпуска от 13.01.2022 № 2-01-31896-Е имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

8. Функции председательствующего на годовом заседании общего собрания акционеров Общества осуществляет председатель совета директоров Общества. В случае отсутствия председателя совета директоров Общества функции председательствующего на годовом общем собрании акционеров осуществляет один из членов совета директоров Общества. В случае отсутствия членов совета директоров Общества функции председательствующего осуществляет единоличный исполнительный орган Общества, в том числе временный генеральный директор Общества.

9. Назначить Дзутцеву О.В. секретарем годового заседания общего собрания акционеров Общества.

Итоги голосования:

"за" – 6 "против" - 0 "воздержался" - 0

Решение принято.

Принятое решение:

Определить форму проведения годового общего собрания акционеров - заседание, голосование на котором совмещено с заочным голосованием.

1. Определить:

- дату проведения годового заседания общего собрания акционеров: 30 июня 2025 года.

- место проведения годового заседания общего собрания акционеров Общества: 362027,

г. Владикавказ, ул. Ватутина, 132.

- время проведения годового заседания общего собрания акционеров – 12.00 по московскому времени.

- время начала регистрации лиц, участвующих в годовом заседании общего собрания акционеров Общества – 11.30 по московскому времени.

- бюллетени для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров Общества должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, не позднее 20 дней до проведения собрания.

- почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 362027, г. Владикавказ, ул. Ватутина, 132

3. Утвердить форму сообщения о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества. Сообщение о проведении годового заседания общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 21 день до проведения заседания. В указанные сроки сообщение должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись.

4. Утвердить текст и форму бюллетеня для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров по итогам 2024 года.

5. Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров – 6 июня 2025 года.

6. Определить следующий перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров Общества:

- сообщение о проведении годового заседания общего собрания акционеров;

- бюллетень для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров с проектами решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров;

- годовой отчет Общества за 2024 год, предварительно утвержденный советом директоров Общества;

- копия годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год, предварительно утвержденной советом директоров Общества;

- копия заключения ревизионной комиссии Общества по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 год.

- копия протокола заседания совета директоров Общества по рассмотрению предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров.

- копия протокола заседания совета директоров Общества по созыву годового общего собрания акционеров Общества с рекомендациями по распределению прибыли Общества по результатам 2024 года и по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты.

Определить, что с указанной информацией (материалами) акционеры, имеющие право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров Общества, могут ознакомиться в рабочие дни в период с 6 июня 2025 по 30 июня 2025 года (включительно) по рабочим дням с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу Общества: 362027, г. Владикавказ, ул. Ватутина, 132.

7. Владельцы привилегированных акций типа А номер выпуска от 13.01.2022 № 2-01-31896-Е имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

8. Функции председательствующего на годовом заседании общего собрания акционеров Общества осуществляет председатель совета директоров Общества. В случае отсутствия председателя совета директоров Общества функции председательствующего на годовом общем собрании акционеров осуществляет один из членов совета директоров Общества. В случае отсутствия членов совета директоров Общества функции председательствующего осуществляет единоличный исполнительный орган Общества, в том числе временный генеральный директор Общества.

9. Назначить Дзутцеву О.В. секретарем годового заседания общего собрания акционеров Общества.

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2024 год».

Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:

Предварительно не утверждать годовой отчет Общества за 2024 год.

Итоги голосования:

"за" - 6 "против" - 0 "воздержался" - 0

Решение принято.

Принятое решение:

Предварительно не утверждать годовой отчет Общества за 2024 год.

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год».

Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:

Предварительно не утверждать годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.

Итоги голосования:

"за" - 6 "против" - 0 "воздержался" - 0

Решение принято.

Принятое решение:

Предварительно не утверждать годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.

ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«О рекомендациях по распределению прибыли Общества по результатам 2024 года».

Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:

Рекомендовать годовому заседанию общего собрания акционеров прибыль Общества по итогам 2024 года не распределять в связи с убытком.

Итоги голосования:

"за" - 6 "против" - 0 "воздержался" - 0

Решение принято.

Принятое решение:

Рекомендовать годовому заседанию общего собрания акционеров прибыль Общества по итогам 2024 года не распределять в связи с убытком.

ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты».

Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров дивиденды по итогам 2024 года не выплачивать.

Итоги голосования:

"за" - 6 "против" - 0 "воздержался" - 0

Решение принято.

Принятое решение:

Рекомендовать годовому заседанию общего собрания акционеров дивиденды по итогам 2024 года не выплачивать.

Повестка дня заседания Совета директоров АО «Топаз» исчерпана.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 29.05.2025 г.

2.3. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета), на котором приняты решения: 29.05.2025 г. Б/Н

2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:

акции обыкновенные именные бездокументарные: 1-01-31896-Е

Дата регистрации выпуска, дата присвоения регистрационного номера 19.07.1994 г., 13.01.2022 г.

акции привилегированные именные бездокументарные: 2-01-31896Е

Дата регистрации выпуска, дата присвоения регистрационного номера 19.07.1994 г., 13.01.2022 г.

3. Подпись

3.1. Временный генеральный директор

А.С. Дауев

3.2. Дата 11.06.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru