ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "ЭЛИОН" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "ЭЛИОН"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 124460, г. Москва, г. Зеленоград, проспект Панфиловский, д. 4 стр. 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700063489

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7735064331

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01012-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14187

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.06.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие). Способ принятия решений собранием: заседание, совмещенное с заочным голосованием.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

дата проведения общего собрания акционеров эмитента (дата проведения заседания Общего собрания акционеров): 05.06.2025;

место проведения общего собрания акционеров эмитента (место проведения заседания Общего собрания акционеров): г. Москва, ул. 8 Марта, д. 10, стр. 1;

время проведения общего собрания акционеров эмитента: время открытия заседания: 11:00 по московскому времени; время закрытия заседания: 11:45 по московскому времени.

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений по 1, 2, 3, 5, 6 вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров АО «ЭЛИОН»: 166 916, а по 4 вопросу повестки дня составило 834 580 (число голосов при кумулятивном голосовании) - или 75.11 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений годовым заседанием Общего собрания акционеров Общества. Кворум для открытия годового заседания Общего собрания акционеров Общества и для принятия решений по вопросам его повестки дня имелся.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Вопрос № 1. «Утверждение годового отчета Общества за 2024 год».

Вопрос № 2. «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год».

Вопрос № 3. «Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2024 года, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по акциям Общества за 2024 год».

Вопрос № 4. «Избрание членов Совета директоров Общества».

Вопрос № 5. «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества».

Вопрос № 6. «Назначение аудиторской организации Общества».

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Вопрос повестки дня № 1:

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 166 890 (99,98%).

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 0 (0,00%).

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,00%).

Принятое решение:

Утвердить годовой отчет АО «ЭЛИОН» за 2024 год.

Вопрос повестки дня № 2:

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 166 890 (99,98%).

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 0 (0,00%).

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,00%).

Принятое решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «ЭЛИОН» за 2024 год.

Вопрос повестки дня № 3:

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 166 890 (99,98%).

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 0 (0,0000%).

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,00%).

Принятое решение:

1. Прибыль по результатам 2024 года не распределять ввиду ее отсутствия.

2. Дивиденды по результатам 2024 года не выплачивать ввиду отсутствия у АО «ЭЛИОН» прибыли.

Вопрос повестки дня № 4:

Голоса между кандидатами в Совет директоров распределились следующим образом:

№ п/п ФИО кандидата в Совет директоров

1 Бачевский Антон Сергеевич, число голосов 166 877

2 Котельников Юрий Владимирович, число голосов 166 877

3 Минин Константин Сергеевич, число голосов 166 877

4 Морозов Сергей Иванович, число голосов 166 877

5 Тохтамыш Никита Витальевич, число голосов 166 877

ПРОТИВ 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0

Принятое решение:

Избрать Совет директоров АО «ЭЛИОН» в количестве 5 (пять) человек в следующем составе:

1 Бачевский Антон Сергеевич

2 Котельников Юрий Владимирович

3 Минин Константин Сергеевич

4 Морозов Сергей Иванович

5 Тохтамыш Никита Витальевич

Вопрос повестки дня № 5:

Итоги голосования:

1. Балова Татьяна Владимировна

Варианты голосования: Число голосов %

ЗА 166 890 99,98

ПРОТИВ 0 0,00

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0,00

2. Еньков Сергей Владимирович

Варианты голосования: Число голосов %

ЗА 166 890 99,98

ПРОТИВ 0 0,00

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0,00

3. Казакова Антонина Вячеславовна

Варианты голосования: Число голосов %

ЗА 166 890 99,98

ПРОТИВ 0 0,00

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0,00

Принятое решение:

Избрать Ревизионную комиссию АО «ЭЛИОН» в количестве 3 (трех) человек в следующем составе:

№ ФИО

1 Балова Татьяна Владимировна

2 Еньков Сергей Владимирович

3 Казакова Антонина Вячеславовна

Вопрос повестки дня № 6:

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 166 890 (99,98%).

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 0 (0,00%).

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,00%).

Принятое решение:

Назначить аудиторской организацией АО «ЭЛИОН» на 2025 год ЗАО «Аудиторская фирма «Критерий-Аудит».

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол от 10.06.2025 № 1/2025.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг:

акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска – 1-01-01012-A от 01.04.2004 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0ZYZH3, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR; акции привилегированные типа A - государственный регистрационный номер выпуска – 2-01-01012-A от 01.04.2004 г. международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0ZYZJ9, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) EPXXXR.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

С.И. Морозов

3.2. Дата 11.06.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru