Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Россети Томск" - Решения общих собраний участников (акционеров)(часть 2 из 2)

(Продолжение)

Решение, принятое по пятому вопросу повестки дня:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: № Ф.И.О. кандидата Должность (на момент выдвижения кандидата)

1 Богачев Игорь Юрьевич Главный эксперт управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»

2 Мамусова Екатерина Викторовна Главный эксперт отдела методологии и отчетности Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»

3 Тришина Светлана Михайловна Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита – начальник Управления и корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего

аудита ПАО «Россети»

4 Царьков Виктор Владимирович Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»

5 Ульянов Антон Сергеевич Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»

Вопрос № 6. О назначении аудиторской организации Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня: 3 819 315 580

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 3 819 315 580

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании/заочном голосовании по данному вопросу: 3 641 210 050

Кворум (%) 95.336716

Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 1.

При голосовании по вопросу № 6 повестки дня с формулировкой решения: «Назначить коллективного участника в составе Общества с ограниченной ответственностью «Центр аудиторских технологий и решений – аудиторские услуги» (лидер коллективного участника) (ИНН 7709383532) и Общества с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит» (член коллективного участника) (ИНН 7729744770) аудиторской организацией ПАО «Россети Томск» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования Число голосов % от участвовавших в заседании/заочном голосовании

ЗА 3 641 209 950 99.999997

ПРОТИВ 0 0.000000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 100 0.000003

Не голосовали 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0

Решение, принятое по шестому вопросу повестки дня:

Назначить коллективного участника в составе Общества с ограниченной ответственностью «Центр аудиторских технологий и решений – аудиторские услуги» (лидер коллективного участника)

(ИНН 7709383532) и Общества с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит» (член коллективного участника) (ИНН 7729744770) аудиторской организацией ПАО «Россети Томск».

Вопрос № 7. Об утверждении Устава ПАО «Россети Томск» в новой редакции.

Кворум (%) 95.336716

Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 1.

При голосовании по вопросу № 7 повестки дня с формулировкой решения: «Утвердить Устав ПАО «Россети Томск» в новой редакции согласно приложению 3» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования Число голосов % от участвовавших в заседании/заочном голосовании

ЗА 3 641 189 950 99.999448

ПРОТИВ 20 000 0.000549

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 100 0.000003

Не голосовали 0

Решение, принятое по седьмому вопросу повестки дня:

Утвердить Устав ПАО «Россети Томск» в новой редакции согласно приложению 3.*

Вопрос № 8. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Россети Томск» в новой редакции.

Кворум (%) 95.336716

Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 1.

При голосовании по вопросу № 8 повестки дня с формулировкой решения: «Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Россети Томск» в новой редакции согласно приложению 4» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования Число голосов % от участвовавших в заседании/заочном голосовании

ЗА 3 641 190 050 99.999451

ПРОТИВ 20 000 0.000549

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.000000

Не голосовали 0

Решение, принятое по восьмому вопросу повестки дня:

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Россети Томск» в новой редакции согласно приложению 4.*

Вопрос № 9. Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Россети Томск» в новой редакции.

Кворум (%) 95.336716

Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 1.

При голосовании по вопросу № 9 повестки дня с формулировкой решения: «Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Россети Томск» в новой редакции согласно приложению 5» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования Число голосов % от участвовавших в заседании/заочном голосовании

ЗА 3 641 190 050 99.999451

ПРОТИВ 20 000 0.000549

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.000000

Не голосовали 0

Решение, принятое по девятому вопросу повестки дня:

Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Россети Томск» в новой редакции согласно приложению 5.*

Вопрос № 10. Об утверждении Положения о Правлении ПАО «Россети Томск» в новой редакции.

Кворум (%) 95.336716

Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 1.

При голосовании по вопросу № 10 повестки дня с формулировкой решения: «Утвердить Положение о Правлении ПАО «Россети Томск» в новой редакции согласно приложению 6» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования Число голосов % от участвовавших в заседании/заочном голосовании

ЗА 3 641 190 050 99.999451

ПРОТИВ 20 000 0.000549

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.000000

Не голосовали 0

Решение, принятое по десятому вопросу повестки дня:

Утвердить Положение о Правлении ПАО «Россети Томск» в новой редакции согласно приложению 6.*

Вопрос № 11. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Россети Томск» в новой редакции.

Кворум (%) 95.336716

Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 1.

При голосовании по вопросу № 11 повестки дня с формулировкой решения: «Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО «Россети Томск» в новой редакции согласно приложению 7» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования Число голосов % от участвовавших в заседании/заочном голосовании

ЗА 3 641 190 050 99.999451

ПРОТИВ 20 000 0.000549

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.000000

Не голосовали 0

Решение, принятое по одиннадцатому вопросу повестки дня:

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО «Россети Томск» в новой редакции согласно приложению 7.*

Вопрос № 12. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Томск» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

Кворум (%) 95.336716

Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 1.

При голосовании по вопросу № 12 повестки дня с формулировкой решения: «Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Томск» вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно приложению 8» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования Число голосов % от участвовавших в заседании/заочном голосовании

ЗА 3 641 189 950 99.999448

ПРОТИВ 20 000 0.000549

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 100 0.000003

Не голосовали 0

Решение, принятое по двенадцатому вопросу повестки дня:

Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Томск» вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно приложению 8.*

Вопрос № 13. Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «Россети Томск» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

Кворум (%) 95.336716

Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 1.

При голосовании по вопросу № 13 повестки дня с формулировкой решения: «Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «Россети Томск» вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно приложению 9» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования Число голосов % от участвовавших в заседании/заочном голосовании

ЗА 3 641 190 050 99.999451

ПРОТИВ 20 000 0.000549

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.000000

Не голосовали 0

Решение, принятое по тринадцатому вопросу повестки дня:

Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «Россети Томск» вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно приложению 9.*

*С годовым отчетом Общества за 2024 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетностью Общества за 2024 год, проектами Устава ПАО «Россети Томск» в новой редакции, Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Россети Томск» в новой редакции, Положения о Совете директоров ПАО «Россети Томск» в новой редакции, Положения о Правлении ПАО «Россети Томск» в новой редакции, Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Россети Томск» в новой редакции, Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Томск» вознаграждений и компенсаций в новой редакции, Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «Россети Томск» вознаграждений и компенсаций в новой редакции, включенными в состав информации (материалов), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Томск», можно ознакомиться на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: https://www.rosseti-tomsk.ru/investors/meetings/materials.php

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: протокол № 29 годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Томск» от 11 июня 2025 года.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на осуществление прав по ним:

Акции именные бездокументарные обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска:1-01-50128-А от 28.06.2005, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ETZF2; международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR;

Акции именные бездокументарные привилегированные типа А: государственный регистрационный номер выпуска 2-01-50128-А от 28.06.2005, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ETZM8; международный код классификации финансовых инструментов (CFI): EPXXXR.

3. Подпись

3.1. Управляющий директор - Первый заместитель генерального директора ПАО "Россети Томск" (Нотариальная доверенность от 25.07.2022 зарег. в реестре под №24/60-н/24-2022-14-78)

Черпинский Александр Валерьевич

3.2. Дата 11.06.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru