Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Россети Томск" - Решения общих собраний участников (акционеров)(часть 1 из 2)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Россети Томск"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 634041, Томская обл., г. Томск, проспект Кирова, д. 36

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1057000127931

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7017114672

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 50128-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7242; http://rosseti-tomsk.ru/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.06.2025

2. Содержание сообщения

«О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях»

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Годовое (очередное).

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:

Дата и время проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества: 09.06.2025, в 12 часов 30 минут по местному времени. Место проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества: г. Томск, пер. Макушина, д. 12, конференц-зал.

2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 06.06.2025.

2.5. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента: 95.336716% от общего количества голосов лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.

Кворум имеется.

2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.

4. Об избрании членов Совета директоров Общества.

5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

6. О назначении аудиторской организации Общества.

7. Об утверждении Устава ПАО «Россети Томск» в новой редакции.

8. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Россети Томск» в новой редакции.

9. Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Россети Томск» в новой редакции.

10. Об утверждении Положения о Правлении ПАО «Россети Томск» в новой редакции.

11. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Россети Томск» в новой редакции.

12. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Томск» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

13. Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «Россети Томск» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

Вопрос № 1. Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня: 3 819 315 580

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 3 819 315 580

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании/заочном голосовании по данному вопросу: 3 641 210 050

Кворум (%) 95.336716

Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 1.

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня с формулировкой решения: «Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год согласно приложению 1» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования Число голосов % от участвовавших в заседании/заочном голосовании

ЗА 3 641 209 950 99.999997

ПРОТИВ 0 0.000000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 100 0.000003

Не голосовали 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0

Решение, принятое по первому вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год согласно приложению 1.*

Вопрос № 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

Кворум (%) 95.336716

Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 1.

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня с формулировкой решения: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год согласно приложению 2» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования Число голосов % от участвовавших в заседании/заочном голосовании

ЗА 3 641 209 950 99.999997

ПРОТИВ 0 0.000000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 100 0.000003

Не голосовали 0

Решение, принятое по второму вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год согласно приложению 2.*

Вопрос № 3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.

Кворум (%) 95.336716

Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 1.

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня с формулировкой решения 3.1: «1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «Россети Томск», полученной по результатам 2024 года:

Наименование (тыс. руб.)

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода: 184 395

Распределить на: Резервный фонд 0

Дивиденды 92 316

Погашение убытков прошлых лет 0

Прибыль на развитие 92 079»

голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования Число голосов % от участвовавших в заседании/заочном голосовании

ЗА 3 641 210 050 100.000000

ПРОТИВ 0 0.000000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.000000

Не голосовали 0

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня с формулировкой решения 3.2: «2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Россети Томск» по результатам 2024 года в размере 0,0210 рублей на одну обыкновенную акцию ПАО «Россети Томск» в денежной форме.» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования Число голосов % от участвовавших в заседании/заочном голосовании

ЗА 3 641 210 050 100.000000

ПРОТИВ 0 0.000000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.000000

Не голосовали 0

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня с формулировкой решения 3.3: «3. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям типа А ПАО «Россети Томск» по результатам 2024 года

в размере 0,0210 рублей на одну привилегированную акцию типа А ПАО «Россети Томск» в денежной форме» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования Число голосов % от участвовавших в заседании/заочном голосовании

ЗА 3 641 210 050 100.000000

ПРОТИВ 0 0.000000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.000000

Не голосовали 0

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня с формулировкой решения 3.4: «4. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным

и привилегированным акциям ПАО «Россети Томск» по результатам 2024 года, - «23» июня 2025 года» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования Число голосов % от участвовавших в заседании/заочном голосовании

ЗА 3 641 210 050 100.000000

ПРОТИВ 0 0.000000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.000000

Не голосовали 0

Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «Россети Томск» по результатам 2024 года:

Наименование (тыс. руб.)

Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 184 395

Распределить на: Резервный фонд 0

Прибыль на развитие 92 079

Дивиденды 92 316

Погашение убытков прошлых лет 0

2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Россети Томск» по результатам 2024 года в размере 0,0210 рублей на одну обыкновенную акцию ПАО «Россети Томск» в денежной форме.

3. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям типа А ПАО «Россети Томск» по результатам 2024 года в размере 0,0210 рублей на одну привилегированную акцию типа А ПАО «Россети Томск» в денежной форме.

4. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям ПАО «Россети Томск» по результатам 2024 года, - «23» июня 2025 года.

Вопрос № 4. Об избрании членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня: 26 735 209 060

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании/заочном голосовании по данному вопросу: 25 488 470 350

Кворум (%) 95.336716

Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 2.

При голосовании по вопросу № 4 повестки дня с формулировкой решения: «Избрать Совет директоров Общества в составе:» кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№ Ф.И.О. кандидата Число голосов для кумулятивного голосования

«ЗА» - распределение голосов по кандидатам

1. Агафонов Максим Сергеевич 3 640 377 292

2. Акилин Павел Евгеньевич 1 228 080

3. Бычко Михаил Александрович 3 640 376 709

4. Беспалов Максим Александрович 3 640 376 577

5. Дьячков Антон Геннадьевич 3 640 907 532

6. Калоева Мадина Валерьевна 3 640 376 602

7. Мамаев Антон Владимирович 3 640 376 502

8. Парамонова Наталья Владимировна 3 640 331 717

ПРОТИВ всех кандидатов: 140 000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам: 940 485

Не голосовали по всем кандидатам: 0

Нераспределенные голоса: 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 3 038 854

Решение, принятое по четвертому вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров Общества в составе: № Ф.И.О. кандидата Должность (на момент выдвижения кандидата)

1. Агафонов Максим Сергеевич Директор по имущественным отношениям - начальник Департамента имущественных отношений ПАО «Россети»

2. Бычко Михаил Александрович Начальник Департамента капитального строительства ПАО «Россети»

3. Беспалов Максим Александрович Начальник Управления тарифообразования ЕНЭС ПАО «Россети»

4. Дьячков Антон Геннадьевич Генеральный директор ПАО «Россети Томск»

5. Калоева Мадина Валерьевна Директор по корпоративному управлению – начальник Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»

6. Мамаев Антон Владимирович Генеральный директор АО «ИК «Питер Траст»

7. Парамонова Наталья Владимировна Первый заместитель начальника Департамента экономики ПАО «Россети»

Вопрос № 5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Кворум (%) 95.336716

Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 1.

При голосовании по вопросу № 5 повестки дня с формулировкой решения: «Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:» голоса распределились следующим образом.

№ ФИО кандидата ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕДЕЙСТ.

1. Богачев Игорь Юрьевич 3 641 190 025 99.999450 20 025 0.000550 0 0.000000 0 0.000000

2. Мамусова Екатерина Викторовна 3 641 189 925 99.999447 20 025 0.000550 100 0.000003 0 0.000000

3. Тришина Светлана Михайловна 3 641 189 925 99.999447 20 025 0.000550 100 0.000003 0 0.000000

4. Царьков Виктор Владимирович 3 641 189 950 99.999448 20 000 0.000549 100 0.000003 0 0.000000

5. Ульянов Антон Сергеевич 3 641 190 050 99.999451 20 000 0.000549 0 0.000000 0 0.000000

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru