ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "Топаз" - Созыв общего собрания участников (акционеров)
Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Топаз"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 362027, Северная Осетия - Алания респ., г. Владикавказ, ул. Ватутина, д. 132
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021500670377
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1503004148
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31896-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25600
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.06.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: Дата и время проведения годового заседания общего собрания акционеров АО "Топаз": 30 июня 2025 года в 12 часов 00 минут.
Место проведения собрания: 362027, Республика Северная Осетия – Алания, г. Владикавказ, Ватутина,132.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 362027, Республика Северная Осетия – Алания, г. Владикавказ, Ватутина,132.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): с 12 часов 30 минут до 13 часов 00 минут.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 27 июня 2025 года
2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: на 06 июня 2025 года.
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2024 года.
4. О выплате (объявлении) дивидендов по акциям каждой категории (типа), сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2024 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. Избрание членов совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. О назначении аудиторской организации для проведения обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества по итогам 2025 года.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров эмитента, и адрес по которому с ней можно ознакомиться: с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров Общества: с 06.06.2025 г. по 30.06.2025 г. ( включительно) по рабочим дням с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу Общества: 362027, Республика Северная Осетия – Алания, г. Владикавказ, Ватутина,132
2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
акции обыкновенные именные бездокументарные: 1-01-31896-Е
Дата регистрации выпуска, дата присвоения регистрационного номера 19.07.1994 г.,13.01.2022 г.
акции привилегированные именные бездокументарные: 2-01-31896Е
Дата регистрации выпуска, дата присвоения регистрационного номера 19.07.1994 г.,13.01.2022 г.
2.10. Орган управления эмитента, принявший решение о созыве годового заседания общего собрания акционеров эмитента, и дата принятия решения, а также дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение: Решение о созыве годового заседания общего собрания акционеров АО «Топаз» принято Советом директоров АО «Топаз » 29.05.2025 г.
Протокол заседания Совета директоров АО «Топаз» Б/Н от 29.05.2025 г.
3. Подпись
3.1. Временный генеральный директор
А.С. Дауев
3.2. Дата 11.06.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия