ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "МАЯК" - Решения общих собраний участников (акционеров)
О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "МАЯК"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Россиская Федерация,город Санкт-Петербург, Московский пр., д.91, лит. А, помещение 10Н, офис 207
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1037821023481
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7810207126
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00088-J
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7810207126/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.06.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание, совмещенное с заочным голосованием
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
2.3.1. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 11.06.2025;
2.3.2. Место проведения общего собрания акционеров эмитента: г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 93а, литера А, этаж 3, офис 5Н, Бизнес – центр Нептун
2.3.3. Время начала проведения общего собрания акционеров эмитента: 11 час. 00мин.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: Количество размещенных голосующих акций общества, на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров общества – года - 202 220 шт.
Кворум собрания: 78,976857%
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Маяк» за 2024 год.
2) Распределение прибыли и убытков АО «Маяк» по результатам 2024 финансового года.
3) Об избрании Совета директоров АО «Маяк».
4) Об избрании Ревизионной комиссии АО «Маяк».
5) О назначении аудитора АО «Маяк».
6) Об обращении Общества в Банк России с заявлением об освобождении АО «Маяк» от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах»
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
2.6.1. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум:
По первому вопросу повестки дня:
«ЗА» – 159 707 голосов;
«ПРОТИВ» – 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов;
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов;
Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям – 0 голосов.
По второму вопросу повестки дня:
«ЗА» – 159 707 голосов;
«ПРОТИВ» – 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов;
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов;
Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям – 0 голосов.
По третьему вопросу повестки дня:
Количество голосов, отданных ЗА кандидатов:
1. Александрова Виктория Геннадьевна - 159 707 голосов
2. Петров Сергей Борисович - 159 707 голосов
3. Петрова Наталья Сергеевна - 159 707 голосов
4. Трифонов Иван Николаевич - 159 707 голосов
5. Овечкин Игорь Викторович - 159 707 голосов
6. Гребенчук Елена Владимировна - 159 707 голосов
7. Чебакова Наталья Владимировна - 159 707 голосов
«ПРОТИВ» – 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов;
Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям – 0 голосов.
По четвёртому вопросу повестки дня:
Результаты голосования по вопросу № 4 не подсчитывались ввиду отсутствия кворума.
По пятому вопросу повестки дня:
«ЗА» – 159 707 голосов;
«ПРОТИВ» – 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов;
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов;
Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям – 0 голосов.
По шестому вопросу повестки дня:
«ЗА» – 159 707 голосов;
«ПРОТИВ» – 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов;
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов;
Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям – 0 голосов.
2.6.2. Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Решение, принятое по первому вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность по итогам работы АО «Маяк» за 2024 год. Проекты годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности входят в состав информации, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания.
Решение, принятое по второму вопросу повестки дня:
Дивиденды по итогам работы за 2024 год не выплачивать, прибыль в сумме 216 тыс. рублей оставить на развитие Общества.
Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня:
Избрать членами Совета директоров АО «Маяк»:
1. Александрова Виктория Геннадьевна
2. Петров Сергей Борисович
3. Петрова Наталья Сергеевна
4. Трифонов Иван Николаевич
5. Овечкин Игорь Викторович
6. Гребенчук Елена Владимировна
7. Чебакова Наталья Владимировна
Решение, принятое по пятому вопросу повестки дня:
Назначить аудитором АО «Маяк» Общество с ограниченной ответственностью «Компания «ОПТИМЭКС СПб»
Решение, принятое по шестому вопросу повестки дня:
Обратиться в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах»
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол общего собрания акционеров от 11.06.2025 г.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-00088-J, дата государственной регистрации выпуска 10.08.2007, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JX8Z1, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.
- акции привилегированные именные бездокументарные типа А, государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-00088-J, дата государственной регистрации выпуска 10.08.2007, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JX900, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): EPXXXR.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "МАЯК"
__________________ Петров С.Б.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 11.06.2025г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия