ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "Игрушка" - Решения общих собраний участников (акционеров)
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Игрушка"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 141304, Московская обл., г. Сергиев Посад, шоссе Московское, д. 42 офис 181
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025005324035
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5042003362
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16468-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32423
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.06.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: Годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: Заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
Дата проведения – 09 июня 2025 г.
Место проведения – Московская область, город Сергиев Посад, Московское шоссе, д.42, офис 302.
Время проведения – 14:30
Почтовый адрес, на который направлялись заполненные бюллетени для голосования: 141304, Московская область, город Сергиев Посад, Московское шоссе, д.42, офис 302.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 06 июня 2025 года.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по всем вопросам повестки дня, составляет 3350 голосов., т.е. 71,7345% от общего количества голосующих акций. Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Игрушка» за 2024 год.
2. Распределение прибыли и убытков АО «Игрушка» по итогам работы в 2024 году.
3. О выплате (объявлении) дивидендов владельцам обыкновенных акций АО «Игрушка» по результатам 2024 года.
4. О выплате (объявлении) дивидендов владельцам привилегированных акций АО «Игрушка» по результатам 2024 года.
5. О назначении аудиторской организации Общества.
6. Об избрании членов совета директоров Общества.
7. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Вопрос № 1 повестки дня: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Игрушка» за 2024 год.
При подведении итогов по вопросу № 1 голоса распределились следующим образом:
Голосование:
ЗА: 3350
ПРОТИВ:0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:0
НЕДЕСТВИТЕЛЬНО: 0
Решили: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Игрушка» за 2024 год.
Вопрос № 2 повестки дня Распределение прибыли и убытков АО «Игрушка» по итогам работы в 2024 году.
При подведении итогов по вопросу № 2 голоса распределились следующим образом:
Голосование:
ЗА: 3350
ПРОТИВ:0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0
НЕДЕСТВИТЕЛЬНО: 0
Решили:
В связи с тем, что Обществом получен убыток по итогам 2024 финансового года в размере 1 864 000 (Один миллион восемьсот шестьдесят четыре тысячи) рублей, прибыль за 2024 год не распределять.
Вопрос № 3 повестки дня: О выплате (объявлении) дивидендов владельцам обыкновенных акций АО «Игрушка» по результатам 2024 года.
При подведении итогов по вопросу № 3 голоса распределились следующим образом:
Голосование:
ЗА: 3345
ПРОТИВ:0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 5
НЕДЕСТВИТЕЛЬНО: 0
Решили:
Ввиду отсутствия прибыли и наличия убытка на предприятии, начисление и выплату дивидендов по обыкновенным акциям за 2024 год не производить.
Вопрос № 4: О выплате (объявлении) дивидендов владельцам привилегированных акций АО «Игрушка» по результатам 2024 года.
При подведении итогов по вопросу № 4 голоса распределились следующим образом:
Голосование:
ЗА: 3350
ПРОТИВ:0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0
НЕДЕСТВИТЕЛЬНО: 0
Решили: Ввиду отсутствия прибыли и наличия убытка на предприятии, начисление и выплату дивидендов по привилегированным акциям за 2024 год не производить
Вопрос № 5: О назначении аудиторской организации Общества.
При подведении итогов по вопросу № 5 голоса распределились следующим образом:
Голосование:
ЗА: 3345
ПРОТИВ:0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 5
НЕДЕСТВИТЕЛЬНО: 0
Решили: Утвердить аудиторскую организацию Общества ООО «Логос-Аудит» (г. Сергиев Посад, ОГРН 1145042003710) и заключить с ним соответствующий договор.
Вопрос № 6 повестки дня: Об избрании членов совета директоров Общества.
При подведении итогов по вопросу № 6 голоса распределились следующим образом:
Голосование:
ЗА предложенных кандидатов: 16 725
ПРОТИВ всех кандидатов: 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам: 25
НЕДЕСТВИТЕЛЬНО: 0
При подведении итогов, голоса «ЗА» распределились следующим образом:
Макарова Светлана Геннадиевна - 3345
Смирнова Ирина Павловна - 3345
Михеева Татьяна Васильевна - 3345
Липатов Владислав Валерьевич - 3345
Базилевская Ольга Борисовна - 3345
Решили: Избрать совет директоров АО «Игрушка» в количестве 5 человек: Макарова Светлана Геннадиевна, Смирнова Ирина Павловна, Михеева Татьяна Васильевна, Липатов Владислав Валерьевич, Базилевская Ольга Борисовна.
Вопрос № 7 повестки дня: Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
При подведении итогов по вопросу № 7 голоса распределились следующим образом:
Голосование:
Рухлецкая Елена Владимировна
ЗА: 3340
ПРОТИВ:0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 5
НЕДЕСТВИТЕЛЬНО: 0
Киселева Алевтина Юрьевна
ЗА: 3340
ПРОТИВ:0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 5
НЕДЕСТВИТЕЛЬНО: 0
Мальгина Юлия Александровна
ЗА: 3340
ПРОТИВ:0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 5
НЕДЕСТВИТЕЛЬНО: 0
Решили: Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в следующем составе: Рухлецкая Елена Владимировна, Киселева Алевтина Юрьевна, Мальгина Юлия Александровна.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол № 34 от 10.06.2025г.
2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Акция обыкновенная именная, регистрационный номер 1-01-16468-A, дата регистрации 19.04.2018г.Акция привилегированная именная типа А, регистрационный номер 2-01-16468-A,
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.Г. Макарова
3.2. Дата 11.06.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия