Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Фирма Бумага" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Фирма Бумага"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 193230, г. Санкт-Петербург, набережная Октябрьская, д. 54

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027806067090

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7811001833

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00156-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5643

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.06.2025

2. Содержание сообщения

2.1.вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): (годовое (очередное)

2.2.форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание, совмещенное с заочным голосованием

2.3.дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Дата проведения общего собрания: «10» июня 2025 года.

Место проведения общего собрания: Санкт-Петербург, Октябрьская набережная, дом 54.

Время проведения общего собрания: 10:30.

2.4.сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: кворум имеется

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составленный по состоянию на «19» мая 2025 года: 168 210.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, ко времени открытия общего собрания: 139 624 (83,005767%).

В соответствии с п.1 ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», собрание правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

2.5.повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Определение порядка ведения собрания.

2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Фирма Бумага» по итогам 2024 финансового года, а также распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2024 финансового года.

3. Избрание членов Совета директоров Общества.

4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

5. Утверждение аудиторской организации (аудитора) Общества.

2.6.результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

По первому вопросу повестки дня

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 168 210.

Число голосов, приходившихся на голосующиеся акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 168 210.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 139 624 (83,005767%).

Число голосов, которыми обладали лица, присутствующие на общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом пункта 4.17 Положения Банка России от 16 ноября 2018г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 139 602.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Формулировка решения по данному вопросу:

Избрать председателем собрания Кретова Александра Владимировича, секретарем собрания – Исаева Юрия Николаевича.

Итоги голосования по вопросу:

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от участвовавших

"ЗА" 139 484 99.915474

"ПРОТИВ" 0 0.000000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 118 0.084526

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные" 0 0.000000

"По иным основаниям" 0 0.000000

ИТОГО: 139 602 100.000000

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

По второму вопросу повестки дня

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 113 629 (67,55187%).

Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения по данному вопросу:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Фирма Бумага» по итогам 2024 финансового года, а также распределение прибыли Общества по результатам 2024 финансового года. Чистую прибыль Общества за 2024 год направить на развитие Общества. Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям по результатам 2024 финансового года не объявлять, не начислять и не выплачивать.

Итоги голосования по вопросу:

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от участвовавших

"ЗА" 113 426 99.821348

"ПРОТИВ" 203 0.178652

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.000000

"Недействительные" 0 0.000000

"По иным основаниям" 0 0.000000

ИТОГО: 113 629 100.000000

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

По третьему вопросу

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу: 630 785.

Число голосов, приходившихся на голосующиеся акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 841 050.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 698 120 (83.005767%).

Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения по данному вопросу:

Избрать в Совет директоров ПАО «Фирма Бумага»:

1.Исаева Юрия Николаевича,

2.Кретова Александра Владимировича,

3.Головину Анжелику Владимировну,

4.Койнову Елену Станиславовну,

5.Ковалеву Елену Сергеевну.

Итоги голосования по вопросу:

№ п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

"ЗА", распределение голосов по кандидатам

1 Исаева Юрия Николаевича 139 438

2 Кретова Александра Владимировича 139 403

3 Головину Анжелику Владимировну 139 401

4 Койнову Елену Станиславовну 139 401

5 Ковалёву Елену Сергеевну 139 400

"ПРОТИВ" 0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 390

"Недействительные" 590

"По иным основаниям" 97

ИТОГО: 698 120

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято:

Избрать в Совет директоров ПАО «Фирма Бумага»:

1.Исаева Юрия Николаевича,

2.Кретова Александра Владимировича,

3.Головину Анжелику Владимировну,

4.Койнову Елену Станиславовну,

5.Ковалеву Елену Сергеевну.

По четвертому вопросу повестки дня

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 168 210

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. N 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 168 210.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 139 624 (83.005767 %).

Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения по данному вопросу:

Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Фирма Бумага»:

Колесниченко Эдуарда Владимировича

Мицеловскую Ольгу Сергеевну

Распопова Виктора Евгеньевича

Итоги голосования по вопросу:

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от участвовавших

"ЗА" 139 428 99.859623

"ПРОТИВ" 0 0.000000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 196 0.140377

"Недействительные" 0 0.000000

"По иным основаниям" 0 0.000000

ИТОГО: 139 624 100.000000

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Фирма Бумага»:

Колесниченко Эдуарда Владимировича, Мицеловскую Ольгу Сергеевну, Распопова Виктора Евгеньевича.

По пятому вопросу повестки дня

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 139 624 (83.005767 %).

Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения по данному вопросу:

Утвердить аудиторской организацией ПАО «Фирма Бумага» на 2025 финансовый год Акционерное общество «Аудиторы Северной Столицы».

Итоги голосования по вопросу:

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от участвовавших

"ЗА" 139 506 99.915487

"ПРОТИВ" 0 0.000000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 118 0.084513

"Недействительные" 0 0.000000

"По иным основаниям" 0 0.000000

ИТОГО: 139 624 100.000000

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

2.7.дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 11.06.2025, ПРОТОКОЛ № 1/2025

годового общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Фирма Бумага»

2.8.идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-00156-D, дата государственной регистрации: 24.02.1993, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - не присвоен; международный код классификации финансовых инструментов (CFI) - не присвоен.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Ю.Н. Исаев

3.2. Дата 11.06.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru