ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "ЛЕНЛЕСТОРГ" - Решения общих собраний участников (акционеров)
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "ЛЕНЛЕСТОРГ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 195271, г. Санкт-Петербург, Кондратьевский проспект, дом 75 корпус 2 помещение 2Н литера А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027809194533
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7808020385
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00246-D
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7808020385
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 11.06.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Вид собрания – Годовое.
2.2. Форма проведения – Заседание, совмещенное с заочным голосованием.
2.3. Дата проведения (дата окончания приема бюллетеней) - 11 июня 2025 года.
2.4. Кворум общего собрания: Общее число акционеров Общества: 19 человек.
Общее число голосов акционеров по состоянию на 20 мая 2024 г. - 86944.
Число голосов которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании- 86206, т.е. 99,15% от общего количества голосов.
Таким образом, кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.
Бюллетени поступили от 3 (трех) акционеров, обладающих 86206 голосами.
2.5. Вопросы поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: Повестка дня годового общего собрания:
1) Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2024г.
3) О распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.
4) Избрание членов Совета директоров Общества.
5) Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1.ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.
Результаты голосования: «ЗА» –86206 (100%), «ПРОТИВ» –0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными – 0.Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании по иным основаниям -0.
Кворум по данному вопросу: Имеется.
Решение принято единогласно
2.ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2024 год.
Результаты голосования: «ЗА» – 86206 (100%), «ПРОТИВ» –0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными – 0. Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании по иным основаниям -0.
Кворум по данному вопросу: Имеется.
Решение принято единогласно
3.ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить, предлагаемое Советом директоров, распределение прибыли Общества по результатам 2024 года.
Не начислять и не выплачивать дивиденды по итогам работы Общества за 2024 год, а чистую прибыль реинвестировать в деятельность Общества.
Результаты голосования: «ЗА» – 86206 (100%), «ПРОТИВ» – 0т, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными – 0.Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании по иным основаниям -0.
Кворум по данному вопросу: Имеется.
Решение принято единогласно
4. ПОСТАНОВИЛИ: Избрать в состав Совета директоров АО «ЛЕНЛЕСТОРГ» следующих лиц:
1) Грешневиков Владимир Анатольевич;
2) Креузова Ольга;
3) Павлов Максим Витальевич;
4) Сергуненков Борис Борисович;
5) Смирнов Борис Евгеньевич.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Собрании – 431030 (86206х5) Результаты голосования:
1.Грешневиков Владимир Анатольевич-86206 (100%)
2. Креузова Ольга - 86206 (100%)
3. Павлов Максим Витальевич-86206 (100%)
4. Сергуненков Борис Борисович-86206 (100%)
5. Смирнов Борис Евгеньевич-86206 (100%)
Против всех кандидатов-0, Воздержался по всем кандидатам-0, Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными – 0.Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании по иным основаниям -0.
Кворум по данному вопросу: Имеется.
Принятое решение – избрать совет директоров Общества в составе:
1) Грешневиков Владимир Анатольевич;
2) Креузова Ольга;
3) Павлов Максим Витальевич;
4) Сергуненков Борис Борисович;
5) Смирнов Борис Евгеньевич.
5. ПОСТАНОВИЛИ: Избрать в состав ревизионной комиссии АО "ЛЕНЛЕСТОРГ" следующих лиц
1) Горбовский Сергей Глебович;
2) Мишко Владимир Алексеевич;
3) Гарабурда Ирина Александровна.
В соответствии с п.6 ст.85 ФЗ «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании 61016 акции, принадлежащих членам Совета директоров (наблюдательного совета) Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества.
Общее количество голосов зарегистрированных акционеров, имеющих право голосовать по данному вопросу: 25190 .
Кворум по вопросу – имелся.
Результаты голосования:
1. Горбовский Сергей Глебович-«ЗА»- 25190 (100%) «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0, Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными-0
2. Мишко Владимир Алексеевич- «ЗА»- 25190 (100%) «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0, Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными-0
3. Гарабурда Ирина Александровна- «ЗА»- 25190 (100%) «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0, Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными-0.Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании по иным основаниям -0.
Принятое решение – избрать совет ревизионную комиссию Общества в составе
1) Горбовский Сергей Глебович;
2) Мишко Владимир Алексеевич;
3) Гарабурда Ирина Александровна.
2.7. Функции счетной комиссии осуществляло Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (Местонахождение: г. Москва адрес: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13), далее-Регистратор, являющееся специализированным регистратором, ведущим реестр владельцев именных ценных бумаг Общества.
ПРОТОКОЛ счётной комиссии об итогах голосования на общем собрании б/н от 11.06.2025г.
2.8. ПРОТОКОЛ общего собрания акционеров №175 от 11.06.2025г.
2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента - акции обыкновенные именные бездокументарные (государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации: 45-1п-121 от 31.03.1993, 1-02-00246-D от 22.12.1998).
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Смирнова Светлана Викторовна
3.2. Дата: 11.06.2025
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия