ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Росгео" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «Росгеология»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 117246, г. Москва, ул. Херсонская, д. 43 к. 3

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1047724014040

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7724294887

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 09835-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31578

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.06.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: кворум имелся по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров Общества,

в заседании приняли участие 7 из 7 членов Совета директоров.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Вопрос: О рекомендациях Общему собранию акционеров по распределению прибыли и выплате дивидендов АО «Росгео» по итогам 2024 года.».

«ЗА» -7 голосов;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Принятое решение:

4. Рекомендовать годовому заседанию общего собрания акционеров АО «Росгеология» дивиденды по акциям по итогам 2024 года не начислять

и не выплачивать в связи с отсутствием чистой прибыли.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента,

на котором приняты решения: 10.06.2025.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол № 138 от 11.06.2025.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-09835-А, дата государственной регистрации 13.01.2005.

3. Подпись

3.1. Корпоративный секретарь (Доверенность № 46 от 07.03.2024)

Андрей Витальевич Перелыгин

3.2. Дата 11.06.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru