ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "МЭЗ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Малаховский экспериментальный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 140032, Московская обл., г. Люберцы, пос. Малаховка, ул. Шоссейная, д. 40
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025003208230
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5027028130
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02229-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35740
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.06.2025
2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания Совета Директоров: 11.06.2025г.
Дата составления и номер протокола заседания Совета Директоров: 14.06. 2025г. № 3/2025
Кворум заседания Совета Директоров: 100%
Содержание решений, принятых Советом Директоров и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
1. Вопрос №1 Повестки дня: Утверждение размера вознаграждения услуг аудиторской организации Общества АО «РОСКОНСАЛТИНГ» ИНН: 7717101527, ОГРН: 1027739572090.
Совет директоров РЕШИЛ:
Утвердить вознаграждение за услуги аудиторской организации Общества АО «РОСКОНСАЛТИНГ» ИНН: 7717101527, ОГРН: 1027739572090 на 2025 год в размере 250 000 (Двести пятьдесят тысяч) рублей.
Голосование: Единогласно.
2. Вопрос №2 Повестки дня: Освобождение от должности должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита.
Совет директоров РЕШИЛ:
Освободить Куркоткину Т.В. от исполнения обязанностей должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита.
3Вопрос №3 Повестки дня: Назначение на должность должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита. Утверждение условий трудового договора с указанным лицом.
Совет директоров РЕШИЛ:
Назначить Бороухину Н.Н. на должность лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита. Утвердить условия трудового договора с Бороухиной Н.Н. на должности лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита.
Голосование: Единогласно.
3. Подпись
3.1. генеральный директор
Ю.Г. Ефимцева
3.2. Дата 15.06.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия