Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Астраханский порт" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Астраханский порт"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 414006, г. Астрахань, ул. Пушкина 66

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023000819841

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3015012854

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45853-E

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3015012854

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 10.06.2025

2. Содержание сообщения

вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное);

годовое

форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование);

заседание, совмещенное с заочным голосованием

дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента,

05.06.2025г

место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента,

414006, АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. АСТРАХАНЬ, УЛ. ПУШКИНА, Д.66;

время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента;

10:30

сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента;

72.753854%

повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента;

1) Утверждение годового отчета.

2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.

3) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков общества по результатам отчетного года.

4) Избрание членов совета директоров Общества.

5) Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

6) Избрание членов Комитета по аудиту.

7) О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров – негосударственным служащим.

8) О выплате вознаграждения выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества.

9) Досрочное прекращение полномочий генерального директора.

10) Избрание генерального директора.

11) Утверждение устава общества в новой редакции.

результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам;

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Утверждение годового отчета.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня24 498

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 18 810

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня13 685

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся72.753854%

Варианты голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от участвовавших

"ЗА"7 39754.051882

"ПРОТИВ"6 28845.948118

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"00.000000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные"00.000000

"По иным основаниям"00.000000

ИТОГО:13 685100.000000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет ПАО «Астраханский порт» за 2024 год. (Проект отчета - п. 1 перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня13 685

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся72.753854%

Варианты голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от участвовавших

"ЗА"7 39754.051882

"ПРОТИВ"6 28845.948118

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"00.000000

"Недействительные"00.000000

"По иным основаниям"00.000000

ИТОГО:13 685100.000000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Астраханский порт» за 2024 год. (Проект отчетности - п. 2 перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков общества по результатам отчетного года.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения*16 961

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня11 836

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся69.783621%

* в том числе, с учетом положения пункта 4.2 статьи 49 Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ.

Варианты голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от участвовавших

"ЗА"554846.873944

"ПРОТИВ"6 28853.126056

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"00.000000

"Недействительные"00.000000

"По иным основаниям"00.000000

ИТОГО:13 685100.000000

РЕШЕНИЕ:

Полученную по результатам деятельности за 2024 год ПАО «Астраханский порт» прибыль использовать на реализацию Плана перспективного развития порта на 2024-2025 гг., рекомендовать общему собранию акционеров не выплачивать дивиденды по привилегированным и обыкновенным акциям ПАО «Астраханский порт» по результатам 2024г.

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Избрание членов совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня220 482

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 169 290

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня123 165

КВОРУМ по данному вопросу имелся72.753854%

№ п/пФ.И.О. кандидатаЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

"ЗА", распределение голосов по кандидатам

1Михайлов Вячеслав Андреевич35 693

2Пугачев Никита Сергеевич35 693

3Мазандарани Эхсан Мохаммаджафар7 397

4Баят Али Фарзоллах7 397

5Джамали Дарьюш Бахманйр7 397

6Джаханбани Камбиз Хассан7 397

7Мохебби Абдолреза Ходадад7 397

8Надери Нурэйни Мохаммад Махди Эсмаил7 397

9Наземи Амир Хоссейна7 397

"ПРОТИВ"0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0

"Недействительные"0

"По иным основаниям"0

ИТОГО:123 165

РЕШЕНИЕ:

Избрать в состав Совета директоров Общества 9 человек из следующих кандидатов:

1. Михайлов Вячеслав Андреевич

2. Пугачев Никита Сергеевич

3. Мазандарани Эхсан Мохаммаджафар

4. Баят Али Фарзоллах

5. Джамали Дарьюш Бахманйр

6. Джаханбани Камбиз Хассан

7. Мохебби Абдолреза Ходадад

8. Надери Нурэйни Мохаммад Махди Эсмаил

9. Наземи Амир Хоссейна

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 18 810

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня13 685

КВОРУМ по данному вопросу имелся72.753854%

Распределение голосов

№Ф.И.О. кандидатаЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосованияЧисло голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"ЗА"%*"ПРОТИВ""ВОЗДЕРЖАЛСЯ""Недействительные""По иным основаниям"

1Ражева Анастасия Михайловна13685100.000000

2Кулбаева Айжан Хвайдуллаевна13685100.000000

3Ахдар Сейед Хассан Сейед Алиасгар13685100.000000

* - процент от участвовавших в собрании.

РЕШЕНИЕ:

Избрать в состав ревизионной комиссии 3 человека из следующих кандидатов:

Ражева Анастасия Михайловна

Кулбаева Айжан Хвайдуллаевна

Ахдар Сейед Хассан Сейед Алиасгар

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

Избрание членов Комитета по аудиту.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня13 685

КВОРУМ по данному вопросу имелся72.753854%

Распределение голосов

"ЗА"%*"ПРОТИВ""ВОЗДЕРЖАЛСЯ""Недействительные""По иным основаниям"

1Джамали Дарьюш Бахманйр739754.0510062880

2Надери Нурэйни739754.0510062880

3Михайлов Вячеслав Андреевич739754.0510062880

4Пугачев Никита Сергеевич00.00007397062880

* - процент от участвовавших в собрании.

РЕШЕНИЕ:

Избрать в состав Комитета по аудиту 3 человека из следующих кандидатов:

Джамали Дарьюш Бахманйр

Надери Нурэйни

Михайлов Вячеслав Андреевич

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:

О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров – негосударственным служащим.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня13 685

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся72.753854%

Варианты голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от участвовавших

"ЗА"7 39754.051882

"ПРОТИВ"6 28845.948118

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"00.000000

"Недействительные"00.000000

"По иным основаниям"00.000000

ИТОГО:13 685100.000000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить выплаты вознаграждений членам Совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей - 90 000 (девяносто тысяч) руб. каждому члену совета директоров – негосударственному служащему.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня:

О выплате вознаграждения выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня13 685

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся72.753854%

Варианты голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от участвовавших

"ЗА"7 39754.051882

"ПРОТИВ"6 28845.948118

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"00.000000

"Недействительные"00.000000

"По иным основаниям"00.000000

ИТОГО:13 685100.000000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить выплаты вознаграждений членам ревизионной комиссии, связанных с выполнением ими своих обязанностей на общую сумму – 15 000 (пятнадцать тысяч) руб.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 9 повестки дня:

Досрочное прекращение полномочий генерального директора.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня13 685

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся72.753854%

Варианты голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от участвовавших

"ЗА"7 39754.051882

"ПРОТИВ"00.000000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"6 28845.948118

"Недействительные"00.000000

"По иным основаниям"00.000000

ИТОГО:13 685100.000000

РЕШЕНИЕ:

Досрочно прекратить полномочия генерального директора Букреевой Елены Наримановны.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 10 повестки дня:

Избрание генерального директора.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня13 685

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся72.753854%

Варианты голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от участвовавших

"ЗА"7 39754.051882

"ПРОТИВ"00.000000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"6 28845.948118

"Недействительные"00.000000

"По иным основаниям"00.000000

ИТОГО:13 685100.000000

РЕШЕНИЕ:

Избрать генеральным директором Колташева Максима Николаевича.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 11 повестки дня:

Утверждение устава общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня13 685

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся72.753854%

Варианты голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от участвовавших

"ЗА"13 685100.000000

"ПРОТИВ"00.000000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"00.000000

"Недействительные"00.000000

"По иным основаниям"00.000000

ИТОГО:13 685100.000000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить устав ПАО «Астраханский порт», в новой редакции и представить в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, для государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица. (Проект УСТАВА в новой редакции п.3 перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента;

10.06.2025 б/н

идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента).

Вид, категория (тип) акция обыкновенная именная бездокументарная, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-45853-E, дата его государственной регистрации 22.06.2007

Вид, категория (тип) акция привилегированная именная бездокументарная, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-45853-E, дата его государственной регистрации 22.06.2007

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Временно исполняющий обязанности генерального директора Колташев Максим Николаевич

3.2. Дата: 16.06.2025

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru