ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "Россети Северо-Запад" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «Россети Северо-Запад»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, д. 3 литер А пом. 16Н
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1047855175785
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7802312751
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03347-D
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12761, http://www.rosseti-sz.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11 июня 2025 года
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум заседания Совета директоров: в заочном голосовании приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров, кворум имелся.
Результаты голосования по вопросам:
Вопрос № 6: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 3;
Вопрос № 7: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 3;
Вопрос № 8: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2;
Вопрос № 9: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
ВОПРОС № 6: Об утверждении Программы инновационного развития Общества на период 2024-2029 годов с перспективой до 2035 года.
1. Утвердить Программу инновационного развития ПАО «Россети Северо-Запад» на период 2024-2029 годов с перспективой до 2035 года (далее – Программа), в том числе Среднесрочный план реализации Программы инновационного развития ПАО «Россети Северо-Запад» на 2024-2029 годы в соответствии с приложениями № 8,9 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Признать утратившей силу Программу инновационного развития ПАО «Россети Северо-Запад» на период 2020-2024 годов с перспективой до 2030 года, утвержденную решением Совета директоров Общества от 24.02.2022 (протокол № 416/17).
3. Признать утратившим силу Среднесрочный план реализации Программы инновационного развития ПАО «Россети Северо-Запад» на 2024-2028 годы, утвержденный решением Совета директоров Общества от 26.08.2024 (протокол № 492/4).
4. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить финансирование мероприятий Программы в рамках лимитов инвестиционной программы и бизнес-плана Общества.
Решение принято.
ВОПРОС № 7: Об утверждении актуализированной Программы реновации электросетевых объектов ПАО «Россети Северо-Запад» на период 2025-2029 гг.
1. Утвердить актуализированную Программу реновации электросетевых объектов ПАО «Россети Северо-Запад» на период 2025-2029 гг. (далее – Программа) согласно приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Признать утратившей силу Программу реновации электросетевых объектов ПАО «Россети Северо-Запад» на период 2024-2028 гг., утвержденную Советом директоров Общества 12.02.2024 (протокол № 478/19).
3. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить финансирование мероприятий Программы в рамках лимитов инвестиционной программы и бизнес-плана Общества.
Решение принято.
ВОПРОС № 8: Об утверждении актуализированной программы Цифровой трансформации ПАО «Россети Северо-Запад» на период до 2030 года, включая План мероприятий перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения и план использования российской радиоэлектронной продукции.
1. Утвердить актуализированную Программу цифровой трансформации ПАО «Россети Северо-Запад» на период до 2030 года, в том числе План мероприятий перехода ПАО «Россети Северо-Запад» на преимущественное использование отечественного программного обеспечения на период до 2025 года в соответствии с приложением № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Признать утратившей силу Программу цифровой трансформации ПАО «Россети Северо-Запад» на период до 2030 года, в том числе План мероприятий перехода ПАО «Россети Северо-Запад» на преимущественное использование отечественного программного обеспечения на 2022-2024 годы, утвержденную решением Совета директоров Общества от 26.08.2024 (протокол № 492/4) с даты принятия настоящего решения.
3. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить:
3.1. Финансирование мероприятий актуализированной Программы в рамках лимитов инвестиционной программы и бизнес-плана Общества.
3.2. Реализацию Программы, включая безусловное достижение ключевых показателей эффективности цифровой трансформации (целевых показателей), в том числе показателей касающихся импортозамещения программного обеспечения.
3.3. Представление Совету директоров Общества сводного отчета по реализации мероприятий Программы, достижении ключевых показателей эффективности ее реализации.
Срок: ежегодно, не позднее 18 апреля года, следующего за отчетным.
Решение принято.
ВОПРОС № 9: Об утверждении Положения ПАО «Россети Северо-Запад» «О единой технической политике» в качестве внутреннего документа ПАО «Россети Северо-Запад.
1. Утвердить Положение ПАО «Россети Северо-Запад» «О единой технической политике» в качестве внутреннего документа Общества согласно приложению № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Признать утратившим силу Положение ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе», утвержденное решением Совета директоров Общества от 19.09.2022 (протокол № 435/5) в качестве внутреннего документа Общества, с даты принятия настоящего решения.
Решение принято.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 09 июня 2025 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол от 11 июня 2025 года, № 521/33.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента): повестка дня заседания Совета директоров эмитента, проводимого 09 июня 2025 года, не содержит вопросов, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента.
3. Подпись
3.1. Начальник департамента корпоративного управления
и взаимодействия с акционерами
ПАО «Россети Северо-Запад»
(по доверенности от 23.12.2024 № 416-24) А.А. Темнышев
3.2. Дата «16» июня 2025 года (подпись)
М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия