Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "УКК "Маяк" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Управленческая консультативная компания "Маяк"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 644024, г. Омск, Карла Маркса проспект, д. 41, офис 403/4

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025500970990

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5504021601

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00588-F

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5504021601

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 16.06.2025

2. Содержание сообщения

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Управленческая консультативная компания «Маяк»

Место нахождения общества: 644042, город Омск, Карла Маркса проспект, д. 41, офис 403/4

Адрес общества: 644042, Омская область, г. Омск, пр-кт Карла Маркса, д. 41, офис 403/4

Способ принятия решений общим собранием акционеров: Заседание

Вид заседания: Годовое

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 18.05.2025

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 09.06.2025

Тип голосующих акций: Акции обыкновенные

Дата проведения заседания: 11.06.2025

Место проведения заседания (адрес, по которому проводилось заседание): 644024 г. Омск пр. Карла Маркса, 15, конференц-зал (в здании Омского научного центра Сибирского отделения Российской академии наук).

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 644042, г. Омск, пр. К. Маркса, 41, офис 403/4

Повестка дня собрания:

1.Назначение аудиторской организации для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2024 год.

2.Утверждение годового отчета общества за 2024 год.

3.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2024 год.

4.Утверждение распределения прибыли (убытков) общества по результатам 2024 отчетного года, в том числе принятие решения по вопросу о начислении и выплате дивидендов по результатам 2024 отчетного года.

5.Избрание совета директоров общества.

6.Избрание ревизионной комиссии общества.

7.Назначение аудиторской организации для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2025 год.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев ценных бумаг Общества по состоянию на 18.05.2025 года.

Итоги голосования и принятые решения по вопросам повестки дня

По первому вопросу повестки дня: «Назначение аудиторской организации для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2024 год.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня: 275 000

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 275 000

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании по данному вопросу: 140 065

Кворум (%) - 50.9327

Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями.

Итоги голосования: ЗА - 139 910 (99.889%); ПРОТИВ - 60 (0.043%); ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 95 (0.068%)

Принятое решение: «Назначить аудиторской организацией для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «УКК «Маяк» за 2024 год ОДО «АКГ ФИНАНСОВЫЙ СОВЕТНИК» (ОГРН 1085543010607, ИНН 5504203915).»

По второму вопросу повестки дня: «Утверждение годового отчета общества за 2024 год.»

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании по данному вопросу: 140 065

Кворум (%) - 50.9327

Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями.

Итоги голосования: ЗА - 139 810 (99.8179%); ПРОТИВ- 60 (0.0428%); ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 135 (0.0964).

Принятое решение: «Утвердить годовой отчет ОАО «УКК «Маяк» за 2024 год.*»

По третьему вопросу повестки дня: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2024 год.»

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании по данному вопросу: 140 065

Кворум (%) - 50.9327

Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями.

Итоги голосования: ЗА - 139 790 (99.8037%); ПРОТИВ - 60 (0.0428%); ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 165 (0.1178%)

Принятое решение: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «УКК «Маяк» за 2024 год.*»

По четвертому вопросу повестки дня: «Утверждение распределения прибыли (убытков) общества по результатам 2024 отчетного года, в том числе принятие решения по вопросу о начислении и выплате дивидендов по результатам 2024 отчетного года.»

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании по данному вопросу: 140 065

Кворум (%) - 50.9327

Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями.

Итоги голосования: ЗА - 139 218 (99.3953%); ПРОТИВ – 542 (0.3870%); ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 285 (0.2035%).

Принятое решение: «Утвердить рекомендуемое советом директоров ОАО «УКК «Маяк» распределение прибыли (убытков) общества по результатам 2024 отчетного года. Дивиденды по акциям общества по результатам 2024 отчетного года не начислять и не выплачивать.*»

По пятому вопросу повестки дня: «Избрание совета директоров общества.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня: 1 925 000

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании по данному вопросу: 980 455

Кворум (%) - 50.9327

Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями.

Итоги голосования:

Топчий Валентин Алексеевич - ЗА - 139 890

Ильичев Евгений Андреевич – ЗА - 139 025

Рачек Татьяна Владиславовна - ЗА - 139 363

Мищенко Василий Иванович – ЗА - 138 990

Искам Виллий Яковлевич – ЗА - 138 955

Пономарев Михаил Михайлович – ЗА - 138 960

Чижик Вера Павловна – ЗА - 139 873

ПРОТИВ всех кандидатов: 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам: 2 464

Не голосовали по всем кандидатам: 0

Нераспределенные голоса: 1 535

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 1 400

Принятое решение: «Избрать совет директоров ОАО «УКК «Маяк» в количестве 7 человек в следующем составе: Топчий Валентин Алексеевич, Чижик Вера Павловна, Рачек Татьяна Владиславовна, Ильичев Евгений Андреевич, Мищенко Василий Иванович, Пономарев Михаил Михайлович, Искам Виллий Яковлевич.»

По шестому вопросу повестки дня: «Избрание ревизионной комиссии общества.»

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании по данному вопросу: 90 974

Кворум (%) 40.2702

Кворум по данному вопросу ОТСУТСТВОВАЛ.

Итоги голосования не подводились в связи с отсутствием кворума по вопросу.

Решение по данному вопросу не принято.

По седьмому вопросу повестки дня: «Назначение аудиторской организации для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2025 год.»

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании по данному вопросу: 140 065

Кворум (%) - 50.9327

Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями.

Итоги голосования: ЗА - 139 870 (99.8608%); ПРОТИВ - 60 (0.0428%); ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 90 (0.0643%).

Принятое решение: «Назначить аудиторской организацией для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «УКК «Маяк» за 2025 год ОДО «АКГ ФИНАНСОВЫЙ СОВЕТНИК» (ОГРН 1085543010607, ИНН 5504203915).»

Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: № 49 от 16 июня 2025 года.

* Утверждаемые документы соответствуют проектам документов, входящим в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания акционеров.»

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества:

Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

Место нахождения Регистратора: Россия, Москва.

Адрес Регистратора: Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д.23, стр.1, пом.1

Местонахождение Омского филиала АО «СТАТУС»: 644043, г. Омск, ул. Кемеровская, д. 10.

В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых общим собранием акционеров Общества.

Уполномоченное лицо регистратора: Веденева Дарья Сергеевна, по доверенности № 202-23 от 09.11.2023 г.

Сведения о лицах, проводивших подсчет голосов:

Представитель регистратора общества Веденева Д. С., действующей по доверенности № 202-23 от 09.11.2023 г.

Сведения о лицах, подписавших протокол общего собрания акционеров.

1.Председатель собрания, председатель совета директоров ОАо «УКК «Маяк» - Топчий В. А

2.Секретарь собрания, генеральный директор ОАО «УКК «Маяк» - Рачек Т. В.

Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:

Вид, категория (тип) ценой бумаги : акции обыкновенные именные;

Регистрационный номер: 1-01-00588-F (Дата регистрации: 28.02.1993)

Регистрационный номер: 1-01-00588-F (Дата регистрации: 14.05.1993)

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "УКК "Маяк", Рачек Т. В.

3.2. Дата: 16.06.2025

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru