ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ООО "Нео-Пак" - Решения общих собраний участников (акционеров)
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «Нео-Пак»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630007, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Сибревкома, д. 2 офис 701
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1125476262988
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5404475633
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00222-L
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39361
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.06.2025
2. Содержание сообщения
Информация, раскрываемая в настоящем сообщении, адресована квалифицированным инвесторам. Ценные бумаги, составляющие настоящий выпуск, являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, и ограничены в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения общего собрания: «16» июня 2025 г.
Место проведения общего собрания: г. Новосибирск, ул. Сибревкома, д. 2, офис 701.
Время начала заседания: 10 часов 30 мин.
Время окончания заседания: 11 часов 00 мин.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: Кворум собрания имеется (100% от общего числа голосов членов Общества). Собрание правомочно принимать решения.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Избрание председательствующего на общем собрании участников Общества (Председателя Общего собрания) и секретаря Общего собрания участников Общества.
2. Предоставление согласия на совершение крупной сделки – заключение договора об открытии возобновляемой кредитной линии № 7M-440COVR-DCP от 14.05.2025 с ПАО Сбербанк.
3. Уполномочить директора Общества Ладана Александра Юрьевича на подписание договора об открытии возобновляемой кредитной линии № 7M-440COVR-DCP между ООО «Нео-Пак» с ПАО Сбербанк, с правом определять все иные условия по своему усмотрению.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По вопросу № 1 повестки дня собрания:
«ЗА» – 100% голосов
«ПРОТИВ» – 0% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0% голосов
По результатам голосования решение по вопросу №1 повестки дня принято единогласно.
Формулировка принятого решения по вопросу №1 повестки дня:
Избрать председательствующим на общем собрании участников Общества Диденко Игоря Анатольевича, секретарем Ладан Анну Викторовну. Секретарь общего собрания участников Общества осуществляет подсчет голосов.
По вопросу № 2 повестки дня собрания:
«ЗА» – 100% голосов
«ПРОТИВ» – 0% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0% голосов
По результатам голосования решение по вопросу №2 повестки дня принято единогласно.
Формулировка принятого решения по вопросу №2 повестки дня:
Предоставить одобрение крупной сделки – заключение Договора об открытии возобновляемой кредитной линии № 7M-440COVR-DCP от 14.05.2025г. с ПАО Сбербанк на следующих условиях:
Режим кредитования: Возобновляемая кредитная линия (далее - Договор).
Заемщик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НЕО-ПАК».
Сумма финансирования: Не более 100 000 000 рублей.
Цель финансирования: Пополнение оборотных средств, в том числе на формирование покрытия по аккредитиву(ам) для расчета в целях, не противоречащих вышеперечисленным.
Срок финансирования: по 21.05.2026 г. Задолженность по кредиту (основному долгу) становится срочной к погашению полностью или частично до наступления срока погашения кредита, указанного в настоящем пункте, в соответствии с условиями п. 3.6.2 Общих условий.
Процентная ставка: Заемщик уплачивает проценты по плавающей процентной ставке, определяемой в указанном ниже порядке.
Размер плавающей процентной ставки устанавливается исходя из размера действующей ключевой ставки Банка России (плавающая составляющая) плюс фиксированная маржа (по тексту – «Фиксированная маржа»), составляющая 2,99 (Две целых девяносто девять сотых) процента годовых.
Общий размер Дополнительной части процентной ставки в соответствии с п. 3.3.9 Общих условий при наступлении нескольких Оснований не может превышать 2 (Двух) процентов годовых.
Уплата процентов производится ежемесячно «28» числа каждого календарного месяца и в Дату полного погашения кредита.
Плата за пользование лимитом кредитной линии: 0,66% годовых от свободного остатка лимита. В установленные условиями Договора даты уплаты процентов и Дату окончания периода доступности.
По вопросу № 3 повестки дня собрания:
«ЗА» – 100% голосов
«ПРОТИВ» – 0% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0% голосов
По результатам голосования решение по вопросу №3 повестки дня принято единогласно.
Формулировка принятого решения по вопросу №3 повестки дня:
Уполномочить директора Общества Ладана Александра Юрьевича на подписание Договора об открытии возобновляемой кредитной линии № 7M-440COVR-DCP от 14.05.2025г. между ООО «Нео-Пак» и ПАО Сбербанк, с правом определять все иные условия по своему усмотрению.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 16 июня 2025 г., протокол № б/н.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Не применимо.
3. Подпись
3.1. Директор
А.Ю. Ладан
3.2. Дата 16.06.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия