ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "ГЛОРАКС" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "ГЛОРАКС"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119602, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Тропарево-Никулино, ул Никулинская, д. 19, помещ. 1/1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1247700688069
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9729387137
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16806-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38535; https://glorax.com/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.06.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Совет директоров Общества состоит из 8 человек (2 члена Совета директоров выбыли на основании поступивших в Общество соответствующих заявлений).
Общее количество бюллетеней для голосования, поступивших в Общество и учтенных при подведении итогов голосования по вопросам повестки дня - 6.
В соответствии с Уставом Общества установлено наличие кворума. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.
Согласно Уставу и Положению о Совете директоров Общества ведение протокола и подведение итогов голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров, в том числе, подсчет голосов, осуществляется Корпоративным секретарем Общества.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
1. Об утверждении Положения о Комитете по аудиту и рискам Совета директоров Общества в новой редакции:
«За» – 6 голосов
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов
Решение принято.
2. Об утверждении Положения о Комитете по вознаграждениям и номинациям Совета директоров Общества в новой редакции:
«За» – 6 голосов
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов
Решение принято.
3. Об утверждении Положения о департаменте внутреннего аудита Общества в новой редакции:
«За» – 6 голосов
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По третьему вопросу повестки дня:
Руководствуясь положениями подпункта 10.2.26 пункта 10 Устава Общества, утвердить Положение о Комитете по аудиту и рискам Совета директоров Общества в новой редакции»
По четвертому вопросу повестки дня:
Руководствуясь положениями подпункта 10.2.26 пункта 10 Устава Общества, утвердить Положение о Комитете по вознаграждениям и номинациям Совета директоров Общества в новой редакции
По пятому вопросу повестки дня:
Руководствуясь положениями подпунктов 10.2.7 и 10.2.24 пункта 10 Устава Общества, утвердить Положение о департаменте внутреннего аудита Общества в новой редакции
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 11.06.2025
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11.06.2025, протокол б/н
2.5. В случае, если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:
- вид ценных бумаг: акции,
- категория (тип) ценных бумаг: обыкновенные,
- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата государственной регистрации ценных бумаг: 1-01-16806-A, 22.05.2024.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Н. Андрианов
3.2. Дата 16.06.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия