ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "Надеждинский металлургический завод" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Надеждинский металлургический завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 624981, Свердловская обл., г. Серов, ул. Агломератчиков, стр. 6
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026601814799
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6632004667
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31254-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2043; http://www.serovmet.ru/ru/business/shareholder/affiliated-persons/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.06.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам заседания Совета директоров:
В соответствие с п.13.16. Устава ПАО «Надеждинский металлургический завод» кворумом для проведения заседания совета директоров является присутствие и (или) наличие письменного мнения более половины от числа членов совета директоров, определенного Уставом. Данное условие выполняется, и кворум для проведения заседания имеется.
Из семи избранных членов Совета директоров присутствовали семь членов Совета директоров.
2.1.2. Результаты голосования по вопросам заседания Совета директоров:
Результат голосования по первому вопросу, поставленному на голосование:
«ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Результат голосования по второму вопросу, поставленному на голосование:
«ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Принято решение по первому вопросу: Создать филиал ПАО «Надеждинский металлургический завод» в городе Екатеринбург.
Полное наименование филиала на русском языке - Филиал Публичного акционерного общества «Надеждинский металлургический завод» в городе Екатеринбурге – «Цех переработки металлолома».
Сокращенное наименование филиала на русском языке - Филиал ПАО «Надеждинский металлургический завод» в г. Екатеринбурге - «ЦПМ».
Место нахождения и почтовый адрес Филиала: Российская Федерация: 620076, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Самолетная, д. 55.
Уполномочить Штина Дмитрия Владимировича, действующего на основании Доверенности № 116/187 от 17 апреля 2023 г., выданной управляющей организацией - Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая металлургическая компания - Сталь», от имени Общества назначить руководителя филиала.
Уполномочить генерального директора управляющей организации Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая металлургическая компания - Сталь» Шрейдера Алексея Васильевича выдать руководителю филиала Доверенность от имени ПАО «Надеждинский металлургический завод» на ведение деятельности филиала и совершение в соответствии с законодательством Российской Федерации всех необходимых действий в связи с созданием филиала.
Принято решение по второму вопросу: Утвердить Положение о филиале ПАО «Надеждинский металлургический завод» в г. Екатеринбург. Уполномочить Председателя совета директоров ПАО «Надеждинский металлургический завод» А.М. Паньшина подписать Положение о филиале ПАО «Надеждинский металлургический завод» в г. Екатеринбург.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения.
16 июня 2025 года.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения.
Протокол № б/н от 16 июня 2025 года.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: Акции обыкновенные именные бездокументарные, номер государственной регистрации и дата 1-01-31254-D от 26.01.2006 г., привилегированные именные бездокументарные, номер государственной регистрации и дата 2-01-31254-D от 26.01.2006 г.
3. Подпись
3.1. Директор (доверенность №116/187 от 17.04.2023)
Д.В.Штин
3.2. Дата 16.06.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия