ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "Мособлстройматериалы", ПАО "МОСМ" - Решения общих собраний участников (акционеров)
О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Мособлстройматериалы"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 105064, Г.МОСКВА, УЛ. КАЗАКОВА, Д.6, К.1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700001130
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5000001109
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03798-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5000001109/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.06.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание (голосование на заседании совмещается с заочным голосованием)
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
Дата проведения заседания: 10.06.2025г.
Место проведения заседания: 105064, г.Москва, ул. Казакова, д.6, к.1
Время проведения заседания: с 11 часов 00 минут
Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании: 07.06.2025г.
Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования: 105064, г.Москва, ул. Казакова, д.6, к.1
Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором могла быть заполнена электронная форма бюллетеней для голосования: https://pir.paritet.ru, который является Личным кабинетом акционера электронного сервиса «ПАРИТЕТ ИНТЕРНЕТ РЕЕСТР» (ПИР ЛКА).
2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании, составило 4 157 248 (98,98 % от общего числа голосов, предоставляемых их владельцам голосующими акциями общества).
В соответствии с п.1 ст.58 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее по тексту – ФЗ «Об АО») в случае проведения заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, общее собрание акционеров правомочно принимать решения, если акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества, приняли участие в заседании и заочном голосовании.
Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня настоящего заседания имеется, заседание общего собрания акционеров общества правомочно.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета ПАО «МОСМ» за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «МОСМ» за 2024 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) ПАО «МОСМ» по результатам отчетного 2024 года.
4. Избрание членов Совета директоров ПАО «МОСМ».
5. Назначение аудиторской организации ПАО «МОСМ».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1 вопрос:
Результаты голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня - 4 200 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Центрального Банка Российской Федерации №660-П от 16.11.2018г. "Об общих собраниях акционеров" (далее – Положение) - 4 200 000.
Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в заседании общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня - 4 157 248, что составляет 98,98% от общего числа голосов, предоставляемых их владельцам голосующими акциями общества.
Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу имелся
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 214.
Голосовали:
"ЗА" – 4 157 034 голосов (99,994852%)
"ПРОТИВ" – 0 голосов (0.0000%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0 голосов (0.0000%)
Решение принято.
Формулировка принятого решения:
Утвердить годовой отчет ПАО «МОСМ» за 2024 год.
2 вопрос:
Результаты голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня - 4 200 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения - 4 200 000.
Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в заседании общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня - 4 157 248, что составляет 98,98% от общего числа голосов, предоставляемых их владельцам голосующими акциями общества.
Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу имелся
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0.
Голосовали:
"ЗА" – 4 157 248 голосов (100,00%)
"ПРОТИВ" – 0 голосов (0.0000%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0 голосов (0.0000%)
Решение принято.
Формулировка принятого решения:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «МОСМ» за 2024 год.
3 вопрос:
Результаты голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня - 4 200 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения - 4 200 000.
Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в заседании общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня - 4 157 248, что составляет 98,98% от общего числа голосов, предоставляемых их владельцам голосующими акциями общества.
Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу имелся
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0.
Голосовали:
"ЗА" – 4 157 034 голосов (99,994852%)
"ПРОТИВ" – 0 голосов (0.0000%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0 голосов (0.0000%)
Решение принято.
Формулировка принятого решения:
Распределить прибыль, полученную по результатам отчетного 2024 года в размере 18 120 000 рублей следующим образом:
1) Направить в фонд накопления: 3 411 000 рублей.
2) Направить на выплату дивидендов по акциям Общества 14 709 000 рублей; из них выплатить дивиденды за 2024 год денежными средствами в следующем размере:
- 3 (Три) рубля 50 копеек на одну обыкновенную акцию ПАО «МОСМ»;
- 75 копеек на одну привилегированную акцию ПАО «МОСМ».
Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 22 июня 2025 года.
4 вопрос:
Результаты голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня - 29 400 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения - 29 400 000.
Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в заседании общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня - 29 100 736, что составляет 98,98% от общего числа голосов, предоставляемых их владельцам голосующими акциями общества.
Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу имелся.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0
Голосовали:
ЗА Голоса
1. Друсинов Валентин Дмитриевич 9 616 994
2. Якупов Исмаил Фатихович 1 043
3. Водоватова Анна Валентиновна 4 688 665
4. Ломакина Раиса Анатольевна 3 032 096
5. Казакова Елена Сергеевна 6 762 646
6. Пошевкин Алексей Александрович 1 470 646
7. Романова Юлия Валентиновна 3 528 646
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
Решение принято.
Формулировка принятого решения:
Избрать Совет директоров ПАО «МОСМ» в следующем составе:
Друсинов Валентин Дмитриевич, Якупов Исмаил Фатихович, Водоватова Анна Валентиновна, Ломакина Раиса Анатольевна, Казакова Елена Сергеевна, Пошевкин Алексей Александрович, Романова Юлия Валентиновна.
5 вопрос:
Результаты голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня - 4 200 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения - 4 200 000.
Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в заседании общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня - 4 157 248, что составляет 98,98% от общего числа голосов, предоставляемых их владельцам голосующими акциями общества.
Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу имелся
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0.
Голосовали:
"ЗА" – 4 157 248 голосов (100,00%)
"ПРОТИВ" – 0 голосов (0.0000%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0 голосов (0.0000%)
Решение принято.
Формулировка принятого решения:
Назначить аудиторской организацией ПАО «МОСМ» Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «ИНТЕРКОН» (ОГРН 1027700313464, ИНН 7707124860).
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 16 июня 2025г., Протокол годового заседания общего собрания акционеров Публичного акционерного общества "Мособлстройматериалы" без номера.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
2.8.1.
вид ценных бумаг: акции,
категория (тип): обыкновенные,
регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг: 1-01-03798-A-003D,
дата его регистрации: 23.12.2024;
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU000A10AG71,
международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): ESVXFR
иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные их эмитентом в решении о выпуске ценных бумаг: отсутствуют;
2.8.2.
вид ценных бумаг: акции,
категория (тип): обыкновенные,
идентификационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-03798-A
дата его присвоения: 24.08.2004,
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU000A0ZYQ01,
международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): ESVXFR
иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные их эмитентом в решении о выпуске ценных бумаг: отсутствуют;
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "Мособлстройматериалы", ПАО "МОСМ"
__________________ Савостьянов Н.И.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 16.06.2025г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия