ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "СТ-1" - Решения общих собраний участников (акционеров)
О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Специальный трест № 1"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107023, г. Москва, Мажоров переулок, д. 7
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739128823
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7719025039
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 07932-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7719025039/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.06.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование
2.3. Дата проведения общего собрания акционеров: 16 июня 2025 года; место проведения собрания акционеров: 102023, город Москва, Мажоров переулок, д. 7; время открытия общего собрания акционеров 11 часов 00 минут.
2.4. Кворум общего собрания: годовое общее собрание акционеров АО «СТ-1» имело кворум, поскольку в нём приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной от общего количества голосов размещенных голосующих акций АО «СТ-1»
2.5. Повестка дня общего собрания:
1. Утверждение годового отчёта Общества за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности Общества за 2024 год.
3. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2024 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общем собранием акционеров по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня: число голосов, принадлежащих лицам, участвующим в голосовании по данному вопросу повестки дня: 98792; число голосов «ЗА» 98792; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0; представленных бюллетенями, признанными недействительными: 0: число голосов по бюллетеням, не возвращёнными участниками собрания: 0.
По второму вопросу повестки дня: число голосов, принадлежащих лицам, участвующим в голосовании по данному вопросу повестки дня: 98792; число голосов «ЗА» 98792; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0; представленных бюллетенями, признанными недействительными: 0: число голосов по бюллетеням, не возвращёнными участниками собрания: 0.
По третьему вопросу повестки дня: число голосов, принадлежащих лицам, участвующим в голосовании по данному вопросу повестки дня: 98792; число голосов «ЗА» 98792; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0; представленных бюллетенями, признанными недействительными: 0: число голосов по бюллетеням, не возвращёнными участниками собрания: 0.
2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров АО «СТ-1»:
По первому вопросу повестки дня: «Утвердить годовой отчёт Общества за 2024 год». По второму вопросу повестки дня: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2024 год».
По третьему вопросу повестки дня: «Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2024 года. Направить на выплату дивидендов часть чистой прибыли в размере 2 963 760,00 рублей из расчёта 30,00 рублей на одну акцию (объявленный дивиденд). Форма выплаты дивидендов — денежные средства. Категория ценных бумаг, по которым объявляются дивиденды — акции обыкновенные именные. Определить дату, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение — 27 июня 2025 года».
По четвёртому вопросу повестки дня: «Избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов: Баурин А.И., Кудь В.И., Куртов А.М., Туркин А.М., Утюбаев С.М.».
По пятому вопросу повестки дня: «Избрать членами Ревизионной комиссии Общества следующих кандидатов: Радакова М.Г., Погорелова Н.П., Прошина Г.Л.».
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: право на участие в общем собрании акционеров имеют владельцы обыкновенных именных бездокументарных акции, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-02-07932-А, дата государственной регистрации выпуска - 22.04.2003.
Дата составления протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 16 июня 2025 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "СТ-1"
__________________ Утюбаев С.М.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 16.06.2025г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия