ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "Артген" - Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей
Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.
Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Решения совета директоров (наблюдательного совета)" (опубликовано 12.05.2025 17:18:48) https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=iY6-AFKt3oUyqnAoQesEN4Q-B-B.
Краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения: В п. 2.2 исправлена техническая ошибка в формулировке решения по вопросу 17.
Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений:
Сообщение
Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «Артген биотех»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 119333, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Гагаринский, ул. Губкина, д. 3, к. 1, помещ. 1/1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1037789001315
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7702508905
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 08902-А
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://artgen.ru/,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7814
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 12.05.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг: В заседании приняли участие 8 из 9 избранных членов Совета директоров. Кворум имеется. Один член Совета директоров выбыл на основании заявления о добровольном выбытии из состава Совета директоров.
Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания совета директоров, указанных в п. 2.2:
Результаты голосования по всем вопросам повестки дня:
«ЗА» - 8
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня принято решение:
Провести годовое заседание Общего собрания. Определить, что голосование по вопросам повестки дня на за-седании будет совмещено с заочным голосованием.
По второму вопросу повестки дня принято решение:
Определить:
1) дату проведения годового заседания: 11 июня 2025 года;
2) время начала регистрации участников годового заседания: 10 часов 00 минут по московскому времени;
3) время начала годового заседания: 11 часов 00 минут по московскому времени;
4) место проведения и регистрации участников годового заседания: 109044, г. Москва, Симоновский Вал, д.2, гостиница Холидей Таганский, зал Новоспасский;
5) дату окончания приема бюллетеней для голосования: 08 июня 2025 года. При определении кворума годового заседания и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени для голосования, поступившие в Общество не позднее даты окончания приема бюллетеней для голосования;
6) почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования:
– 119333, г. Москва, ул. Губкина д.3, стр.2, а/я 373, ПАО «Артген»; или
– 115172, г. Москва, а/я 4, ООО «Реестр-РН» (Регистратор Общества).
По третьему вопросу повестки дня принято решение:
Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собра-нием акционеров на годовом заседании: 17 мая 2025 года.
По четвертому вопросу повестки дня принято решение:
Определить следующую повестку дня годового заседания:
Вопрос № 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
Вопрос № 2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.
Вопрос № 3. О вознаграждении членов Совета директоров Общества.
Вопрос № 4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
Вопрос № 5. О назначении аудиторской организации Общества.
Вопрос № 6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
По пятому вопросу повестки дня принято решение:
В связи с тем, что акционеры Общества не воспользовались правом, предусмотренным статьей 53 ФЗ «Об акционерных обществах», и не выдвинули кандидатов в Совет директоров, по предложению Исаева Артура Александровича включить следующих лиц в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества:
1) Александров Дмитрий Андреевич,
2) Богуславский Дмитрий Эдгардович,
3) Деев Роман Вадимович,
4) Исаев Артур Александрович,
5) Исаев Андрей Александрович,
6) Киселев Сергей Львович,
7) Мауэр Константин Николаевич,
8) Примак Алексей Евгеньевич,
9) Приходько Александр Викторович.
По шестому вопросу повестки дня принято решение:
Определить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием, при подготовке к проведению годового заседания и во время проведения годового заседания:
– годовой отчет Общества;
– годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества;
– предложения Совета директоров по распределению прибыли Общества и выплате годовых дивидендов;
– отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
– аудиторское заключение по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
– заключение внутреннего аудита;
– сведения о кандидатах и информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых канди-датов на избрание в Совет директоров Общества,
– сведения об аудиторской организации;
– информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение одного года до даты проведения заседания;
– сведения об общей сумме невостребованных дивидендов Общества;
– сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале Общества и в общем количестве голосующих акций Общества;
– проект Устава Общества в новой редакции;
– проекты решений общего собрания акционеров.
Начиная с 21 мая 2025 года, информация предоставляется для ознакомления лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием, с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени по следующему адресу: 119333, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Гагаринский, ул. Губкина, д. 3, к. 1, помещ. 1/1, ПАО «Артген».
Указанная информация также предоставляется участникам годового заседания во время его проведения.
Лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием, могут направить запрос в Общество на предоставление им информации в электронном виде. Такой запрос направляется по электронному адресу moscow@gemabank.ru. Общество должно предоставить информацию в течение 7 дней с момента получения такого запроса.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, приведенная выше информация (материалы) направляется акционерам таким номинальным держателем в порядке, предусмотренном ст. 8.9 ФЗ «О рынке ценных бумаг».
По седьмому вопросу повестки дня принято решение:
1) Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового заседания Общего собрания: не позднее 20 мая 2025 года сообщение о проведении годового заседания Общего собрания должно быть направлено каждому лицу, имеющему право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров и за-регистрированному в реестре акционеров Общества, регистрируемым почтовым отправлением или вручено под роспись.
2) Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового заседания Общего собрания согласно Приложению №1.
По восьмому вопросу повестки дня принято решение:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества нераспределенную прибыль ПАО «Артген» по результатам 2024 года не распределять, дивиденды по размещенным обыкновенным акциям Общества не выплачивать.
По девятому вопросу повестки дня принято решение:
1) Для проведения аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за 2025 год, подготовленной по Российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) – Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы» (ОГРН 1082312000110, ИНН 2312145943).
Определить максимальный размер вознаграждения Общества с ограниченной ответственностью «Группа Финансы» в размере 636 000 (Шестьсот тридцать шесть тысяч) рублей, в том числе НДС, за проведение ау-дита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за 2025 год, подготовленной по РСБУ.
2) Для проведения обзорной проверки консолидированной финансовой отчетности Общества за 6 месяцев 2025 года, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), и аудита консолидированной финансовой отчетности Общества за 2025 год, подготовленной в соответствии с МСФО:
2.1) Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы» (ОГРН 1082312000110, ИНН 2312145943).
Определить максимальный размер вознаграждения Общества с ограниченной ответственностью «Группа Финансы» в размере:
• 1 080 000 (Один миллион восемьдесят тысяч) рублей, в том числе НДС, за проведение обзорной проверки консолидированной финансовой отчетности Общества за 6 месяцев 2025 года, подготовленной в соответствии с МСФО;
• 1 497 600 (Один миллион четыреста девяносто семь тысяч шестьсот) рублей, в том числе НДС, за проведение аудита консолидированной финансовой отчетности Общества за 2025 год, подготовленной в соответствии с МСФО.
или
2.2) Акционерное общество «Аудиторы Серверной Столицы» (ОГРН 1027809225762, ИНН 7802087954).
Определить максимальный размер вознаграждения Акционерного общества «Аудиторы Серверной Столицы» в размере:
• 900 000 (Девятьсот тысяч) рублей (НДС не облагается) за проведение обзорной проверки консолидированной финансовой отчетности Общества за 6 месяцев 2025 года, подготовленной в соответствии с МСФО;
• 1 300 000 (Один миллион триста тысяч) рублей (НДС не облагается) за проведение аудита консолидирован-ной финансовой отчетности Общества за 2025 год, подготовленной в соответствии с МСФО.
По десятому вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания Общества согласно Приложению №4.
По одиннадцатому вопросу повестки дня принято решение:
1) В срок не позднее 20 мая 2025 года бюллетени для голосования должны быть направлены каждому лицу, имеющему право голоса при принятии решений общим собранием акционеров на годовом заседании, регистрируемым почтовым отправлением или вручены под роспись. Бюллетени для голосования подписываются лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров на годовом заседании, или его представителем собственноручной подписью.
2) Утвердить формы и тексты бюллетеней для голосования согласно Приложениям №2 и №3.
По двенадцатому вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества согласно Приложению №5.
По тринадцатому вопросу повестки дня принято решение:
1) Предварительно утвердить годовой отчет Общества по итогам 2024 года и представить его на утверждение годовому общему собранию акционеров Общества.
2) Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую (фи-нансовую) отчетность Общества по итогам 2024 года.
По четырнадцатому вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, согласно Приложению №6.
По пятнадцатому вопросу повестки дня принято решение:
Предварительно утвердить проект Устава Общества в новой редакции согласно Приложению №7 и представить его на утверждение Общему собранию акционеров Общества.
По шестнадцатому вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить отчет внутреннего аудитора
По семнадцатому вопросу повестки дня принято решение:
1) Избрать секретарем на годовом заседании Общего собрания Блохину Светлану Викторовну.
2) Избрать Председательствующим на годовом заседании Общего собрания Масюка Сергея Владимировича.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 06.05.2025.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол заседания Совета директоров ПАО «Артген» № 0425 от 12.05.2025.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:
Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные
Регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-08902-А от 12.01.2004
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JNAB6
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО «Артген» С.В. Масюк
3.2. Дата «12» мая 2025 г. м.п.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия