ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ООО "Славянск ЭКО" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Славянск ЭКО"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 350020, Краснодарский кр., г. Краснодар, ул. Им. Бабушкина, д. 250

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1112370000753

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2370000496

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00039-L

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38438

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.06.2025

2. Содержание сообщения

2.1 Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:

2.1.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: имеется. В заседании участвовали 6 (шесть) из 6 (шести) членов Совета директоров ООО «Славянск ЭКО».

2.1.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

По вопросу № 1 повестки дня заседания Совета директоров:

- «за» - 6 голосов;

- «против» - нет (0 голосов);

- «воздержался» - нет (0 голосов).

Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу №1 «Об одобрении совершения взаимосвязанной крупной сделки»: «Одобрить совершение взаимосвязанной крупной сделки – внесение изменений в существенные условия ранее одобренной и совершенной сделки Генерального соглашения путем заключения Дополнительного соглашения к Генеральному соглашению, в соответствии с которым изменяются следующие существенные условия и устанавливаются в следующих значениях:

Установленный лимит выдаваемых АО «Россельхозбанк» банковских гарантий в рамках Генерального соглашения - 43 000 000 000 (Сорок три миллиарда) российских рублей;

Комиссия за выдачу каждой банковской гарантии – не менее 0,68% (Ноль целых шестьдесят восемь сотых процента) годовых от суммы Гарантии, начисляемую с даты выдачи банковской гарантии до дня окончания срока ее действия (включительно), но не менее 50 000,00 (Пятидесяти тысяч) рублей.

Иные условия Дополнительного соглашения к Генеральному соглашению, не отраженные в настоящем решении, Генеральный директор Общества вправе определить по своему усмотрению. Изменение/дополнение условий, не указанных в настоящем решении, не требует согласия органов управления Общества.».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 16.06.2025

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол от 16.06.2025 № 08/2025.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): Повестка дня заседания совета директоров эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.

3. Подпись

3.1. Генеральный Директор

К.Р. Агаджанян

3.2. Дата 16.06.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru