ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО ЭЙЧ ЭФ ДЖИ - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ХЭНДЕРСОН ФЭШН ГРУПП

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 141402, Россия, Московская обл., Химки г.о., Химки г., Репина ул., д. 34, этаж 6, пом. 601

1.3. ОГРН эмитента 1225000074573

1.4. ИНН эмитента 5047265516

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03109-G.

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38967

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 11.06.2025 г.

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров и результатах голосования по вопросам о принятии решений: Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. В заседании приняли участие 10 членов Совета директоров из 11 избранных, 1 выбывший член Совета директоров в заседании не участвовал. Совет директоров правомочен принимать решения в пределах компетенции, определенной уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Результаты голосования по вопросу повестки дня заседания совета директоров эмитента:

По первому вопросу повестки дня «О согласии на совершение крупной сделки» - «за» - 10, «против» – 0, «воздержался» – 0.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров:

Вопрос повестки дня № 1 О согласии на совершение крупной сделки.

Решили:

В соответствии со ст. 79 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» принять решение о согласии на совершение крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) по предоставлению внутригруппового займа на следующих условиях:

Сумма займа - 1 755 000 000 рублей.

Начисляемые проценты по договору займа - 21,6% годовых.

Сторона займа – ООО ТАМИ И КО (Заемщик).

Срок займа - до 21 мая 2027 г.

Цели заключения договора займа - финансирование текущей операционной деятельности и дальнейшего развития дочерней компании ООО ТАМИ И КО и укрепления позиций на российском рынке.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров, на котором принято решение: 11.06.2025.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором приняты решения: Протокол от 16.06.2025 № 62.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ПАО ЭЙЧ ЭФ ДЖИ

Г. А. Мелконян

(подпись)

3.2. Дата «16» июня 2025 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru