ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "РЧЗ" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Ростовский часовой завод"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 344006, Ростовская обл, г.о. город Ростов-на-Дону, г Ростов-на-Дону, пр-кт Ворошиловский, зд. 12, офис 28

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026103164361

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6152001095

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55310-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13631

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.06.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заседание общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

2.3. Дата, место, время проведения годового общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес и дата окончания приема заполненных бюллетеней при заочном голосовании:

годовое заседание общего собрания акционеров эмитента состоится 16 июня 2025 года по адресу: 344006, г. Ростов-на-Дону, пр-кт Ворошиловский, зд. 12, литер А3, 2-й этаж.

Начало годового заседания общего собрания акционеров эмитента в 11:00 (мск.). Начало регистрации лиц, участвующих в годовом заседании общего собрании акционеров эмитента в 10:00 (мск.).

Почтовый адрес для направляемых при заочном голосовании бюллетеней: 344006, г. Ростов-на-Дону, пр-кт Ворошиловский, зд. 12, оф. 28. Прием направляемых при заочном голосовании бюллетеней заканчивается за два дня до даты проведения годового заседания общего собрания акционеров эмитента.

Дата фиксации списка лиц, имеющих право участия в общем собрании акционеров эмитента:

22 мая 2025 года.

Дата составления протокола общего собрания акционеров эмитента: 16 июня 2025 года.

2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента: кворум по вопросам №№1-5, 7 повестки дня общего собрания акционеров эмитента имелся - 75,46 %; кворум по вопросу №6 повестки дня общего собрания акционеров эмитента отсутствовал – 45,43%.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2024 года.

4. О выплате (объявлении) дивидендов по акциям каждой категории (типа), сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2024 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

5. Избрание членов Совета директоров Общества.

6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

7. Утверждение аудитора Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

Итоги голосования по вопросу №1 повестки дня: «За» – 36 622 (73,45%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании; «Против» – 13 216 (26,51%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании; «Воздержался» –23 (0,05%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании. Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 №660-П – 0 (0%) голосов.

Итоги голосования по вопросу №2 повестки дня: «За» – 36 611 (73,43%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании; «Против» – 13 216 (26,51%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании; «Воздержался» –23 (0,05%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании. Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 №660-П – 11 (0,02%) голосов.

Итоги голосования по вопросу №3 повестки дня: «За» – 36 588 (73,38%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании; «Против» – 13 262 (26,60%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании; «Воздержался» –0 (0%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании. Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 №660-П – 11 (0,02%) голосов.

Итоги голосования по вопросу №4 повестки дня: «За» – 36 437 (73,08%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании; «Против» – 13 413 (26,90%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании; «Воздержался» –0 (0%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании. Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 №660-П – 11 (0,02%) голосов.

Итоги голосования по вопросу №5 повестки дня:

«За» по кандидатам:

1. Михалева Татьяна Евгеньевна – 58076 голосов,

2. Соколовский Игорь Васильевич – 57976 голосов,

3. Плющев Анатолий Алексеевич – 47501 голос,

4. Алексенко Елена Анатольевна – 46313 голосов,

5. Гаврильченко Елена Владимировна – 46312 голосов,

6. Медведев Сергей Игоревич – 46267 голосов,

7. Парфенова Кристина Александровна – 46267 голосов.

«Против всех кандидатов» – 0 голосов акционеров, принявших участие в голосовании.

«Воздержался по всем кандидатам» – 238 голосов акционеров, принявших участие в голосовании. Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях, утвержденного Банком России от 16.11.2018г. №660-П – 77 голосов.

Итоги голосования по вопросу №6 повестки дня:

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №6 повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения – 29 719 голосов (100%).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по вопросу №6 повестки дня – 13 500 голосов (45,43%).

По вопросу №6 повестки дня нет кворума, необходимого для принятия решения.

Итоги голосования по вопросу №7 повестки дня:

«За» – 36 553 (73,31%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;

«Против» – 13 274 (26,62%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;

«Воздержался» – 23 (0,05%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании.

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 №660-П – 11 (0,02%) голосов.

Формулировка решения, принятого по вопросу №1 повестки дня: «Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год».

Формулировка решения, принятого по вопросу №2 повестки дня: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год»

Формулировка решения, принятого по вопросу №3 повестки дня: «Прибыль Общества по результатам 2024 года не распределять, оставить в распоряжении Общества».

Формулировка решения, принятого по вопросу №4 повестки дня: «Дивиденды по акциям Общества по результатам 2024 года не выплачивать (не объявлять)».

Формулировка решения, принятого по вопросу №5 повестки дня: «Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Медведев Сергей Игоревич

2. Парфенова Кристина Александровна

3. Плющев Анатолий Алексеевич

4. Алексенко Елена Анатольевна

5. Гаврильченко Елена Владимировна

6. Соколовский Игорь Васильевич

7. Михалева Татьяна Евгеньевна

По вопросу №6 повестки дня решение не принято из-за отсутствия кворума.

Формулировка решения, принятого по вопросу №7 повестки дня: «Утвердить аудитором Общества на 2025 год Общество с ограниченной ответственностью «Толковые Люди» (ОГРН 1086164000383)».

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: протокол б/н от 16.06.2025г.

2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер 1-01-55310-Е, дата государственной регистрации выпуска: 13.04.1994г.

3. Подпись

3.1. генеральный директор

Е.А. Алексенко

3.2. Дата 16.06.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru