Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "Хладокомбинат" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Хладокомбинат"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 183038, Мурманская обл., г. Мурманск, ул. Домостроительная, д. 6

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025100831227

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5190400363

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02224-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11727; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11727

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.06.2025

2. Содержание сообщения

1. Дата проведения заседания совета директоров:

Место проведения: г. Мурманск, ул. Домостроительная, д. 6.

Время проведения: 16 июня 2025 г. в 11- 00

2. Кворум заседания совета директоров:

Присутствовали 5 из 5 избранных членов совета директоров.

Кворум для проведения заседания имеется.

2. По первому вопросу повестки дня:

Предлагаемое решение по п.1 повестки дня:

Рекомендовать единственному акционеру ОАО «Хладокомбинат» сменить аудитора Общества для проведения обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год на аудиторскую фирму ООО «ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ». Утвердить размер оплаты услуг аудитора в сумме 240 000 руб.

Итоги голосования:

ЗА - 5

ПРОТИВ - 0

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0

Решение принято 5 голосами

По второму вопросу повестки дня:

Предлагаемое решение по п.2 повестки дня:

Рекомендовать единственному акционеру ОАО «Хладокомбинат» утвердить годовой отчет и бухгалтерскую отчетность Общества за 2024г.

Итоги голосования:

ЗА - 5

ПРОТИВ - 0

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0

Решение принято 5 голосами

По третьему вопросу повестки дня:

Предлагаемое решение по п.3 повестки дня:

Рекомендовать единственному акционеру ОАО «Хладокомбинат» чистую прибыль за 2024 в общей сумме 2 940 827 руб. 69 коп. направить:

- на развитие производства в 844 907,69 руб.,

- на выплату дивидендов в размере. 2 095 920 руб.

- дивиденды выплатить в следующем размере на 1 акцию:

Общее количество акций – 436650 штук.

Количество обыкновенных акций – 327500 штук.

Номинальная стоимость обыкновенных акций – 13100 руб.

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации № 49-«1-П» - 00171 от 25.07.1994 г.

Размер дивидендов на 1 обыкновенную акцию – 4 рубля 80 копеек.

Количество привилегированных акций - 109150 штук.

Номинальная стоимость привилегированных акций – 4366 руб.

Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата государственной регистрации - № 49 – «1-П» - 00171 от 25.07.1994 г.

Размер дивидендов на 1 привилегированную акцию – 4 рубля 80 копеек.

Рекомендовать единственному акционеру ОАО «Хладокомбинат» выплату дивидендов осуществить денежными средствами в безналичной форме на банковский счет акционера.

Рекомендовать единственному акционеру ОАО «Хладокомбинат» установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2024 года – 30 июня 2025 года.

Итоги голосования:

ЗА - 5

ПРОТИВ - 0

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0

Решение принято 5 голосами

4. Содержание решений, принятых советом директоров:

Постановили:

1. По первому вопросу повестки дня:

РЕШИЛИ:

По второму вопросу повестки дня:

РЕШИЛИ:

По третьему вопросу повестки дня:

РЕШИЛИ:

- на развитие производства в 844 907,69 руб.,

- на выплату дивидендов в размере. 2 095 920 руб.

- дивиденды выплатить в следующем размере на 1 акцию:

Общее количество акций – 436650 штук.

Количество обыкновенных акций – 327500 штук.

Номинальная стоимость обыкновенных акций – 13100 руб.

Размер дивидендов на 1 обыкновенную акцию – 4 рубля 80 копеек.

Количество привилегированных акций - 109150 штук.

Номинальная стоимость привилегированных акций – 4366 руб.

Размер дивидендов на 1 привилегированную акцию – 4 рубля 80 копеек.

5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: протокол № 10/25 от 16.06.2025г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

И.М. Папилова

3.2. Дата 16.06.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru