ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Гидроагрегат" - Решения общих собраний участников (акционеров)(часть 1 из 2)

Сообщение о существенном факте

о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента - Акционерное общество «Гидроагрегат»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц – 606100, Нижегородская область, р-н Павловский, г. Павлово, ул. Коммунистическая, д.78

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)– 1025202124100

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) - 5252000470

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России - 10460-Е

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации - http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2898

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение – 11.06.2025г.

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): способ принятия решений общим собранием акционеров- заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Дата проведения заседания – «06» июня 2025 года.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования - «03» июня 2025 года.

Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров - 09 часов 00 минут (местное время).

Время открытия заседания общего собрания – 10 часов 00 мин. (местное время).

Время окончания регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров -10 часов 45 минут (местное время).

Время начала подсчета голосов - 10 часов 50 минут (местное время).

Время закрытия заседания общего собрания - 11 часов 05 минут (местное время).

Место проведения заседания - Нижегородская область, Павловский р-н, г. Павлово, ул. Коммунистическая, д.78.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 606100, Нижегородская область, Павловский р-н, г. Павлово, ул. Коммунистическая, д.78.

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в заседании или заочном голосовании, по каждому вопросу повестки дня:

- по вопросам №№ 1-5, 7-9 повестки дня 103 936 (92,34%),

- по вопросу № 6 повестки дня 727 552 (92,34%).

Кворум для принятия решений общим собранием акционеров по вопросам повестки дня заседания общего собрания акционеров имеется.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

3. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2024 года.

4. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2024 года.

5. О выплате вознаграждения членам Совета директоров, Ревизионной комиссии и компенсации их расходов.

6. Избрание членов Совета директоров Общества.

7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

8. Назначение Аудиторской организации Общества на 2025 год.

9. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:

? по вопросам №№1-5, 7-9 повестки дня: 112 562 голоса,

? по вопросу №6 повестки дня: 787 934 голоса.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России №660-П от 16.11.2018 г. «Об общих собраниях акционеров» (далее - Положение):

? по вопросам №№1-5, 7-9 повестки дня: 112 562 голоса,

? по вопросу №6 повестки дня: 787 934 голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в заседании, голосование на котором совмещалось с заочным голосованием, по каждому вопросу повестки дня:

? по вопросам №№1-5, 7-9 повестки дня: 103 936 голосов;

? по вопросу №6 повестки дня: 727 552 голосов.

Процент от числа голосов, которыми по каждому вопросу обладали лица, участвующие в заседании, голосование на котором совмещалось с заочным голосованием:

- по вопросам №№ 1-5, 7-9 повестки дня: 92,34 %;

- по вопросу № 6 повестки дня: 92,34 %.

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:

Всего: 103 936(100%)

«За» –103 903 (99,97%) голосов акционеров, участвующих в заседании или заочном голосовании;

«Против» –0 (0,00%) голосов акционеров, участвующих в заседании или заочном голосовании;

«Воздержался» – 25 (0,02%) голосов акционеров, участвующих в заседании или заочном голосовании.

Число голосов по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:

признанных недействительные – 8 (0,01%) голосов;

не голосовали - 0 (0,00%).

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:

Всего: 103 936(100%)

«За» –103 911 (99,98%) голосов акционеров, участвующих в заседании или заочном голосовании;

«Против» –0 (0,00%) голосов акционеров, участвующих в заседании или заочном голосовании;

«Воздержался» – 17 (0,01%) голосов акционеров, участвующих в заседании или заочном голосовании.

Число голосов по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:

признанных недействительные – 8 (0,01%) голосов;

не голосовали - 0 (0,00%).

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:

Всего: 103 936(100%)

«За» –103 896 (99,96%) голосов акционеров, участвующих в заседании или заочном голосовании;

«Против» –0 (0,00%) голосов акционеров, участвующих в заседании или заочном голосовании;

«Воздержался» – 24 (0,02%) голосов акционеров, участвующих в заседании или заочном голосовании.

Число голосов по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:

признанных недействительные – 16 (0,02%) голосов;

не голосовали - 0 (0,00%).

.

Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:

Всего: 103 936(100%)

«За» –103 915 (99,98%) голосов акционеров, участвующих в заседании или заочном голосовании;

«Против» –0 (0,00%) голосов акционеров, участвующих в заседании или заочном голосовании;

«Воздержался» – 9 (0,01%) голосов акционеров, участвующих в заседании или заочном голосовании.

Число голосов по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:

признанных недействительные – 12 (0,01%) голосов;

не голосовали - 0 (0,00%).

Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:

Всего: 103 936 (100%)

«За» –103 887 (99,95%) голосов акционеров, участвующих в заседании или заочном голосовании;

«Против» –8 (0,01%) голосов акционеров, участвующих в заседании или заочном голосовании;

«Воздержался» – 33 (0,03%) голосов акционеров, участвующих в заседании или заочном голосовании.

Число голосов по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:

признанных недействительные – 8 (0,01%) голосов;

не голосовали - 0 (0,00%).

Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:

1.По кандидату Информация в настоящем пункте не раскрывается на основании п.1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 №1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынках ценных бумаг»: «За» – 103 679 кумулятивных голосов;

2.По кандидату Информация в настоящем пункте не раскрывается на основании п.1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 №1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынках ценных бумаг»: «За» – 12 кумулятивных голосов;

3.По кандидату Информация в настоящем пункте не раскрывается на основании п.1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 №1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынках ценных бумаг»: «За» – 2 кумулятивных голоса;

4.По кандидату Информация в настоящем пункте не раскрывается на основании п.1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 №1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынках ценных бумаг»: «За» – 2 кумулятивных голоса;

5.По кандидату Информация в настоящем пункте не раскрывается на основании п.1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 №1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынках ценных бумаг»: «За» – 103 674 кумулятивных голоса;

6.По кандидату Информация в настоящем пункте не раскрывается на основании п.1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 №1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынках ценных бумаг»: «За» – 103 674 кумулятивных голоса;

7.По кандидату Информация в настоящем пункте не раскрывается на основании п.1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 №1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынках ценных бумаг»: «За» – 6 кумулятивных голосов;

8.По кандидату Информация в настоящем пункте не раскрывается на основании п.1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 №1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынках ценных бумаг»: «За» – 12 кумулятивных голосов;

9.По кандидату Информация в настоящем пункте не раскрывается на основании п.1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 №1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынках ценных бумаг»: «За» – 103 679 кумулятивных голосов;

10.По кандидату Информация в настоящем пункте не раскрывается на основании п.1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 №1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынках ценных бумаг»: «За» – 2 кумулятивных голоса;

11.По кандидату Информация в настоящем пункте не раскрывается на основании п.1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 №1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынках ценных бумаг»: «За» – 104 898 кумулятивных голосов;

12.По кандидату Информация в настоящем пункте не раскрывается на основании п.1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 №1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынках ценных бумаг»: «За» – 103 676 кумулятивных голосов;

13.По кандидату Информация в настоящем пункте не раскрывается на основании п.1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 №1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынках ценных бумаг»: «За» – 2 кумулятивных голоса;

14.По кандидату Информация в настоящем пункте не раскрывается на основании п.1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 №1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынках ценных бумаг»: «За» – 103 674 кумулятивных голоса.

«За» –726 992 кумулятивных голоса;

«Против всех кандидатов» –0 кумулятивных голосов;

«Воздержался по всем кандидатам» – 168 кумулятивных голосов.

Число кумулятивных голосов по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:

-недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018г. № 660-П: 392 кумулятивных голоса.

Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня:

1. По кандидату Информация в настоящем пункте не раскрывается на основании п.1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 №1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынках ценных бумаг»:

Всего: 103 936 (100%);

«За» –109 (0,10%) голосов акционеров, участвующих в заседании или заочном голосовании;

«Против» –103 673 (99,75%) голосов акционеров, участвующих в заседании или заочном голосовании;

«Воздержался» – 41 (0,04%) голосов акционеров, участвующих в заседании или заочном голосовании.

Число голосов по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, предусмотренным Положением: 113 (0,11%) голосов акционеров, участвующих в заседании или заочном голосовании;

не голосовали: 0 (0%) голосов акционеров, участвующих в заседании или заочном голосовании.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru