Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Гидроагрегат" - Решения общих собраний участников (акционеров)(часть 2 из 2)

Сообщение о существенном факте

о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента - Акционерное общество «Гидроагрегат»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц – 606100, Нижегородская область, р-н Павловский, г. Павлово, ул. Коммунистическая, д.78

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)– 1025202124100

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) - 5252000470

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России - 10460-Е

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации - http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2898

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение – 11.06.2025г.

2. Содержание сообщения

(Продолжение)

2. По кандидату Информация в настоящем пункте не раскрывается на основании п.1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 №1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынках ценных бумаг»:

Всего: 103 936 (100%);

«За» –103 778 (99,85%) голосов акционеров, участвующих в заседании или заочном голосовании;

«Против» –8 (0,01%) голосов акционеров, участвующих в заседании или заочном голосовании;

«Воздержался» – 49 (0,05%) голосов акционеров, участвующих в заседании или заочном голосовании.

Число голосов по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, предусмотренным Положением: 101 (0,09%) голосов акционеров, участвующих в заседании или заочном голосовании;

не голосовали: 0 (0%) голосов акционеров, участвующих в заседании или заочном голосовании.

3. По кандидату Информация в настоящем пункте не раскрывается на основании п.1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 №1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынках ценных бумаг»:

Всего: 103 936 (100%);

«За» –94 (0,09%) голосов акционеров, участвующих в заседании или заочном голосовании;

«Против» –103 679 (99,75%) голосов акционеров, участвующих в заседании или заочном голосовании;

«Воздержался» – 63 (0,06%) голосов акционеров, участвующих в заседании или заочном голосовании.

Число голосов по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, предусмотренным Положением: 100 (0,10%) голосов акционеров, участвующих в заседании или заочном голосовании;

не голосовали: 0 (0%) голосов акционеров, участвующих в заседании или заочном голосовании.

4. По кандидату Информация в настоящем пункте не раскрывается на основании п.1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 №1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынках ценных бумаг»:

Всего: 103 936 (100%);

«За» –86 (0,08%) голосов акционеров, участвующих в заседании или заочном голосовании;

«Против» –103 681 (99,75%) голосов акционеров, участвующих в заседании или заочном голосовании;

«Воздержался» – 39 (0,04%) голосов акционеров, участвующих в заседании или заочном голосовании.

Число голосов по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, предусмотренным Положением: 130 (0,13%) голосов акционеров, участвующих в заседании или заочном голосовании;

не голосовали: 0 (0%) голосов акционеров, участвующих в заседании или заочном голосовании.

5. По кандидату Информация в настоящем пункте не раскрывается на основании п.1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 №1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынках ценных бумаг»:

Всего: 103 936 (100%);

«За» –103 780 (99,85%) голосов акционеров, участвующих в заседании или заочном голосовании;

«Против» –4 (0,01%) голосов акционеров, участвующих в заседании или заочном голосовании;

«Воздержался» – 55 (0,05%) голосов акционеров, участвующих в заседании или заочном голосовании.

Число голосов по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, предусмотренным Положением: 97 (0,09%) голосов акционеров, участвующих в заседании или заочном голосовании;

не голосовали: 0 (0%) голосов акционеров, участвующих в заседании или заочном голосовании.

6. По кандидату Информация в настоящем пункте не раскрывается на основании п.1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 №1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынках ценных бумаг»:

Всего: 103 936 (100%);

«За» –103 683 (99,76%) голосов акционеров, участвующих в заседании или заочном голосовании;

«Против» –13 (0,01%) голосов акционеров, участвующих в заседании или заочном голосовании;

«Воздержался» – 113 (0,11%) голосов акционеров, участвующих в заседании или заочном голосовании.

Число голосов по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, предусмотренным Положением: 127 (0,12%) голосов акционеров, участвующих в заседании или заочном голосовании;

не голосовали: 0 (0%) голосов акционеров, участвующих в заседании или заочном голосовании.

7. По кандидату Информация в настоящем пункте не раскрывается на основании п.1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 №1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынках ценных бумаг»:

Всего: 103 936 (100%);

«За» –103 762 (99,83%) голосов акционеров, участвующих в заседании или заочном голосовании;

«Против» –1 (0,00%) голосов акционеров, участвующих в заседании или заочном голосовании;

«Воздержался» – 73 (0,07%) голосов акционеров, участвующих в заседании или заочном голосовании.

Число голосов по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, предусмотренным Положением: 100 (0,10%) голосов акционеров, участвующих в заседании или заочном голосовании;

не голосовали: 0 (0%) голосов акционеров, участвующих в заседании или заочном голосовании.

8. По кандидату Информация в настоящем пункте не раскрывается на основании п.1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 №1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынках ценных бумаг»:

Всего: 103 936 (100%);

«За» –18 (0,02%) голосов акционеров, участвующих в заседании или заочном голосовании;

«Против» –103 678 (99,75%) голосов акционеров, участвующих в заседании или заочном голосовании;

«Воздержался» – 97 (0,09%) голосов акционеров, участвующих в заседании или заочном голосовании.

Число голосов по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, предусмотренным Положением: 143 (0,14%) голосов акционеров, участвующих в заседании или заочном голосовании;

не голосовали: 0 (0%) голосов акционеров, участвующих в заседании или заочном голосовании.

9. По кандидату Информация в настоящем пункте не раскрывается на основании п.1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 №1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынках ценных бумаг»:

Всего: 103 936 (100%);

«За» –103 682 (99,76%) голосов акционеров, участвующих в заседании или заочном голосовании;

«Против» –13 (0,01%) голосов акционеров, участвующих в заседании или заочном голосовании;

«Воздержался» – 107 (0,10%) голосов акционеров, участвующих в заседании или заочном голосовании.

Число голосов по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, предусмотренным Положением: 134 (0,13%) голосов акционеров, участвующих в заседании или заочном голосовании;

не голосовали: 0 (0%) голосов акционеров, участвующих в заседании или заочном голосовании.

10. По кандидату Информация в настоящем пункте не раскрывается на основании п.1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 №1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынках ценных бумаг»:

Всего: 103 936 (100%);

«За» –49 (0,05%) голосов акционеров, участвующих в заседании или заочном голосовании;

«Против» –103 674 (99,75%) голосов акционеров, участвующих в заседании или заочном голосовании;

«Воздержался» – 99 (0,09%) голосов акционеров, участвующих в заседании или заочном голосовании.

Число голосов по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, предусмотренным Положением: 114 (0,11%) голосов акционеров, участвующих в заседании или заочном голосовании;

не голосовали: 0 (0%) голосов акционеров, участвующих в заседании или заочном голосовании.

Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня:

Всего: 103 936 (100%);

«За» –103 907 (99,97%) голосов акционеров, участвующих в заседании или заочном голосовании;

«Против» –0 (0,00%) голосов акционеров, участвующих в заседании или заочном голосовании;

«Воздержался» – 17 (0,02%) голосов акционеров, участвующих в заседании или заочном голосовании.

признанных недействительные – 12 (0,01%) голосов;

не голосовали - 0 (0,00%).

Результаты голосования по девятому вопросу повестки дня:

Всего: 103 936 (100%);

«За» –103 890 (99,96%) голосов акционеров, участвующих в заседании или заочном голосовании;

«Против» –0 (0,00%) голосов акционеров, участвующих в заседании или заочном голосовании;

«Воздержался» – 38 (0,03%) голосов акционеров, участвующих в заседании или заочном голосовании.

признанных недействительные – 8 (0,01%) голосов;

не голосовали - 0 (0,00%).

Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров:

По вопросу №1 принято решение. Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.

(Текст годового отчета Общества за 2024 год представлен в составе информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений годовым общим собранием акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, назначенного на 06 июня 2025 года).

По вопросу №2 принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.

(Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2024 год представлена в составе информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса, при принятии решений годовым общим собранием акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, назначенного на 06 июня 2025 года).

По вопросу №3 принято решение. Распределить прибыль Общества, полученную по результатам 2024 года:

Чистая прибыль по результатам 2024 года, всего:

Сумма ЧП, руб - 2 942 204 394,22

Доля ЧП,% - 100

Выплаченные дивиденды за 2024 год (1квартал):

Сумма ЧП, руб - 529 941 896,00

Доля ЧП,% - 18

Прибыль, оставшаяся к распределению за 2024 год:

Сумма ЧП, руб - 2 412 262 498,22

Доля ЧП,% - 82

Не потребляемая прибыль:

Отчисления в резервный фонд:

Сумма ЧП, руб - 0,0

Доля ЧП,% - 0

Потребляемая прибыль:

Прибыль, направляемая на выплату дивидендов по акциям:

Сумма ЧП, руб - 603 065 548,06

Доля ЧП,% - 25

Отчисления, направляемые в фонды развития Общества:

Сумма ЧП, руб - 1 809 196 950,16

Доля ЧП,% - 75

По вопросу №4 принято решение. Выплатить дивиденды по результатам 2024 года, с учетом ранее выплаченных дивидендов:

4.1. Размер дивидендов по обыкновенным акциям 5 357,63 руб. – на 1 акцию (всего 112 562 шт.);

4.2. Форма выплаты – денежными средствами в безналичной форме путем перечисления на счет акционера Общества;

4.3. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 17 июня 2025 года;

4.4. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю – до «01» июля 2025 года.

4.5. Срок выплаты дивидендов другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – до «22» июля 2025 года.

По вопросу №5 принято решение. Выплатить вознаграждение членам Совета директоров, Ревизионной комиссии и компенсации их расходов:

- членам Совета директоров в размере - 1 501 000 руб.;

- членам Ревизионной комиссии в размере 746 317 руб.

По вопросу №6 решение принято. Избрать Совет директоров Общества в составе 7 членов.

Информация в настоящем пункте не раскрывается на основании п.1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 №1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынках ценных бумаг»

По вопросу №7 принято решение: Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе 5 членов.

По вопросу №8 принято решение: Назначить Аудиторской организацией Общества на 2025 год Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «АВИААУДИТ-ПРОМ» (г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Якиманка, ул. Крымский вал, д. 3, стр. 2, помещ. 1/1/2, ОГРН 1027739059809, ИНН 7725037201).

По вопросу №9 принято решение: Утвердить Устав Общества в новой редакции.

(Текст новой редакции Устава АО «Гидроагрегат» представлен в составе информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений годовым общим собранием акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, назначенного на 06 июня 2025 года).

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол об итогах проведения заседания общего собрания акционеров № 1-Г от 11.06.2025 г.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска: 1-01-10460-Е, дата регистрации выпуска акций: 09.12.1992г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0005295210, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR

3. Подпись

Генеральный директор П.Г. Редько

16.06.2025 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru