Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "Хладокомбинат" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Хладокомбинат"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 183038, Мурманская обл., г. Мурманск, ул. Домостроительная, д. 6

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025100831227

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5190400363

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02224-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11727; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11727

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.06.2025

2. Содержание сообщения

1. Дата проведения заседания совета директоров:

Место проведения: г. Мурманск, ул. Домостроительная, д. 6.

Время проведения: 16 июня 2025 г. в 15- 00

2. Кворум заседания совета директоров:

Присутствовали 5 из 5 избранных членов совета директоров.

Кворум для проведения заседания имеется.

2. По первому вопросу повестки дня:

Предлагаемое решение по п.1 повестки дня:

1. Утвердить следующий порядок и условия реорганизации: провести реорганизацию до 1 января 2026 года.

2. Создать в процессе реорганизации общество с ограниченной ответственностью «Хладокомбинат».

Сведения об обществе с ограниченной ответственностью «Хладокомбинат»:

– местонахождение: г. Мурманск, ул. Домостроительная, д. 6;

– генеральный директор: Папилова Ирина Михайловна

3. Утвердить следующий порядок обмена акций открытого акционерного общества «Хладокомбинат» на долю в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «Хладокомбинат»:

- Количество обыкновенных акций – 327500 штук

Номинальная стоимость обыкновенных акций – 13100 руб.

- Количество привилегированных акций - 109150 штук

Номинальная стоимость привилегированных акций – 4366 руб.,

принадлежащих Какабадзе Бадри Давидовичу,

обмениваются на долю 100% номинальной стоимостью 17 466 (Семнадцать тысяч четыреста шестьдесят шесть) руб.

4. Утвердить устав общества с ограниченной ответственностью «Хладокомбината».

Итоги голосования:

ЗА - 5

ПРОТИВ - 0

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0

Решение принято 5 голосами

4. Содержание решений, принятых советом директоров:

Постановили:

1. По первому вопросу повестки дня:

РЕШИЛИ:

1. Утвердить следующий порядок и условия реорганизации: провести реорганизацию до 1 января 2026 года.

2. Создать в процессе реорганизации общество с ограниченной ответственностью «Хладокомбинат».

Сведения об обществе с ограниченной ответственностью «Хладокомбинат»:

– местонахождение: г. Мурманск, ул. Домостроительная, д. 6;

– генеральный директор: Папилова Ирина Михайловна

- Количество обыкновенных акций – 327500 штук

Номинальная стоимость обыкновенных акций – 13100 руб.

- Количество привилегированных акций - 109150 штук

Номинальная стоимость привилегированных акций – 4366 руб.,

принадлежащих Какабадзе Бадри Давидовичу,

обмениваются на долю 100% номинальной стоимостью 17 466 (Семнадцать тысяч четыреста шестьдесят шесть) руб.

4. Утвердить устав общества с ограниченной ответственностью «Хладокомбината».

5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: протокол № 11/25 от 16.06.2025г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

И.М. Папилова

3.2. Дата 16.06.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru