Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Россети Юг" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте

«О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Россети Юг»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 344002, Ростовская область,

г. Ростов – на- Дону, ул. Большая Садовая д.49/42

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1076164009096

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 6164266561

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 34956-Е

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rosseti-yug.ru

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11999

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 11 июня 2025 года

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (способ принятия решений Общим собранием): заочное голосование.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров:

Дата проведения Общего собрания акционеров Общества (дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании) – 10 июня 2025 года.

Место проведения и время проведения: не применимо в связи с проведением Собрания в форме заочного голосования.

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: Кворум имеется по всем вопросам повестки дня: 89.7465% (по вопросам № 1,2,3,4,6,7,8,9,10,11,12,16), 89.7467% (по вопросу №5).

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Об утверждении годового отчета ПАО «Россети Юг» за 2024 год.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

ПАО «Россети Юг» за 2024 год.

3. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Россети Юг» по результатам 2024 года.

4. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Россети Юг».

5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Россети Юг».

6. О назначении аудиторской организации ПАО «Россети Юг».

7. Об утверждении Устава ПАО «Россети Юг» в новой редакции.

8. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Россети Юг» в новой редакции.

9. Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Россети Юг» в новой редакции.

10. Об утверждении Положения о Правлении ПАО «Россети Юг» в новой редакции.

11. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Россети Юг» в новой редакции.

12. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров

ПАО «Россети Юг» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

13. Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии

ПАО «Россети Юг» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Об утверждении годового отчета ПАО «Россети Юг» за 2024 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием, по данному вопросу повестки дня 151 641 426 354 и 3 / 10

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 151 641 426 354 и 3 / 10

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня 136 092 888 230

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 89.7465%

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании

"ЗА" 136 079 461 803 99.99013

"ПРОТИВ" 1 143 747 0.00084

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 12 182 680 0.00895

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные" 0 0.00000

"По иным основаниям" 100 000 0.00007

ИТОГО: 136 092 888 230 100.00000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет ПАО «Россети Юг» за 2024 год согласно приложению, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: https://rosseti-yug.ru/aktsioneru-investoru/gosa-10-06-2025/.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Юг» за 2024 год.

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 89.7465%

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от участвовавших

«ЗА» 136 079 471 803 99.99014

«ПРОТИВ» 1 143 747 0.00084

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 12 172 680 0.00894

«Недействительные» 0 0.00000

«По иным основаниям» 100 000 0.00007

ИТОГО: 136 092 888 230 100.00000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Россети Юг» за 2024 год согласно приложению, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: https://rosseti-yug.ru/aktsioneru-investoru/gosa-10-06-2025/.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Россети Юг» по результатам 2024 года.

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 89.7465%

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от участвовавших

«ЗА» 127 626 444 587 93.7789

«ПРОТИВ» 0 0.0000

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0.0000

«Недействительные» 0 0.0000

«По иным основаниям» 8 466 443 643 6.2211

ИТОГО: 136 092 888 230 100.0000

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «Россети Юг», по результатам 2024 года:

тыс.руб.

Наименование показателя Сумма

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода: 7 225 489

Резервный фонд 294 017

Дивиденды 0

Погашение убытков прошлых лет 5 839 022

Прибыль на развитие 1 092 450

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Россети Юг» по результатам 2024 года.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня Собрания:

Об избрании членов Совета директоров ПАО «Россети Юг».

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня 1 497 021 770 530

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 89.7465%

№

п/п Ф.И.О. кандидата, должность

(на момент выдвижения) Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

«ЗА», распределение голосов по кандидатам

1 Краинский Даниил Владимирович Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети» 140 551 404 229

2 Рыбин Алексей Александрович Генеральный директор ПАО «Россети Юг» 140 454 167 396

3 Докучаева Мария Александровна Директор по внешним коммуникациям ПАО «Россети» 140 416 255 393

4 Эбзеев Борис Борисович Генеральный директор ПАО «Россети Центр» 140 414 140 198

5 Кравченко Константин Юрьевич Заместитель Генерального директора по цифровой трансформации ПАО «Россети» 140 407 783 676

6 Клинков Олег Юрьевич Директор по взаимодействию с потребителями — начальник Департамента технологического развития ПАО «Россети» 140 402 934 253

7 Никитчанова Екатерина Владимировна Заместитель директора — руководитель Экспертного центра НП «РИД» 140 399 165 796

8 Тихонова Мария Геннадьевна Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети 140 399 155 826

9 Алешин Артем Геннадьевич Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети» 140 397 939 380

10 Казаков Александр Иванович 140 397 582 454

11 Зархин Виталий Юрьевич, временно не работает 92 610 373 646

«ПРОТИВ всех кандидатов» 13 571 217

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам» 58 838 153

«Недействительные» 0

«По иным основаниям» 129 913

ИТОГО: 1 497 021 770 530

РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров ПАО «Россети Юг» в составе:

1. Краинский Даниил Владимирович Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети»

2. Рыбин Алексей Александрович Генеральный директор ПАО «Россети Юг»

3. Докучаева Мария Александровна Директор по внешним коммуникациям ПАО «Россети»

4. Эбзеев Борис Борисович Генеральный директор ПАО «Россети Центр»

5. Кравченко Константин Юрьевич Заместитель Генерального директора по цифровой трансформации ПАО «Россети»

6. Клинков Олег Юрьевич Директор по взаимодействию с потребителями — начальник Департамента технологического развития ПАО «Россети»

7. Никитчанова Екатерина Владимировна Заместитель директора — руководитель Экспертного центра НП «РИД»

8. Тихонова Мария Геннадьевна Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети

9. Алешин Артем Геннадьевич Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети»

10. Казаков Александр Иванович

11. Зархин Виталий Юрьевич, временно не работает

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Россети Юг».

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 89.7465%

Распределение голосов

№ Ф.И.О. кандидата и должность на момент выдвижения кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

«ЗА» %* «ПРОТИВ» «ВОЗДЕР-ЖАЛСЯ» «Недействи-тельные» «По иным основаниям»

1 Скрынникова Людмила Станиславовна, Главный эксперт управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» 136079572758 99.990 3560000 6402680 0 3352792

2 Веневцев Константин Игоревич, Главный эксперт управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» 136065668411 99.979 16460600 6412680 0 4346539

3 Тришина Светлана Михайловна, Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита - начальник управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» 136063218411 99.978 16540600 8782680 0 4346539

4 Ульянов Антон Сергеевич, Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» 136061610235 99.977 21401568 8882680 0 993747

5 Царьков Виктор Владимирович, Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» 136057477443 99.973 22281568 8782680 0 4346539

* - процент от участвовавших в собрании.

РЕШЕНИЕ:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Скрынникова Людмила Станиславовна, Главный эксперт управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»

2. Веневцев Константин Игоревич, Главный эксперт управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»

3. Тришина Светлана Михайловна, Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита - начальник управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»

4. Ульянов Антон Сергеевич, Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»

5. Царьков Виктор Владимирович, Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

О назначении аудиторской организации ПАО «Россети Юг».

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 89.7465%

"ЗА" 136 065 095 550 99.9796

"ПРОТИВ" 17 900 000 0.0132

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 9 892 680 0.0073

"Недействительные" 0 0.0000

"По иным основаниям" 0 0.0000

ИТОГО: 136 092 888 230 100.0000

РЕШЕНИЕ:

Назначить коллективного участника в составе ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» (лидер коллективного участника) и ООО «Интерком-Аудит» (член коллективного участника) аудиторской организацией ПАО «Россети Юг».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:

Об утверждении Устава ПАО «Россети Юг» в новой редакции.

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 89.7465%

"ЗА" 136 079 876 794 99.9904

"ПРОТИВ" 640 609 0.0005

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 12 370 827 0.0091

"Недействительные" 0 0.00000

"По иным основаниям" 100 000 0.00007

ИТОГО: 136 092 888 230 100.00000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Устав ПАО «Россети Юг» в новой редакции согласно приложению, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: https://rosseti-yug.ru/aktsioneru-investoru/gosa-10.06.2025/.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня:

Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Россети Юг» в новой редакции.

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 89.7465%

"ЗА" 136 082 364 941 99.9923

"ПРОТИВ" 620 609 0.0005

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 9 902 680 0.0073

"Недействительные" 0 0.0000

"По иным основаниям" 0 0.0000

ИТОГО: 136 092 888 230 100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Россети Юг» в новой редакции согласно приложению, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: https://rosseti-yug.ru/aktsioneru-investoru/gosa-10.06.2025/.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 9 повестки дня:

Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Россети Юг» в новой редакции.

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 89.7465%

"ЗА" 136 078 821 933 99.9897

"ПРОТИВ" 3 090 609 0.0023

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 10 975 688 0.0081

"Недействительные" 0 0.0000

"По иным основаниям" 0 0.0000

ИТОГО: 136 092 888 230 100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Россети Юг» в новой редакции согласно приложению, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: https://rosseti-yug.ru/aktsioneru-investoru/gosa-10.06.2025/.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 10 повестки дня:

Об утверждении Положения о Правлении ПАО «Россети Юг» в новой редакции.

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 89.7465%

"ЗА" 136 079 854 341 99.9904

"ПРОТИВ" 3 111 209 0.0023

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 9 922 680 0.0073

"Недействительные" 0 0.0000

"По иным основаниям" 0 0.0000

ИТОГО: 136 092 888 230 100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение о Правлении ПАО «Россети Юг» в новой редакции согласно приложению, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: https://rosseti-yug.ru/aktsioneru-investoru/gosa-10.06.2025/.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 11 повестки дня:

Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Россети Юг» в новой редакции.

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 89.7465%

"ЗА" 136 079 854 341 99.9904

"ПРОТИВ" 761 209 0.0006

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 12 272 680 0.0090

"Недействительные" 0 0.0000

"По иным основаниям" 0 0.0000

ИТОГО: 136 092 888 230 100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО «Россети Юг» в новой редакции согласно приложению, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: https://rosseti-yug.ru/aktsioneru-investoru/gosa-10.06.2025/.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 12 повестки дня:

Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Юг» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 89.7465%

"ЗА" 136 055 847 032 99.9728

"ПРОТИВ" 25 451 685 0.0187

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 11 589 513 0.0085

"Недействительные" 0 0.0000

"По иным основаниям" 0 0.0000

ИТОГО: 136 092 888 230 100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Юг» вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно приложению, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: https://rosseti-yug.ru/aktsioneru-investoru/gosa-10.06.2025/.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 13 повестки дня:

Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «Россети Юг» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 89.7465%

"ЗА" 136 056 226 981 99.9731

"ПРОТИВ" 26 601 224 0.0195

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 10 060 025 0.0074

"Недействительные" 0 0.0000

"По иным основаниям" 0 0.0000

ИТОГО: 136 092 888 230 100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «Россети Юг» вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно приложению, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: https://rosseti-yug.ru/aktsioneru-investoru/gosa-10.06.2025/.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 11 июня 2025 года, протокол №29.

2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска 1-01-34956-Е от 20.09.2007г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPG8.

3. Подпись

3.1. Заместитель начальника департамента корпоративного управления и взаимодействия

с акционерами

Л.Н. Кузнецова

(по доверенности от 09.08.2024 № 157-24) (подпись)

3.2. Дата: «11» июня 2025 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru