ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "Полипласт" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Полипласт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107078, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Красносельский, ул Садовая-Спасская, д. 28
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1037739322598
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7708186108
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06757-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11525; http://www.polyplast-un.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.06.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: В заседании приняло участие 5 (пять) из 5 (пяти) избранных членов Совета директоров. Кворум имелся. Решения по вопросам повестки дня приняты единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Определение стоимости Договора поручительства с АКБ «НРБанк» в обеспечение исполнения обязательств ООО «Полипласт Новомосковск» по Генеральному соглашению о срочных сделках на финансовых рынках (далее – Соглашение) между ООО «Полипласт Новомосковск» и АКБ «НРБанк» и Договора поручительства с АКБ «НРБанк» в обеспечение исполнения обязательств ООО «Полипласт Северо-запад» по Генеральному соглашению о срочных сделках на финансовых рынках (далее – Соглашение) между ООО «Полипласт Северо-запад» и АКБ «НРБанк», являющихся предметом крупной сделки.
Принято решение: определить(утвердить) стоимость Договора поручительства с АКБ «НРБанк» в обеспечение исполнения обязательств ООО «Полипласт Новомосковск» по Генеральному соглашению о срочных сделках на финансовых рынках (далее – Соглашение) между ООО «Полипласт Новомосковск» и АКБ «НРБанк» и Договора поручительства с АКБ «НРБанк» в обеспечение исполнения обязательств ООО «Полипласт Северо-запад» по Генеральному соглашению о срочных сделках на финансовых рынках (далее – Соглашение) между ООО «Полипласт Северо-запад» и АКБ «НРБанк», являющихся предметом крупной сделки.
2. Утверждение заключения о крупной сделке.
Принято решение: утвердить заключение о крупной сделке (Приложение № 2)
3. Рекомендации Общему собранию акционеров принять решение о согласии на совершение крупной сделки.
Принято решение: рекомендовать Общему собранию акционеров дать согласие на совершение крупной сделки - заключение Договора поручительства с АКБ «НРБанк» в обеспечение исполнения обязательств ООО «Полипласт Новомосковск» по Генеральному соглашению о срочных сделках на финансовых рынках (далее – Соглашение) между ООО «Полипласт Новомосковск» и АКБ «НРБанк» и Договора поручительства с АКБ «НРБанк» в обеспечение исполнения обязательств ООО «Полипласт Северо-запад» по Генеральному соглашению о срочных сделках на финансовых рынках (далее – Соглашение) между ООО «Полипласт Северо-запад» и АКБ «НРБанк».
4. Созыв внеочередного общего собрания акционеров АО «Полипласт».
Принято решение: созвать внеочередное общее собрание акционеров. Решения общего собрания акционеров по вопросам повестки дня принимаются на заседании общего собрания акционеров.
5. О подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества.
Принято решение:
1. Способ принятия решений общим собранием акционеров Общества – заседание
2. Определить:
Дату и время проведения внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества – 27 июня 2025 года в 10:10.
Место проведения годового заседания общего собрания акционеров Общества: г. Москва, ул. Садовая – Спасская, д.28
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 03 июля 2025 года в 10:00.
3. Определить категорию и тип акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, - обыкновенные акции.
4. Определить (зафиксировать) дату списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, – 16 июня 2025 года.
5. Утвердить следующую повестку дня внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества:
1. О предоставлении согласия на заключение Генеральным директором Общества Договора поручительства с АКБ «НРБанк» в обеспечение исполнения обязательств ООО «Полипласт Новомосковск» по Генеральному соглашению о срочных сделках на финансовых рынках (далее – Соглашение) между ООО «Полипласт Новомосковск» и АКБ «НРБанк» на сумму не более 25 000 000 000 (двадцать пять миллиардов) российских рублей или эквивалент в иной валюте по курсу Банка России.
2. О предоставлении согласия на заключение Генеральным директором Общества Договора поручительства с АКБ «НРБанк» в обеспечение исполнения обязательств ООО «Полипласт Северо-запад» по Генеральному соглашению о срочных сделках на финансовых рынках (далее – Соглашение) между ООО «Полипласт Северо-запад» и АКБ «НРБанк» на сумму не более 25 000 000 000 (двадцать пять миллиардов) российских рублей или эквивалент в иной валюте по курсу Банка России.
6. Утвердить порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного заседания общего собрания. Установить, что Информирование акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров, путем размещения сообщения о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11525.
7. Утвердить предложенный перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества: предоставить для ознакомления акционеров (при изъявлении ими такого желания) следующую информацию:
1. Проект договора поручительства с АКБ «НРБанк» в обеспечение исполнения обязательств ООО «Полипласт Новомосковск».
2. Проект генерального соглашению о срочных сделках на финансовых рынках от между ООО «Полипласт Новомосковск» и АКБ «НРБанк».
3. Проект договора поручительства с АКБ «НРБанк» в обеспечение исполнения обязательств ООО «Полипласт Северо-запад».
4. Проект генерального соглашения о срочных сделках на финансовых рынках между ООО «Полипласт Северо-запад» и АКБ «НРБанк».
5. Сведения о регистраторе общества, проект протокола внеочередного заседания общего собрания акционеров.
По требованию акционеров предоставить им копии вышеназванных документов.
8.Утвердить следующий порядок ознакомления с материалами к собранию: по рабочим дням, начиная с 16 июня 2025 года с 10.00 до 17.00 по адресу: г. Москва, ул. Садовая – Спасская, д.28
9. Утвердить порядок проведения голосования без использования бюллетеней.
10. Назначить председательствующим на внеочередном заседании общего собрания акционеров Общества члена Совета директоров Ковалева Александра Федоровича. Назначить секретарем внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества Казакову Светлану Ильдаровну
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения 11.06.2025.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 11.06.2025, № 11-06/2025
2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: не применимо.
3. Подпись
3.1. Начальник юридического отдела (МЧД № 389056da-3c09-4f4a-ad28-254fb28b70f5)
Чинов Александр Леонидович
3.2. Дата 16.06.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия