ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Полипласт" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Полипласт"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107078, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Красносельский, ул Садовая-Спасская, д. 28

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1037739322598

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7708186108

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06757-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11525; http://www.polyplast-un.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.06.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: В заседании приняло участие 5 (пять) из 5 (пяти) избранных членов Совета директоров. Кворум имелся. Решения по вопросам повестки дня приняты единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Вопрос №1 повестки дня:

1. О созыве внеочередного заседания общего собрания акционеров АО «Полипласт».

По первому вопросу повестки дня принято решение:

Созвать внеочередное заседание общего собрания акционеров АО «Полипласт» (пункт 14.2 Устава АО «Полипласт»).

2. Об утверждении повестки дня внеочередного заседания общего собрания акционеров АО «Полипласт».

По второму вопросу повестки дня принято решение:

Указать в повестке дня внеочередного общего собрания акционеров следующие вопросы:

1. Об одобрении заключенного Обществом Дополнительного соглашения №1 от 28.05.2025 г., являющегося Приложением №1 к настоящему Протоколу, к договору залога № ДЛ-1/0084-24-2-14/0082-24-2-14/0086-24-2-14/0088-24-3-14/0090-24-3-14/0089-24-3-14/0092-24-3-14/0091-24-3-14 от 19.11.2024 (далее также Договор) с Публичным акционерным обществом «Банк ПСБ» (ПАО «Банк ПСБ»), являющегося крупной сделкой с заинтересованностью, требующей одобрения в силу подп.7 п.18.3 Устава Общества, в качестве обеспечения исполнения обязательств по Кредитным договорам:

1) ООО «Полипласт Новомосковск» по:

- Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) №0084-24-2-14 от 05.09.2024, заключенному между ООО «Полипласт Новомосковск» и ПАО «Промсвязьбанк»,

- Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) №0088-24-3-14 от 05.09.2024, заключенному между ООО «Полипласт Новомосковск» и ПАО «Промсвязьбанк»

- Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) №0092-24-3-14 от 05.09.2024, заключенному между ООО «Полипласт Новомосковск» и ПАО «Промсвязьбанк»;

2) ООО «Полипласт Северо-Запад» по:

- Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) №0082-24-2-14 от 05.09.2024, заключенному между ООО «Полипласт-Северо-Запад» и ПАО «Промсвязьбанк»,

- Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) №0090-24-3-14 от 05.09.2024, заключенному между ООО «Полипласт-Северо-Запад» и ПАО «Промсвязьбанк»,

- Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) №0091-24-3-14 от 05.09.2024, заключенному между ООО «Полипласт-Северо-Запад» и ПАО «Промсвязьбанк»;

3) ООО «Полипласт -УралСиб» по:

- Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) №0086-24-2-14 от 05.09.2024, заключенному между ООО «Полипласт-УралСиб» и ПАО «Промсвязьбанк»,

- Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) №0089-24-3-14 от 05.09.2024, заключенному между ООО «Полипласт-УралСиб» и ПАО «Промсвязьбанк».

3. Об определении места, даты, времени проведения внеочередного заседания общего собрания акционеров АО «Полипласт».

По третьему вопросу повестки дня принято решение:

Определить следующий порядок проведения внеочередного заседания общего собрания акционеров АО «Полипласт»:

Место проведения: г. Москва, ул. Садовая-Спасская, д. 28.

Дата проведения: «26» июня 2025 года.

Время открытия: 12 час. 10 мин.

4. Об определении формы проведения внеочередного заседания общего собрания акционеров АО «Полипласт».

По четвертому вопросу повестки дня принято решение:

Провести внеочередное общее собрание акционеров АО «Полипласт» в форме совместного присутствия (в очной форме).

5. Об установлении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном заседании общего собрания акционеров АО «Полипласт».

По пятому вопросу повестки дня принято решение:

Установить датой определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «Полипласт» – «16» июня 2025 года.

6. О порядке сообщения акционерам о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров АО «Полипласт».

По шестому вопросу повестки дня принято решение:

Обеспечить вручение уведомлений о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров лично каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном заседании общего собрания акционеров под подпись.

7. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению внеочередного заседания общего собрания акционеров АО «Полипласт», и порядок ее предоставления.

По седьмому вопросу повестки дня принято решение:

Предоставить акционерам следующие материалы (информацию):

1. Дополнительное соглашение № 1 от 28.05.2025 к договору залога № ДЛ-1/0084-24-2-14/0082-24-2-14/0086-24-2-14/0088-24-3-14/0090-24-3-14/0089-24-3-14/0092-24-3-14/0091-24-3-14 от 19.11.2024 и договор залога № ДЛ-1/0084-24-2-14/0082-24-2-14/0086-24-2-14/0088-24-3-14/0090-24-3-14/0089-24-3-14/0092-24-3-14/0091-24-3-14 от 19.11.2024.

С информацией (материалами), подлежащей (им) предоставлению акционерам, можно ознакомиться в рабочие дни с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин. местного времени по адресу: г. Москва, ул. Садовая-Спасская, д. 28, начиная с «16» июня 2025 года.

8. Об установлении даты и времени начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном заседании общего собрании акционеров АО «Полипласт».

По восьмому вопросу повестки дня принято решение:

Установить дату и время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров АО «Полипласт»:

Дата начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров АО «Полипласт»: «26» июня 2025 года.

Время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров АО «Полипласт»: 12 часов 00 минут.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения 11.06.2025.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 11.06.2025, № 11/1-06/2025

2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: не применимо.

3. Подпись

3.1. Начальник юридического отдела (МЧД № 389056da-3c09-4f4a-ad28-254fb28b70f5)

Чинов Александр Леонидович

3.2. Дата 16.06.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru