ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "Прииск Дамбуки" - Решения общих собраний участников (акционеров)
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Прииск Дамбуки"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 676208, Амурская обл, м.о. Зейский, п Береговой, ул Ленина, зд. 22
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022800927478
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2815000366
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30254-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7461
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.06.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: заседание совмещенное с заочным голосованием (без возможности дистанционного участия в заседании).
2.3. Дата проведения общего собрания акционеров: «11» июня 2025 г.
Время проведения заседания – 09 часов 00 минут.
Время начала регистрации участников заседания – 08 часов 45 минут.
Место проведения заседания – Амурская область, Зейский р-н, п. Береговой, ул. Ленина, д. 22.
Адрес по которому должны направляться заполненные бюллетени: Российская Федерация, Амурская область, Зейский район, пос. Береговой, ул. Ленина д. 22.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 08 июня 2025 года.
Кворум общего собрания акционеров: 182 815 (83,77%).
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Утверждение годового отчета за 2024 год.
Голосовали: ЗА – 182815 голосов, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет, Недействительно – нет.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, отчета о финансовых результатах, распределения прибыли за 2024 год.
Голосовали: ЗА – 182815 голосов, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ –нет, Недействительно – нет.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
Количество голосов, имеющих право на участие в собрании, по данному вопросу повестки дня: 218238x7 = 1527666 (100%). ГОЛОСОВАНИЕ КУМУЛЯТИВНОЕ.
Количество голосов, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 182815 x 7 = 1279705 (83,77%).
Голосовали:
Пестерников Геннадий Алексеевич -ЗА- 182815 голосов
Айвазян Ара Владимирович -ЗА-182815 голосов
Узлов Владимир Эдуардович -ЗА- 182815 голосов
Элязян Вардан Андраники –ЗА-182815 голосов
Мовсисян Ашот Рустамович–ЗА-182815 голосов
Хачатрян Карен Арамисович–ЗА-182815 голосов
Хабаров Владислав Николаевич–ЗА- 182815 голосов
«Против» - нет
Недействительные –нет
«Воздержался» -нет
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 218 238.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня: 213820.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 178397(83,43%). Кворум имеется
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
Кандидат: Монахова Ольга Викторовна
За Против Воздерж. Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям
Голоса кол-во 178397 0 0 0
% 100,00 0.0000 0 0
Кандидат: Тимофеева Валерия Анатольевна
За Против Воздерж. Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям
Голоса кол-во 178397 0 0 0
% 100,00 0.0000 0 0
Кандидат: Третьякова Татьяна Сергеевна
За Против Воздерж. Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям
Голоса кол-во 178397 0 0 0
% 100,00 0.0000 0 0
5. Утверждение аудитора Общества.
Голосовали: ЗА – 182815 голосов, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет, Недействительно – нет.
6. Утверждение Устава ПАО «Прииск Дамбуки» в новой редакции, исключающего указание на то, что Общество является публичным и об обращении Общества в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
Голосовали: ЗА – 182815 голосов, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет, Недействительно – нет.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Утвердить годовой отчет за 2024 год
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о финансовых результатах, распределение прибыли за 2024 год.
3. Избрать членами Совета директоров Общества
Пестерников Геннадий Алексеевич
Айвазян Ара Владимирович
Узлов Владимир Эдуардович
Элязян Вардан Андраники
Мовсисян Ашот Рустамович
Хачатрян Карен Арамисович
Хабаров Владислав Николаевич
4. Избрать членами ревизионной комиссии Общества:
Монахова Ольга Викторовна
Тимофеева Валерия Анатольевна
Третьякова Татьяна Сергеевна
5. Утвердить аудитором общества Общество с ограниченной ответственностью АК «ФЕНИКС» — ИНН 5036131461 ОГРН 1135074007518
6. Решение по вопросу повестки дня не принято.
Идентификационные признаки акций эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные.
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-30254-F от 23.09.2003
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 16 июня 2025 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ООО УК "ХАС ГРУПП"
А.Н. Чугунов
3.2. Дата 17.06.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия