ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "ИНВЕСТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ" - Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНВЕСТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125040, г. Москва, ул. Ленинградский проспект, д.20, стр.1.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1147746431469
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7714933728
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 15857-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7714933728, http://www.invest-development.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.06.2025
2. Содержание сообщения
2.1 Вид общего собрания: годовое
2.2 Форма общего собрания: заседание
2.3 Дата проведения общего собрания: 11 июня 2025 года.
Место проведения собрания: г. Москва, ул. Ленинградский проспект, д.20, стр.1
Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:10 часов 30 минут
Время открытия заседания: 11 часов 00 минут
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 18.05.2025 года
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней:125040 г. Москва, Ленинградский проспект, д. 20, стр. 1
2.4
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания - 2 110 524 (Два миллиона сто десять тысяч пятьсот двадцать четыре) голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по всем вопросам повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров -2 110 524 (Два миллиона сто десять тысяч пятьсот двадцать четыре) голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по всем вопросам повестки дня общего собрания – 2 066 509 (Два миллиона шестьдесят шесть тысяч пятьсот девять) голосов.
Кворум по всем вопросам повестки дня имеется.
2.5. Повестка дня собрания:
1) Утверждение годового отчета, годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2024 год, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2024 год.
2) Распределение прибыли и убытков общества, утверждение размера, порядка, формы и срока выплаты дивидендов за 2024 год по акциям Общества.
3) Избрание членов Совета директоров.
4) Утверждение аудитора Общества.
По первому вопросу повестки дня: Утверждение годового отчета, годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2024 г. в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2024 год.
Первый вопрос повестки дня поставлен на голосование.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по первому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров -2 110 524 (Два миллиона сто десять тысяч пятьсот двадцать четыре) голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания – 2 066 509 (Два миллиона шестьдесят шесть тысяч пятьсот девять) голосов.
Кворум по первому вопросу повестки дня имеется.
Голосовали:
«ЗА» - 2 066 509 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Все акционеры и их представители голосовали «ЗА» - единогласно.
Решение: Утвердить годовой отчет, годовую финансовую (бухгалтерскую) отчетность за 2024 г. в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2024 год.
По второму вопросу повестки дня: Распределение прибыли и убытков общества, утверждение размера, порядка, формы и срока выплаты дивидендов за 2024 год по акциям Общества.
Второй вопрос повестки дня поставлен на голосование.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по второму вопросу повестки дня общего собрания определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров -2 110 524 (Два миллиона сто десять тысяч пятьсот двадцать четыре) голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня общего собрания - – 2 066 509 (Два миллиона шестьдесят шесть тысяч пятьсот девять) голосов.
Кворум по второму вопросу повестки дня имеется.
Голосовали:
«ЗА» - 2 066 509 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Все акционеры и их представители голосовали «ЗА» - единогласно.
Решение: Дивиденды за 2024 год по акциям не объявлять и не выплачивать. В связи с убытком, полученным по результатам финансового 2024 года, не распределять чистую прибыль Общества.
По третьему вопросу повестки дня : Избрание членов Совета директоров Общества.
Третий вопрос повестки дня поставлен на голосование.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по третьему вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров - 2 110 524 (Два миллиона сто десять тысяч пятьсот двадцать четыре) голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня общего собрания - 2 066 509 (Два миллиона шестьдесят шесть тысяч пятьсот девять) голосов.
Число голосов для кумулятивного голосования, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров – 10 332 545 (Десять миллионов триста тридцать две тысячи пятьсот сорок пять).
Кворум по третьему вопросу повестки дня имеется.
Голосовали:
ФИО кандидата в Совет директоров ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Деспотов Милко Тодоров 2 066 509 голосов, 0 голосов 0 голосов
Манчева Весела Пламенова 2 066 509 голосов 0 голосов 0 голосов
Такучева Юлия Александрова 2 066 509 голосов 0 голосов 0 голосов
Ценев Христо Иванов 2 066 509 голосов 0 голосов 0 голосов
Белянская Маргарита Геннадьевна 2 066 509 голосов 0 голосов 0 голосов
Итого голосов, отданных «ЗА» 10 332 545 голосов
Решение: Избрать Совет директоров в следующем составе:
1. Деспотов Милко Тодоров
2. Манчева Весела Пламенова
3. Такучева Юлия Александрова
4. Ценев Христо Иванов
5.Белянская Маргарита Геннадьевна
По четвертому вопросу повестки дня: Утверждение аудитора Общества.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по четвертому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров - 2 110 524 (Два миллиона сто десять тысяч пятьсот двадцать четыре) голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня общего собрания - 2 066 509 (Два миллиона шестьдесят шесть тысяч пятьсот девять) голосов.
Кворум по четвертому вопросу повестки дня имеется.
Голосовали:
«ЗА» - 2 066 509 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Все акционеры и их представители голосовали «ЗА» - единогласно.
Решение: Утвердить Аудитором Общества Акционерное Общество «ЭНЕРДЖИ КОНСАЛТИНГ» (ОГРН 1047717034640, ИНН. 7717149511 адрес место нахождения: 117630, г. Москва, ул. Обручева, д. 23, корп. 3.
2.6 Дата составления протокола годового общего собрания акционеров: 16 июня 2025 года, Протокол № 01ГОСА/2025
2.7. Идентификационные признаки акций: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска - 1-01-15857-A, дата государственной регистрации выпуска- 29.07.2014 года, Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JV7V4, код CFI - ESVXFR
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Штерянов Владимир Бойчев
3.2. Дата подписи: 16.06.2025 г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия