ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "Воронежская кондитерская фабрика" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Воронежская кондитерская фабрика"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 394030, Воронежская обл., г. Воронеж, ул. Кольцовская, д. 40

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023601542887

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3650000412

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40881-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3315

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.06.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заседание, совмещенное с заочным голосованием.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 10 июня 2025 года, в 11-00 часов, 394030 г. Воронеж, ул. Кольцовская, д. 40, ОАО «Воронежская кондитерская фабрика».

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 394030 г. Воронеж, ул. Кольцовская, д. 4 или 101000, г. Москва, а/я 277, ООО «Московский Фондовый Центр».

2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросам повестки дня 1- 8: 630 718 (74.2021%). Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1) Об определении порядка ведения годового заседания общего собрания акционеров Общества;

2) Утверждение годового отчета Общества за 2024 год;

3) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год;

4) О выплате (объявлении) дивидендов;

5) Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2024 года;

6) Избрание членов Совета директоров Общества;

7) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;

8) Назначение аудиторской организации Общества на 2025 г.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

По вопросу повестки дня №1: Об определении порядка ведения годового заседания общего собрания акционеров Общества.

1.1. Избрание Председательствующего на годовом заседании общего собрания акционеров Общества.

Результаты голосования:

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Недействительные По иным основаниям ИТОГО

630 718

(100.0000 %) 0 0 0 0 630 718

Принятое решение: Избрать Председательствующим на годовом заседании общего собрания акционеров Общества Саликова А.А.

1.2. Утверждение регламента работы годового заседания общего собрания акционеров Общества.

Результаты голосования:

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Недействительные По иным основаниям ИТОГО

630 718

(100.0000 %) 0 0 0 0 630 718

Принятое решение: Утвердить следующий регламент работы годового заседания общего собрания акционеров Общества (Собрание):

По вопросу повестки дня Собрания об утверждении годового отчета Общества предоставить докладчику для выступления до 30 минут, по остальным вопросам повестки дня Собрания предоставить докладчикам для выступлений до 10 минут, выступающим в прениях по вопросам повестки дня Собрания - до 3 минут, для ответов на вопросы акционеров - до 3 минут.

Для выступления в прениях по вопросам повестки дня Собрания акционер подает секретарю Собрания письменный запрос с указанием вопроса повестки дня Собрания, по которому планируется выступление, фамилии, имени и отчества акционера (его представителя) - автора выступления.

Вопросы акционеров - участников Собрания подаются секретарю Собрания в письменном виде с формулировкой вопроса, а также с указанием вопроса повестки дня Собрания, по которому задается вопрос, указанием фамилии, имени и отчества акционера (его представителя) - автора вопроса. Вопросы, несоответствующие указанному регламенту, «безымянные вопросы», а также вопросы, выходящие за рамки повестки дня Собрания, не оглашаются и не обсуждаются в рамках Собрания. После обсуждения последнего вопроса повестки дня Собрания представителю счетной комиссии объявить результаты регистрации акционеров - участников Собрания ко времени окончания регистрации, затем собрать бюллетени для голосования. Итоги голосования по каждому вопросу повестки дня Собрания доводятся до сведения акционеров путем размещения Отчета об итогах голосования на сайте Общества не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия Собрания.

По вопросу повестки дня №2: Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.

Результаты голосования:

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Недействительные По иным основаниям ИТОГО

630 704

(99.9978 %) 0 14 0 0 630 718

Принятое решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.

По вопросу повестки дня №3: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

Результаты голосования:

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Недействительные По иным основаниям ИТОГО

630 704

(99.9978 %) 0 14 0 0 630 718

Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.

По вопросу повестки дня №4: О выплате (объявлении) дивидендов.

Результаты голосования:

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Недействительные По иным основаниям ИТОГО

630 697

(99.9967 %) 14 7 0 0 630 718

Принятое решение: Не выплачивать дивиденды акционерам Общества по итогам 2024 года.

По вопросу повестки дня №5: Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2024 года.

Результаты голосования:

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Недействительные По иным основаниям ИТОГО

630 718

(100.0000 %) 0 0 0 0 630 718

Принятое решение: Направить часть нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 60 568 423,49 рублей на погашение убытка, полученного в 2024 г.

По вопросу повестки дня №6: Избрание членов Совета директоров Общества.

6.1. Определение количественного состава Совета директоров Общества.

Результаты голосования:

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Недействительные По иным основаниям ИТОГО

630 718

(100.0000 %) 0 0 0 0 630 718

Принятое решение: Определить количественный состав Совета директоров Общества – 5 человек.

6.2. Избрание членов Совета директоров Общества.

Результаты голосования:

ЗА

по всем кандидатам ПРОТИВ всех кандидатов ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам Недействительные По иным основаниям: ИТОГО

3 153 520

( 99.9978 %) 0 70 0 0 0 3 153 590

(не голосовали) (не распределено)

N ФИО кандидата Голосов ЗА

1 Харин Алексей Анатольевич 630 732

2 Ривкин Денис Владимирович 630 697

3 Ирин Георгий Александрович 630 697

4 Петров Александр Юрьевич 630 697

5 Петров Алексей Юрьевич 630 697

Принятое решение: Избрать членов Совета директоров Общества из следующих кандидатов:

1. Харин Алексей Анатольевич,

2. Ривкин Денис Владимирович,

3. Ирин Георгий Александрович,

4. Петров Александр Юрьевич,

5. Петров Алексей Юрьевич.

По вопросу повестки дня №7: Избрание Ревизионной комиссии Общества.

Результаты голосования:

№ ФИО кандидата ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Недействительные По иным основаниям

1 Глабова Елена Владимировна 630 704

(99.9978 %) 0 14 0 0

2 Любезнов Владимир Николаевич 630 704

(99.9978 %) 0 14 0 0

3 Иванов Алексей Владимирович 630 704

(99.9978 %) 0 14 0 0

ИТОГО (по каждой строке) 630 718

Принятое решение: Избрать ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Глабова Елена Владимировна,

2. Любезнов Владимир Николаевич,

3. Иванов Алексей Владимирович.

По вопросу повестки дня №8: Назначение аудиторской организации Общества на 2025 год.

8.1. Результаты голосования:

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Недействительные По иным основаниям ИТОГО

630 718

(100.0000 %) 0 0 0 0 630 718

Принятое решение: Назначить аудиторской организацией Общества на 2025 год ЗАО «АУДИТ-КОНСТАНТА» (ОГРН 1027739295210, ИНН 7710043675) для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, подготовленной в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

8.2. Результаты голосования:

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Недействительные По иным основаниям ИТОГО

630 718

(100.0000 %) 0 0 0 0 630 718

Принятое решение: Назначить аудиторской организацией Общества на 2025 год ООО «Аудиторская фирма «Бизнес и Капитал» (ОГРН 1107746452131, ИНН 7704755931) для проведения аудита консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров (участников) эмитента: протокол годового общего собрания акционеров ОАО «Воронежская кондитерская фабрика» от 17.06.2025 г. № б/н.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): Акции обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный номер выпуска 1-02-40881-А, дата регистрации – 29.12.1994 г., ISIN RU0007990222, CFI – ESVXFR.

3. Подпись

3.1. Заместитель Генерального директора - Исполнительный директор ООО "Объединенные кондитеры" (Доверенность от 12.12.2023 г. рег. №77/264-н/77-2023-8-8)

А.А. Саликов

3.2. Дата 17.06.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru