ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ОАО "Рыбак" - Созыв общего собрания участников (акционеров)
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Рыбак"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 183001, г. Мурманск, ул. Подгорная 82
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1035100155639
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5191430120
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04061-D
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5191430120
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 04.06.2025
2. Содержание сообщения
Информация по очередному годовому общему собранию акционеров на
30.06.2025, принятая на заседании Совета директоров 04.06.2025
в форме совместного присутствия, Протокол №1 заседания Совета
директоров ОАО "Рыбак" от 04.06.2025
Кворум для заседания имеется, отсутствующих членов Совета
директоров нет, полномочия членов Совета директоров подтверждены.
Принято решение о проведении ежегодного очередного общего собрания
акционеров ОАО "Рыбак" в виде собрания(совместного присутствия)
30.06.2025 в 18:00 , время начала регистрации акционеров в
17:30, время московское. Место проведения ежегодного общего
собрания акционеров ОАО "Рыбак" - город Мурманск, улица Подгорная, дом 82, 8-й этаж.
Список лиц, имеющих право на участие в общем ежегодном очередном
собрании акционеров ОАО "Рыбак"
будет сформирован Регистратором на 05.06.2025.
Вид проведения общего собрания акционеров - ежегодное очередное;
Форма проведения ежегодного общего очередного собрания акционеров
ОАО "Рыбак" - собрание (совместное присутствие);
Идентификационные признаки акций – акции эмитента обыкновенные именные,
Тип ЦБ - AO1 номер 1-01-04061-D от 04.08.1993
идентификация акционера при регистрации по паспорту;
С информацией по подготовке ежегодного общего очередного собрания
акционеров можно ознакомиться с 17.06.2025 в рабочие дни, в
рабочие часы с 11:00 до 13:00, по адресу местонахождения общества г. Мурманск,
улица Подгорная, дом 82, 8-этаж.
Вопросы повестки дня общего очередного собрания акционеров принятые
единогласно по каждому пункту Советом директоров
указываются здесь:
а/ Отчет Совета директоров "Об итогах деятельности ОАО "Рыбак" за
2024 год. Программа деятельности на текущий год;
б/ отчет ревизионной комиссии по годовому отчету и балансу, счету
прибылей и убытков;
в/ утверждение годового отчета и бухгалтерской отчетности общества
за 2024 год, в том числе отчета о прибылях и убытках;
г/ распределение прибыли и убытков общества, формирование
дивидендов;
д/ выборы генерального директора общества на новый период;
е/ выборы в Совет директоров общества;
ж/ выборы ревизионной комиссии;
з/информация по Аудитору общества на новый отчетный период;
Голосовали по каждому отдельному вопросу повестки дня единогласно
"за".
Представлено на ознакомление заключение ревизионной комиссии о бухгалтерской
отчетности за 2024 год, выданы рекомендации очередному общему ежегодному собранию акционеров
об избрании на новый период кандидатуры на должность
генерального директора общества Левина Андрей Александровича.
Проведен анализ деятельности предприятия за финансовый год. Действуя в интересах акционеров,
в текущей экономической ситуации совет директоров решил рекомендовать выплаты дивидендов из расчета
выручки прошлых лет акционерам общества из расчета 10 рублей на 1 обыкновенную акцию с перечислением
средств акционерам с удержанием налога в бюджет государства. Рекомендовать произвести выплату
Председателю совета директоров в размере 20000 (двадцать тысяч рублей) за прошедший отчетный период
Протокол заседания Совета директоров ОАО "Рыбак" подписан
Председателем Совета директоров Левиной М.В.
Дополнительно вниманию Акционеров ОАО "Рыбак":
Вышеуказанные вопросы повестки дня выносятся на обсуждение
очередного годового собрания акционеров ОАО "Рыбак",
Список лиц подтвержденный компанией Регистратором и имеющих право
на участие будет сформирован по состоянию на 05.06.2025, все дополнительные
вопросы, а также
предложения и порядок ознакомления с информацией проведения общего
очередного годового собрания акционеров ОАО "Рыбак" по повестке
ежегодного общего очередного собрания акционеров дня можно
направить также на электронный адрес: oaorybak-m@rambler.ru
Все акции участвующие в голосовании на общем очередном годовом
собрании акционеров ОАО "Рыбак" являются Обыкновенными.
Совет директоров ОАО "Рыбак" является органом, принявшим решение о
созыве очередного общего ежегодного собрания акционеров ОАО
"Рыбак".
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Рыбак" Левин А.А.
3.2. Дата: 17.06.2025
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия