Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "МЕТКОМБАНК" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте

«О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «МЕТКОМБАНК»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 623406, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Октябрьская, д. 36.

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1026600000195

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 6612010782

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 02443В

1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации www.metcom.ru www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1436

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 17.06.2025

2. Содержание сообщения

Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.

Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:

- дата проведения общего собрания акционеров – 11 июня 2025 года;

- место проведения общего собрания акционеров: 117452, г. Москва, пр-кт Балаклавский, д. 28В, стр. Б, Московский филиал ПАО «МЕТКОМБАНК»;

- время проведения общего собрания акционеров банка – 12 часов 00 минут по московскому времени.

Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента:

Общее количество голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров ПАО «МЕТКОМБАНК» – 16 000 000 (Шестнадцать миллионов).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО «МЕТКОМБАНК», определенное с учетом п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров» и других случаев, предусмотренных действующим законодательством и нормативными правовыми актами Российской Федерации - 16 000 000 (Шестнадцать миллионов).

Количество голосов, которыми обладали лица, участвующие в заседани общего собрания акционеров и заочном голосовании: 15 198 176 (Пятнадцать миллионов сто девяносто восемь тысяч сто семьдесят шесть), что составляет 94,9886% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров» и других случаев, предусмотренных действующим законодательством и нормативными правовыми актами Российской Федерации.

В соответствии со ст.58 Федерального закона «Об акционерных обществах» общее собрание акционеров правомочно принимать решения (кворум заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров имеется).

Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Об утверждении годового отчета ПАО «МЕТКОМБАНК» за 2024 год.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «МЕТКОМБАНК» за 2024 год.

3. О распределении прибыли и убытков ПАО «МЕТКОМБАНК» по результатам 2024 года.

4. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам отчетного года.

5. Об избрании членов Совета Директоров ПАО «МЕТКОМБАНК».

6. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «МЕТКОМБАНК».

7. О назначении аудиторской организации, осуществляющей аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «МЕТКОМБАНК» за 2025 год, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета.

8. О назначении аудиторской организации, осуществляющей аудит годовой консолидированной (неконсолидированной) финансовой отчетности ПАО «МЕТКОМБАНК» за 2025 год, составленной в соответствии с требованиями Международных стандартов финансовой отчетности, и оказание сопутствующих аудиту услуг.

9. Об утверждении Устава ПАО «МЕТКОМБАНК» в новой редакции.

10. Об утверждении Положения «Об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «МЕТКОМБАНК»» в новой редакции.

11. Об утверждении Положения «О Совете Директоров Публичного акционерного общества «МЕТКОМБАНК»» в новой редакции.

12. Об утверждении Положения «О Правлении Публичного акционерного общества «МЕТКОМБАНК»» в новой редакции.

Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

1. По первому вопросу повестки дня:

Результаты (итоги голосования):

«ЗА» - 15 198 176 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов, которыми обладали лица, участвующие в заседании и заочном голосовании по первому вопросу повестки дня;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:

1. Утвердить годовой отчет Публичного акционерного общества «МЕТКОМБАНК» за 2024 год.

2. По второму вопросу повестки дня:

Результаты (итоги голосования):

«ЗА» - 15 198 176 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов, которыми обладали лица, участвующие в заседании и заочном голосовании по второму вопросу повестки дня;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Публичного акционерного общества «МЕТКОМБАНК» за 2024 год.

3. По третьему вопросу повестки дня:

Результаты (итоги голосования):

«ЗА» - 15 198 176 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов, которыми обладали лица, участвующие в заседании и заочном голосовании по третьему вопросу повестки дня;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:

3. Утвердить распределение прибыли и убытков Публичного акционерного общества «МЕТКОМБАНК» по результатам 2024 года в соответствии с рекомендациями Совета Директоров:

- прибыль, полученную по результатам 2024 года в размере 2 313 688 379,48 рублей, распределить следующим образом:

231 368 837,95 рублей - направить в Резервный фонд ПАО «МЕТКОМБАНК»;

550 080 000 рублей - направить на погашение суммы промежуточных дивидендов, начисленных и выплаченных по результатам девяти месяцев 2024 года;

1 050 080 000 рублей - направить на выплату дивидендов;

482 159 541,53 рублей - оставить в составе нераспределенной прибыли.

4. По четвертому вопросу повестки дня:

Результаты (итоги голосования):

«ЗА» - 15 198 176 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов, которыми обладали лица, участвующие в заседании и заочном голосовании по четвертому вопросу повестки дня;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:

4. В соответствии с рекомендациями Совета Директоров ПАО «МЕТКОМБАНК» выплатить по результатам 2024 года дивиденды по акциям ПАО «МЕТКОМБАНК» в размере 1 050 080 000 рублей, что составляет 65,63 рублей на каждую обыкновенную акцию.

Дивиденды по акциям выплатить в денежной форме в порядке и сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 23 июня 2025 года.

5. По пятому вопросу повестки дня:

Результаты (итоги голосования):

№ Ф.И.О. кандидата Количество голосов «ЗА»

1. 15 198 176

2. 15 198 176

3. 15 198 176

4. 15 198 176

5. 15 198 176

6. 15 198 176

7. 15 198 176

8. 15 198 176

9. 15 198 176

«Против всех кандидатов» - 0 голосов;

«Воздержался по всем кандидатам» - 0 голосов.

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:

Информация не раскрывается в соответствии с абзацем 12 пункта 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», абзацем 12 пункта 1 Постановления Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и Решением Совета директоров Банка России от 24.12.2024 «Об определении перечня информации кредитных организаций, иностранных банков, осуществляющих деятельность на территории Российской Федерации через свой филиал, некредитных финансовых организаций, а также лиц, оказывающих профессиональные услуги на финансовом рынке, субъектов национальной платежной системы, подлежащей раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации или нормативными актами Банка России, которую кредитные организации, иностранные банки, осуществляющие деятельность на территории Российской Федерации через свой филиал, некредитные финансовые организации, а также лица, оказывающие профессиональные услуги на финансовом рынке, субъекты национальной платежной системы вправе не раскрывать с 1 января 2025 года до 31 декабря 2025 года включительно, и перечня информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации или нормативными актами Банка России, которую Банк России не раскрывает на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с 1 января 2025 года до 31 декабря 2025 года включительно».

6. По шестому вопросу повестки дня:

Результаты (итоги голосования):

Ф.И.О. кандидата Голоса «ЗА»

Количество голосов Доля от всех голосов (%)

15 198 176 100%

«Против всех кандидатов» - 0 голосов;

«Воздержался по всем кандидатам» - 0 голосов.

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:

7. По седьмому вопросу повестки дня:

Результаты (итоги голосования):

«ЗА» - 15 198 176 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов, которыми обладали лица, участвующие в заседании и заочном голосовании по седьмому вопросу повестки дня;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:

7. Для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, назначить Акционерное общество «Екатеринбургский Аудит-Центр» аудиторской организацией Публичного акционерного общества «МЕТКОМБАНК» на 2025 год.

8. По восьмому вопросу повестки дня:

Результаты (итоги голосования):

«ЗА» - 15 198 176 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов, которыми обладали лица, участвующие в заседании и заочном голосовании по восьмому вопросу повестки дня;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:

8. Для проведения аудита годовой консолидированной (неконсолидированной) финансовой отчетности, составленной в соответствии с требованиями Международных стандартов финансовой отчетности, и оказания сопутствующих аудиту услуг, назначить Акционерное общество «Екатеринбургский Аудит-Центр» аудиторской организацией Публичного акционерного общества «МЕТКОМБАНК» на 2025 год.

9. По девятому вопросу повестки дня:

Результаты (итоги голосования):

«ЗА» - 15 198 176 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов, которыми обладали лица, участвующие в заседании и заочном голосовании по девятому вопросу повестки дня;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:

9. Утвердить Устав Публичного акционерного общества «МЕТКОМБАНК» в новой редакции.

10. По десятому вопросу повестки дня:

Результаты (итоги голосования):

«ЗА» - 15 198 176 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов, которыми обладали лица, участвующие в заседании и заочном голосовании по десятому вопросу повестки дня;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:

10. Утвердить Положение «Об общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «МЕТКОМБАНК»» в новой редакции.

11. По одиннадцатому вопросу повестки дня:

Результаты (итоги голосования):

«ЗА» - 15 198 176 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов, которыми обладали лица, участвующие в заседании и заочном голосовании по одиннадцатому вопросу повестки дня;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:

11. Утвердить Положение «О Совете Директоров Публичного акционерного общества «МЕТКОМБАНК»» в новой редакции.

12. По двенадцатому вопросу повестки дня:

Результаты (итоги голосования):

«ЗА» - 15 198 176 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов, которыми обладали лица, участвующие в заседании и заочном голосовании по двенадцатому вопросу повестки дня;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:

12. Утвердить Положение «О Правлении Публичного акционерного общества «МЕТКОМБАНК»» в новой редакции.

Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 17 июня 2025г., № 1.

Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 10102443В, 21.03.2002. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JRAK8. Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.

3. Подпись

3.1. Начальник отдела корпоративного управления и ПНИИИ ПАО «МЕТКОМБАНК»

Е.В. Чертищев (подпись)

3.2. Дата “ 17 ” июня 20 25 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru